ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและผู้รอดชีวิตจากการก่อการร้ายที่รัฐสนับสนุน ฉันพบว่าการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องระหว่างโจทก์ทั้งสี่กับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ในเรื่องข้อตกลง Binance นั้นเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างมาก
บุคคลสี่รายได้ยื่นฟ้องกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) โดยเรียกร้องให้พวกเขาจัดสรรส่วนใหญ่ของข้อตกลง 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่พวกเขาได้รับจาก Binance ไปยังกองทุนการก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐของสหรัฐอเมริกา (USVSST)
ในคดีในศาล โจทก์โต้แย้งว่าตามกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายที่สนับสนุนโดยรัฐที่ตกเป็นเหยื่อของสหรัฐอเมริกา (ผ่านในปี 2558) ส่วนสำคัญของรายได้ทางอาญาหรือทางแพ่งจากการระงับคดีที่คล้ายกับของ Binance ควรถูกส่งไปยังกองทุนของเหยื่อ
การต่อสู้ทางกฎหมายกับ DOJ
มีรายงานว่า DOJ ได้ทุ่มเงินประมาณ 900 ล้านดอลลาร์เข้ากองทุนจนถึงขณะนี้ ในขณะที่มีการกล่าวว่าพวกเขาตั้งใจที่จะโอนเงินอย่างน้อย 1.5 พันล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีอื่นที่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ตามที่พวกเขากล่าว การกระทำนี้ถือว่าผิดกฎหมาย ทำให้พวกเขาต้องยื่นขอคำสั่งศาลเพื่อรับประกันว่ารายได้ที่มีสิทธิ์จะไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม
ในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา US Victim Compensation Fund (USVSST) ได้จัดสรรเงินมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบเป็นการส่วนตัวจากการกระทำของผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ หรือครอบครัวและผู้อยู่ในความอุปการะของพวกเขา
ในขณะที่กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และอาจารย์พิเศษดูแลกองทุน การฟ้องร้องโดยบุคคลสี่คนเกี่ยวข้องกับจำเลยที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง หนึ่งในนั้นคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ เมอร์ริก การ์แลนด์
นอกจากนี้ บางหน่วยงานภายในกระทรวงการคลังยังถูกยกขึ้นมา เช่น เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC)
บทบาทและการละเมิดของ Binance
เงินทุนที่เป็นประเด็นเกิดจากการตกลงยอมความที่ Binance ติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2023 หลังจากที่พวกเขายอมรับผิดในความผิดหลายประการ เช่น ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และขาดมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่เหมาะสม
นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าอดีตหัวหน้าการแลกเปลี่ยน crypto Changpeng Zhao (CZ) ยอมรับในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) สิ่งนี้นำไปสู่การลาออกของเขาและกำหนดให้เขาต้องจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ศาลรัฐบาลกลางในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ได้พิพากษาจำคุกเขาเป็นเวลาสี่เดือน ซึ่งส่วนใหญ่เขารับราชการที่สถาบันราชทัณฑ์กลางในเมืองลอมพอก รัฐแคลิฟอร์เนีย คาดว่าจะเข้าฉายในวันที่ 27 กันยายน เนื่องจากวันที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเขาคือวันที่ 29 กันยายน ซึ่งตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์
ข้อกล่าวหาต่อ Binance และ CEO นั้นมีพื้นฐานมาจากการสอบสวนที่ดำเนินการโดยแผนกความมั่นคงแห่งชาติและอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทำให้พลเมืองรัสเซียสามารถใช้บริการของตนได้ การกระทำนี้เป็นการละเมิดการคว่ำบาตรที่สหรัฐฯ กำหนดต่อประเทศในยุโรป เนื่องจากมีข้อพิพาทกับยูเครนอย่างต่อเนื่อง
Sorry. No data so far.
2024-09-28 17:50