ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ฉันพบว่าตัวเองรู้สึกท้อแท้อย่างมากกับการพัฒนาล่าสุดในโลกของสกุลเงินดิจิทัล กรณีของ David Kagel อดีตทนายความของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจอันน่ากลัวถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนที่ไม่ได้รับการควบคุม ในวัย 86 ปีและประสบปัญหาสุขภาพ ใครๆ ก็หวังว่าเขาจะใช้เวลาช่วงพลบค่ำอย่างสงบสุข ไม่ใช่อยู่หลังลูกกรงสำหรับบทบาทของเขาในโครงการ Ponzi crypto มูลค่า 9.5 ล้านดอลลาร์
David Kagel อดีตทนายความวัย 86 ปีจากแคลิฟอร์เนีย ได้รับโทษจำคุก 5 ปี ฐานมีส่วนร่วมในโครงการ Ponzi มูลค่า 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในลาสเวกัส ผู้พิพากษากลอเรีย นาวาร์โรยังสั่งให้เขาจ่ายเงินคืนประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่เขายอมรับว่ามีความผิดในกิจกรรมฉ้อโกง
เจ้าหน้าที่อ้างว่า Kagel และผู้ร่วมงานสองคนหลอกลวงบุคคลให้ลงทุนในโครงการซื้อขาย โดยให้สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมากตั้งแต่ 20% ถึง 100% เหยื่อยังถูกหลอกอีกโดยการกล่าวอ้างอันเป็นเท็จของ Kagel ว่ามี Bitcoins (BTC) มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงิน ซึ่งเขาอ้างว่าถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในเอสโครว์เพื่อปกป้องการลงทุนของพวกเขา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ Kagel และผู้ร่วมงานของเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลอกลวง พวกเขารวบรวมเงินประมาณ 15 ล้านดอลลาร์จากกองทุนรวมที่มีไว้สำหรับการลงทุนซื้อขาย crypto ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการหลอกลวง Kagel ใช้หัวจดหมายของสำนักงานกฎหมายในการเขียนจดหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชอบธรรมให้กับแผนการฉ้อโกงนี้
เมื่อคำนึงถึงสภาวะสุขภาพของ Kagel อัยการจึงตัดสินใจเสนอให้จำคุก 5 ปี แทนการจำคุก ขณะนี้ทั้งสำนักงานอัยการสหรัฐฯ และที่ปรึกษากฎหมายของ Kagel ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ เกี่ยวกับคดีนี้
ขณะนี้ ทนายความเกษียณอายุวัย 86 ปี อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราในลาสเวกัส โดยได้รับการรักษาจากแพทย์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์และรับโทษคุมประพฤติ หากเขาออกจากสถานที่นี้ เขาจะต้องสวมอุปกรณ์ติดตาม
David Saffron และ Vincent Mazzotta ซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับ Kagel ได้สารภาพว่าไม่มีความผิดและถูกกำหนดให้เข้ารับการพิจารณาคดีที่ศาลรัฐบาลกลางในลอสแองเจลิสในเดือนเมษายน ในปี 2023 Kagel สูญเสียใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกฎหมายเนื่องจากไม่สามารถตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเขาจัดการเงินจำนวน 25,000 ดอลลาร์ที่เป็นของลูกค้าไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ เขายังถูกสั่งห้ามประกอบวิชาชีพกฎหมายถึงสองครั้งในปี 1997 และ 2012
สถานการณ์ของ Kagel ตอกย้ำถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ทำให้ชัดเจนว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นมีความจำเป็นในการปกป้องนักลงทุนจากการตกเป็นเหยื่อของการลงทุนที่น่าสงสัยเช่นนี้ ในศาล David Kagel เป็นตัวแทนโดย Benjamin Nemec จากสำนักงานปกป้องสาธารณะของรัฐบาลกลาง ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นตัวแทนโดย Richard Anthony Lopez, Theodore Kneller และ Susan Cushman จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ
ก.ล.ต. ดำเนินการกับโครงการ Crypto Ponzi ที่แพร่หลาย
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้องบุคคล 17 ราย โดยกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินโครงการ Ponzi โดยใช้ CryptoFX กล่าวกันว่าบุคคลเหล่านี้รวบรวมเงินได้ 300 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงรับเงินจากเหยื่อมากกว่า 40,000 ราย
ในเหตุการณ์ที่มีการรายงาน มีการกล่าวกันว่าบุคคลหนึ่งมุ่งความสนใจไปที่ประชากรลาตินใน 10 รัฐของสหรัฐอเมริกาและอีก 2 ชาติต่างประเทศ แทนที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้เกี่ยวกับการลงทุนในเงินของเหยื่อในสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์อื่น ๆ บุคคลนี้กลับทำตัวหลอกลวง
เนื่องจากวิธีการที่น่าสงสัยมากขึ้นที่ใช้โดยบุคคลที่ไร้ศีลธรรมเพื่อรับประกันผลตอบแทนที่สูงสำหรับนักลงทุนยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนจะต้องตรวจสอบการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่พวกเขากำลังพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
Sorry. No data so far.
2024-10-09 16:32