ในฐานะนักวิจัยที่มีความสนใจในด้านการเงินและอาชญากรรม ฉันพบว่าตัวเองมีปัญหาอย่างมากกับกรณีของ Yang Bin ชายที่ดูเหมือนจะประกอบอาชีพด้วยการหลอกลวงและการฉ้อโกง โครงการล่าสุดของเขาซึ่งปลอมตัวเป็นการดำเนินการลงทุน crypto ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าโครงการ Ponzi ที่ทำให้นักลงทุนหลายร้อยรายขาดทุนนับล้าน
ก่อนหน้านี้ หยาง ปิน หนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของจีน ถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับโทษจำคุก 6 ปีในเรือนจำสิงคโปร์ อาชญากรรมของเขาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการลงทุนขนาดใหญ่และฉ้อโกงซึ่งปลอมแปลงเป็นการร่วมทุนกับสกุลเงินดิจิทัล
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม บุคคลวัย 61 ปีทั้งสัญชาติจีนและดัตช์ยอมรับความผิด 8 กระทง ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการหลอกลวง ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง และได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับ 16,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันโชคไม่ดีที่ตกเป็นเหยื่อของแนวทางปฏิบัติที่หลอกลวงของ A&A Blockchain Innovation ซึ่งดำเนินการโดย Yang ซึ่งฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 700 รายเช่นฉันออกจากประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากการลงทุนทั้งหมดประมาณ 6.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่รายงานในสื่อท้องถิ่น
บริษัทอ้างว่ามีอุปกรณ์ขุด cryptocurrency 300,000 เครื่อง โดยให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน 0.5% ต่อวัน อย่างไรก็ตาม การสอบสวนอย่างละเอียดพบว่าไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของพวกเขาจริงๆ ในทางกลับกัน เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่จะถูกนำมาใช้เพื่อชำระคืนก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นลักษณะของโครงการ Ponzi
ประวัติความเป็นมาของการฉ้อโกง
ก่อนหน้านี้ Yang ประสบปัญหาทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2546 ศาลจีนพิพากษาลงโทษเขาฐานเลี่ยงภาษีและสั่งจำคุก 18 ปี เขารับโทษบางส่วนก่อนได้รับอิสรภาพในปี 2559
ความยากลำบากของเขาย้อนกลับไปในปี 2002 เมื่อเขาได้รับมอบหมายจากเกาหลีเหนือให้ดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตปกครองพิเศษซินเนจู ไม่นานหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จีนก็ควบคุมตัวเขาที่บ้านเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงภาษี
โครงการ Crypto ที่ซับซ้อนพร้อมการคืนสินค้าปลอม
พูดง่ายๆ ก็คือ การหลอกลวงล่าสุดของ Yang นั้นเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบนมือถือที่แสดงผลกำไรปลอมแก่นักลงทุน ระบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล โดยป้อนตัวเลขที่กำหนดเองเพื่อแสดงรายได้เท็จจากเงินทุนจริงของนักลงทุน
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสามารถยืนยันได้ว่ารองอัยการ Wong Shiau Yin ยืนยันว่าบุคคลบางคนชื่อ Yang มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Yang ล้มเหลวในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ มีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้ได้รับเงิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จากบ้านพักของ Yang และเขายอมรับอย่างเปิดเผยว่าเงินจำนวนนี้มาจากนักลงทุน
Locked Up
ผู้พิพากษาเขต เบรนดา ชัว จำคุกหยางเป็นเวลา 6 ปี โดยพิจารณาว่าเขามีความรับผิดชอบในระดับที่สูงกว่าจำเลยคนอื่นๆ ที่ยังมีคดีในศาลอยู่ระหว่างการพิจารณา
ในขั้นตอนนี้ ทนายความของ Yang Teo Choo Kee สามารถเจรจาลดโทษของ Yang ลงเล็กน้อยได้สำเร็จ เขาเสนอข้อโต้แย้งที่น่าสนใจต่อศาล โดยเน้นว่า Yang สมควรได้รับการผ่อนผันเนื่องจากการยอมรับผิดโดยทันที การร่วมมือกับตำรวจตั้งแต่เนิ่นๆ และความเต็มใจที่จะสารภาพผิด
ในด้านการเงิน ผู้พิพากษากล่าวว่าจำนวนเงินที่ต้องเดิมพันมีนัยสำคัญ และการร้องเรียนของเหยื่อย้อนหลังไปหลายปีแล้ว โดยยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
บทลงโทษที่รุนแรงของ Yang ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับทุกคนที่ลงทุนในกิจการสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือฉ้อโกง มันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่า ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนี้ นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังและความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาการลงทุนใดๆ ในปัจจุบัน
Sorry. No data so far.
2024-08-26 23:12