ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองพร้อมกระเป๋าเป้สะพายหลังที่เต็มไปด้วยเหรียญดิจิทัลและหัวใจที่เต็มไปด้วยความระมัดระวัง ฉันพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนทางแยกแห่งความหวังและความสงสัยเมื่อพูดถึง Binance การฟ้องร้องล่าสุดต่อการแลกเปลี่ยน โดยกล่าวหาว่ามีการฟอกเงิน เป็นเพียงอีกก้าวหนึ่งบนเส้นทางที่นำไปสู่ปีที่วุ่นวายสำหรับแพลตฟอร์มที่ครั้งหนึ่งเคยมีแนวโน้มนี้
ผลกระทบที่ยืดเยื้อของกิจกรรมการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาในอดีตกำลังส่งผลกระทบยาวนานต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance นักลงทุนที่ไม่พอใจสามคนได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายแบบกลุ่มกับแพลตฟอร์ม โดยอ้างว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน ซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่การสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัล คดีล่าสุดนี้เป็นอีกปัจจัยที่ซับซ้อนซึ่งเพิ่มปัญหาให้กับ Binance ในปี 2021
คดีในศาลซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2024 ในศาลแขวงสหรัฐฯ ในเขตตะวันตกของวอชิงตัน สรุปว่าทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลของจำเลยถูกยึดไปอย่างผิดกฎหมาย จากนั้นผู้กระทำความผิดก็เปลี่ยนไปใช้ Binance ตามคำฟ้อง การกระทำนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดบังรอยทางดิจิทัล และทำให้ไม่สามารถติดตามเงินที่ถูกขโมยได้
ปมของการโต้แย้งของโจทก์ขึ้นอยู่กับความโปร่งใสของเทคโนโลยีบล็อกเชน พวกเขายืนยันว่าธุรกรรม crypto ทิ้ง “บันทึกที่ไม่เปลี่ยนรูป” ไว้บน blockchain ซึ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามที่ง่ายดาย
“หากบุคคลขโมยสกุลเงินดิจิทัลของบุคคลอื่น และไม่มีแพลตฟอร์มเช่น Binance.com สำหรับการฟอกข้อมูลดังกล่าว มีโอกาสที่ขโมยจะถูกติดตามได้เนื่องจากร่องรอยที่เหลืออยู่ในบล็อกเชน ตามที่แนะนำในการเรียกร้องทางกฎหมาย”
Binance เผชิญกับการพิจารณาคดีของ RICO
คดีดังกล่าวกล่าวหาว่า Binance มีบทบาทสำคัญในโครงการฟอกเงิน จึงเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติองค์กรฉ้อโกงที่ได้รับอิทธิพลและทุจริต (RICO) กฎหมายนี้มุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการฟอกเงิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายยังลังเลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คดีนี้จะประสบความสำเร็จ Bill Hughes ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในด้านกฎระเบียบของ Consensys ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์บล็อกเชนชั้นนำ ได้แสดงความกังขาต่อโจทก์ที่พิสูจน์ข้อกล่าวหาของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ในโพสต์ออนไลน์ล่าสุด Hughes ยอมรับว่าหากการฟ้องร้องดำเนินไป อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่ออุตสาหกรรม crypto
ก้าวไปข้างหน้า เขาเน้นย้ำถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อการวิเคราะห์บล็อคเชน และการดึงข้อมูลสินทรัพย์ออนไลน์ หากกรณียังคงอยู่ การเปิดกว้างของธุรกรรมบล็อคเชน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ อาจเผชิญกับการตั้งคำถาม ส่งผลให้ภาคส่วนต้องประเมินขั้นตอนการติดตามและการกู้คืนอีกครั้ง
อดีตที่มีปัญหาของ Binance
สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ Binance ไม่ใช่แค่จัดการกับคดีนี้เท่านั้น มันมีปัญหาก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Changpeng Zhao (CZ) ซีอีโอของพวกเขา ยอมรับความผิดฐานฟอกเงิน และลาออกจากตำแหน่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับทางการสหรัฐฯ นอกจากนี้ Binance ยังถูกปรับเป็นจำนวนเงินจำนวนมาก 4.3 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบ
นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2023 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ยื่นฟ้อง Binance แยกต่างหาก โดยอ้างว่าพวกเขาทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบตลาดและเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างไม่ถูกต้อง ในเดือนมิถุนายน 2024 คดีส่วนใหญ่นี้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อจากศาลได้
Sorry. No data so far.
2024-08-21 15:06