ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กว้างขวางในภาคการเงินและมีความสนใจในตลาด crypto มายาวนาน ฉันพบว่าสถานการณ์ในฮ่องกงน่ากังวลอย่างยิ่ง ความกล้าของผู้ฉ้อโกงเหล่านี้ในการหาประโยชน์จากนักลงทุนผู้บริสุทธิ์ในเวลากลางวันแสกๆ เป็นเรื่องที่น่าตกใจ
ในฮ่องกง อาชญากรได้ฉ้อโกงเงินประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในช่วงเก้าเดือนแรกของปี เนื่องจากอาจมีคดีเพิ่มมากขึ้นในอีกสามเดือนข้างหน้า เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อควบคุมและจับกุมอาชญากรเหล่านี้ได้อีกครั้ง ผู้ฉ้อโกงสามารถหลอกคนมากกว่า 13 คนในภูมิภาคโดยใช้แผนการใหม่
รายงานจาก SCMP เผยให้เห็นว่าในพื้นที่ทางตะวันตกของเกาลูน ซึ่งเป็นเขตในฮ่องกง มีนักลงทุนที่ไม่สงสัยมากกว่า 13 รายตกเป็นเหยื่อของธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกง เหยื่อเหล่านี้ถูกหลอกให้พยายามทำธุรกรรมหลังจากถูกดึงดูดด้วยข้อเสนอที่ล่อลวงซึ่งส่งเสริมโดยนักหลอกลวง ร้านค้าปลอมให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้อัตราที่เหนือกว่าอย่างผิดๆ และสนับสนุนให้นักลงทุนลงทุนเงินจำนวนมากโดยการแสดงธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จ
ร้านค้า cryptocurrency ใน Sham Shui Po ซึ่งได้รับการยืนยันจากตำรวจ ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดจำนวน 4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 514 ล้านดอลลาร์) จากนักลงทุน ลูกค้าวัย 43 ปีรายนี้เคยทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จสองครั้งมูลค่า 400,000 ดอลลาร์ฮ่องกง และ 800,000 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยได้รับโทเค็น Tether กลับมา น่าประหลาดใจที่ธุรกรรมที่สามที่มีขนาดใหญ่กว่าคือจุดที่ขาดทุนเกิดขึ้น แม้ว่าสองรายการแรกจะได้รับการประมวลผลอย่างราบรื่นเพื่อสร้างความไว้วางใจกับนักลงทุนก็ตาม
เมื่อวันจันทร์ สารวัตรอาวุโสเหลียง ไวหิน ได้รับการยืนยันว่ามีชายคนหนึ่งติดอยู่ภายในร้าน และถูกบังคับให้มอบเงินที่นำมาให้ที่ร้าน เหลียงเสริมความคิดเห็นของเขาว่า:
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสามารถเรียบเรียงสถานการณ์นั้นใหม่ได้ดังนี้: “เมื่อให้เงินสดแก่พนักงานหญิงที่เคาน์เตอร์ เธอยืนยันว่าเธอจำเป็นต้องตรวจสอบจำนวนเงินและก้าวออกไปอีกห้องหนึ่ง ความสงสัยพุ่งเข้ามาในขณะที่ฉันรอ และเมื่อฉันพยายามจะออกไป ฉันพบว่าตัวเองติดอยู่ภายในร้าน ดังนั้นฉันจึงติดต่อกับตำรวจ
เป็นที่น่าสังเกตว่าพวกหลอกลวงได้เอาเงินไปก่อนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะเข้ามาแทรกแซง จากภาพวงจรปิดจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ ตำรวจฮ่องกงได้จับกุมชายสองคน อายุ 23 และ 30 ปี และขณะนี้กำลังตามหาผู้หญิงและผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆ
เจาะลึกการหลอกลวง Crypto Shop ของฮ่องกง
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันตระหนักดีว่าแผนการฉ้อโกงเหล่านี้ มิจฉาชีพมักจะรับสมัครบุคคลที่มีภูมิหลังที่น่าสงสัย เช่น ผู้ค้ายาหรือผู้ที่มาจากโปรไฟล์ที่คล้ายกัน ซึ่งจะเช่าอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่มีชื่อเสียง เมื่อพวกเขาดักจับเหยื่อที่ไม่สงสัยและฉ้อโกงเงินจำนวนมาก พวกเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทันที ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักต้มตุ๋นเหล่านี้จะจ้าง “มัด” ธนบัตรปลอมเพื่อบีบบังคับเหยื่อให้โอนสกุลเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินเฉพาะ
ขณะที่ฉันเจาะลึกการสืบสวนของฉัน ฉันขอย้ำว่านอกเหนือจากคำอธิบายประกอบที่ด้านบนแล้ว ข้อสังเกตอื่นๆ ทั้งหมดควรถือเป็นการจำลองหรือ “ข้อมูลการฝึกอบรม” ดังนั้น ฉันขอแนะนำให้นักลงทุนที่มีศักยภาพใช้ความรอบคอบเมื่อต้องติดต่อกับสถานประกอบการเหล่านี้ และทำการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับพวกเขา
Sorry. No data so far.
2024-09-26 14:54