ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในตลาดการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฉันพบว่าตัวเองกำลังติดตามคดีของ Binance ด้วยความอุบายและความกังวลที่ผสมผสานกัน ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการละเมิดพระราชบัญญัติ RICO ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดหากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง
อีกครั้งหนึ่งที่ Binance ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล กำลังพบว่าตัวเองพัวพันกับความขัดแย้ง บริษัท พร้อมด้วย CEO คนก่อน Changpeng Zhao (CZ) ปัจจุบันเป็นจำเลยในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มใหม่ที่ริเริ่มภายในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการทางกฎหมายนี้ได้ถูกยื่นฟ้องในเขตตะวันตกของกรุงวอชิงตัน ซีแอตเทิล
คดี Binance เกี่ยวกับอะไร?
ในสถานการณ์นี้ บุคคลสามคนชื่อ Philip Martin, Natalie Tang และ Yatin Khanna กำลังยื่นฟ้อง พวกเขากล่าวหาว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไปถูกโอนไปยัง Binance โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกปิดความเชื่อมโยงระหว่างเงินที่ถูกขโมยกับเจ้าของเดิม นักลงทุนยืนยันว่าโปรโตคอลป้องกันการฟอกเงิน (AML) และโปรโตคอลการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ของ Binance ช่วยให้อาชญากรใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อล้างเงินที่ผิดกฎหมายได้ พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าหาก Binance ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง การติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยจะง่ายกว่า
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าตัวเองมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับการแลกเปลี่ยน โจทก์อ้างว่าการกระทำของการแลกเปลี่ยนฝ่าฝืนกฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organisations (RICO) ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่มีน้ำหนักทางกฎหมายอย่างมาก หากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง สิ่งนี้อาจนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงต่อการแลกเปลี่ยน ซึ่งฉันในฐานะนักลงทุนจะติดตามอย่างใกล้ชิด
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ?
หากการดำเนินการทางกฎหมายได้รับชัยชนะ ก็อาจทำให้ภาพรวมของ Binance เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นอาจมีนัยสำคัญ การกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นอาจตามมา หรือแม้แต่อาจเผชิญกับข้อจำกัดในการดำเนินงานของตลาดสหรัฐฯ สถานการณ์นี้อาจขัดขวางการขยายตัวของ Binance และจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างลึกซึ้ง
ฉางเผิง จ้าว (CZ) ซึ่งถูกจำคุกสี่เดือนซึ่งเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาฟอกเงินในอดีต ยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างละเอียด เมื่อปีที่แล้ว เขาก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอของ Binance ตามข้อตกลงยุติคดีมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทกับทางการสหรัฐฯ แม้ว่าเขาจะออกฉายเร็วๆ นี้ แต่ CZ ยังคงเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายมากมาย คดีใหม่นี้ทำให้การต่อสู้ทางกฎหมายของเขามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
อะไรต่อไปสำหรับ CZ และ Binance?
อีกเจ็ดวันคาดว่า CZ (ฉางเผิงจ้าว) จะถูกปล่อยตัวออกจากคุก ชุมชนสกุลเงินดิจิทัลกำลังรออย่างใจจดใจจ่อเพื่อดูว่าเขาจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป มีการคาดเดาว่าเขาจะกลับมาที่ Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดิมของเขาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุการณ์นี้ ดูเหมือนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ Binance จะต้องเพิ่มความพยายามในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน crypto ZachXBT ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคดีนี้ โดยเปิดเผยว่าผู้ที่ยื่นฟ้องได้ขอความช่วยเหลือจากเขาก่อนหน้านี้ ในการประเมินโดยสิ้นเชิง Zach ระบุว่าบุคคลนี้ “หลงผิด” โดยอธิบายว่าพวกเขาไม่ได้สื่อสารกับ Binance นับตั้งแต่การโจรกรรมเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน การเปิดเผยล่าสุดนี้เพิ่มชั้นที่น่าสนใจให้กับข้อพิพาททางกฎหมายที่ซับซ้อนอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Zach ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของโจทก์ที่ติดต่อเขา
บุคคลที่ยื่นคำร้องนี้ดูเหมือนจะมีอาการหลงผิด เพื่อชี้แจงให้กระจ่าง พวกเขาติดต่อฉันเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่ของเงินที่ถูกขโมย แต่พวกเขาไม่ได้ติดต่อ Binance เพื่อขอความช่วยเหลือจนกระทั่งหลายปีหลังจากการขโมยเกิดขึ้น ดูเหมือนว่าพวกเขาเชื่อว่าการยื่นรายงานเกี่ยวกับการโจรกรรมกระเป๋าเงิน Coinbase นั้น Binance จะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติ… ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้น
— ZachXBT (@zachxbt) 21 สิงหาคม 2024
ความคิดสุดท้าย
ผลของคดีในศาลนี้อาจกำหนดอนาคตของ Binance และมีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด เนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นอาจกำหนดให้แพลตฟอร์มเช่น Binance ต้องปรับตัว หรือเสี่ยงต่อการเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน ปัจจุบัน โลกกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า CZ จัดการกับอุปสรรคเหล่านี้ด้วยการแลกเปลี่ยนของเขาอย่างไร เป็นที่น่าสังเกตว่าขณะนี้ Binance กำลังจัดการกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินในไนจีเรีย
Sorry. No data so far.
2024-08-21 23:22