ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในการสำรวจผืนน้ำที่วุ่นวายของการเงินและเทคโนโลยี ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกเดจาวูเมื่อพูดถึง Binance และ CZ ซีอีโอผู้ลึกลับ ข้อกล่าวหาล่าสุดซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการเปิดเผยของอดีตทนายความที่ผันตัวมาเป็นทนายความของ DOJ ได้ผลักดันให้ยักษ์ใหญ่ด้าน crypto รายนี้กลายเป็นที่สนใจทางกฎหมายอีกครั้ง
หลังจากการตกลงของ Binance กับทางการสหรัฐฯ ในปี 2023 รวมถึงการจากไปและการดำเนินคดีทางกฎหมายกับ CEO คนก่อน Changpeng Zhao (CZ) ดูเหมือนว่าจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งของการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่ลดลงต่อการแลกเปลี่ยนและบุคลากรหลัก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ การเปิดเผยที่ทำโดยอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นทนายความให้กับบริษัทบล็อคเชน ConsenSys ได้ทำให้ Binance และ CEO ของ CZ อยู่ภายใต้การตรวจสอบของกฎหมาย
Binance ถูกกล่าวหาว่าเป็น ‘Crypto-Wash Enterprise’
ในการอัปเดตโซเชียลมีเดียล่าสุด Bill Hughes เปิดเผยว่าคดีดังกล่าวอ้างว่า Binance และ CZ (Changpeng Zhao) ทำหน้าที่เป็น “ผู้ดูแล” สำหรับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ ซึ่งมีรายงานว่าถูกโอนจากกระเป๋าเงินดิจิทัลและบัญชีของอเมริกา การถ่ายโอนที่ถูกกล่าวหานี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก มัลแวร์ การโจรกรรม หรือการโจมตีแรนซัมแวร์ต่อบุคคลและองค์กรเหล่านี้ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
โจทก์ยืนยันว่าบริษัทแลกเปลี่ยนและพันธมิตรตั้งใจออกแบบกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้จากหลายช่องทาง เช่น ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ นิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ผู้ดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และขโมยเงินดิจิทัล
คดีดังกล่าวกล่าวหาว่า Binance และผู้สมรู้ร่วมคิดในการดำเนินงาน “Binance Crypto-Wash Enterprise” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการโอนสินทรัพย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไปยัง Binance.com เพื่อแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ก่อนที่จะถูกฟอกและถอนออกเพื่อปิดบังต้นกำเนิดของพวกเขา
มีการอ้างว่าธุรกิจนี้ทำให้การโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเป็นไปอย่างง่ายดาย
เทคโนโลยีการติดตาม Blockchain กำลังทดลองใช้?
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อพิพาททางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่นี้เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขของ Binance กับหน่วยงานกำกับดูแลของอเมริกาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการละเมิดกฎการคว่ำบาตร ในข้อตกลงดังกล่าว CZ ละทิ้งบทบาทของเขาในฐานะ CEO และต่อมาถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสี่เดือน
Hughes แย้งว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มล่าสุดนี้เป็น “การดำเนินการทางกฎหมายที่ตามมาที่สมเหตุสมผลและคาดว่าจะตามมา” โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงเงินที่ได้รับจากผู้บริโภคชาวอเมริกันและอ้างว่าล้างผ่าน Binance
เป็นที่น่าสังเกตว่าคดีความดังกล่าวมีความเป็นไปได้: หาก Binance ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การติดตามธุรกรรมบล็อคเชนอาจทำให้สามารถกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปให้กับเหยื่อได้ ดังที่ฮิวจ์กล่าวไว้:
โดยพื้นฐานแล้ว ย่อหน้าที่ 4 แสดงให้เห็นว่าหากเงินของเหยื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านธุรกรรมบล็อคเชน พวกเขาอาจดึงทรัพย์สินที่ถูกขโมยกลับมาได้ เนื่องจาก Binance จะให้วิธีการในการติดตามเงินที่ถูกขโมยเนื่องจากความโปร่งใส – การเสนอ ไม่มีช่องทางในการฟอกเงินหรือปกปิดเงินทุน
ด้วยทรัพยากรจำนวนมากและประวัติในการชนะคดีขนาดใหญ่ Hughes คาดการณ์ว่าทนายความที่เป็นตัวแทนของโจทก์เหล่านี้จะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสำหรับ Binance และ CZ อย่างไม่ต้องสงสัย ในขณะที่พวกเขาดำเนินกลยุทธ์ผ่านอุปสรรคทางกฎหมายที่ซับซ้อนใหม่นี้
นอกจากนี้ ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์บล็อกเชนและการดึงสินทรัพย์ในคดีฟอกเงินที่ต้องสงสัยอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการเหล่านี้
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันคาดหวังว่าหากเรื่องนี้คืบหน้าไปสู่ขั้นตอนของการค้นพบและการเคลื่อนไหวก่อนการทดลอง ฉันอาจมีโอกาสประเมินประสิทธิภาพของการติดตามบล็อคเชนและการกู้คืนสินทรัพย์ออนไลน์ แบบฝึกหัดนี้อาจเน้นย้ำถึงจุดอ่อนหรือข้อจำกัดใดๆ ที่ซ่อนอยู่ในระบบเหล่านี้ ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงในอนาคต
ปัจจุบันมูลค่าสกุลเงินท้องถิ่นของ Binance Coin (BNB) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลของ Exchange อยู่ที่ประมาณ 552 ดอลลาร์ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันลดลง 1.8%
Sorry. No data so far.
2024-08-21 21:27