ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินและจุดอ่อนต่อความยุติธรรม คดี Horst Jicha นี้ทำให้ฉันทึ่งมาก ที่นี่ เรามีชาวเยอรมันคนหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในนิวยอร์กซิตี้โดยถูกกักบริเวณในบ้าน โดยได้รับพันธบัตรมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์กับคู่ครองในบ้านและลูกๆ ของเขาในฐานะผู้ค้ำประกัน แต่เขาก็ยังสามารถหลุดลอดตาข่ายได้เหมือนปลาไหลที่ทาน้ำมันไว้อย่างดี
ในฐานะนักวิจัย ฉันกำลังแชร์ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับฮอสต์ จิชา ซึ่งเป็นพลเมืองชาวเยอรมัน เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หลังจากถูกเรียกตัวไปที่ศาลรัฐบาลกลางในบรูคลิน เขาไม่มาปรากฏตัว ทำให้เขาลอยนวลอยู่ในขณะนี้
ว่ากันว่า Jicha ถูกกักบริเวณในบ้านในนิวยอร์กซิตี้ โดยมีพันธบัตรมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งค้ำประกันโดยคู่ครองและลูกๆ ในบ้านของเขา
ชุดทดลองสำหรับวันที่ 31 มีนาคม
ตามรายงานของ CNBC คาดว่า Jicha จะปรากฏตัวในศาลเพื่อพิจารณาคดีก่อนการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตามเขาล้มเหลวในการเข้าร่วม โดยนำสำนักงานทนายความของบรูคลินของสหรัฐอเมริกาออกปฏิบัติการตามล่าหาเขาอย่างแข็งขัน จอห์น มาร์ซูลลี ตัวแทนของสำนักงานกล่าวว่า “เรากำลังดำเนินการจับกุมเขาอย่างแข็งขัน”
นอกเหนือจากการพยายามทำให้พันธบัตรเป็นโมฆะแล้ว อัยการยังตั้งใจที่จะเรียกคืนหุ้น 4 ล้านดอลลาร์ที่คู่ครองและญาติของ Jicha ซึ่งทุกคนอาศัยอยู่ในเยอรมนีให้คำมั่นสัญญาไว้เป็นรายบุคคล
เป็นที่สงสัยว่าจิชาถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับกำไลข้อเท้าของเขาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการที่เขาปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลในการให้ปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี หลังจากที่อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ Pretrial Services ขอให้เขาไปที่สำนักงานในวันรุ่งขึ้น แต่เขาไม่มาปรากฏตัว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการตลาดหลายระดับชื่อ USI Tech คดีในศาลของ Jicha มีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม
Crypto เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงของ Jicha
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอ้างว่าเขาหลอกลวงนักลงทุนรายย่อยโดยรับประกันผลตอบแทนเฉลี่ย 140% ภายใน 140 วัน เขาอ้างว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการลงทุนในการขุด Bitcoin (BTC) และกิจการการค้าขาย เช่นเดียวกับการสนับสนุนให้ผู้อื่นซื้อผลิตภัณฑ์ USI Tech
ในทางตรงกันข้าม นักวิจัยอ้างว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็น “แนวหน้าเท็จ” มากกว่า เนื่องจาก Jicha ถูกกล่าวหาว่าหันเหเงินจำนวนมหาศาลของนักลงทุนเพื่อการใช้งานส่วนตัว
ในเดือนมกราคม James Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ประกาศว่า Jicha ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินจำนวนมหาศาลจากนักลงทุนของเขา และต่อมาก็หายตัวไปในต่างประเทศ หลังจากการล่มสลายของโครงการผิดกฎหมายของเขา ณ ขณะนี้ ตำแหน่งปัจจุบันของ Jicha ยังคงเป็นปริศนา แต่เอกสารของศาลระบุว่าเขาเคยอาศัยอยู่ในบราซิลและสเปน ก่อนที่จะถูกจับกุมในฟลอริดาในช่วงปลายปี 2023
ในเดือนมกราคม จิชาได้รับการประกันตัวด้วยเงื่อนไขที่เข้มงวด โดยกำหนดให้เขาต้องอยู่ภายในขอบเขตของนิวยอร์กซิตี้หรือลองไอส์แลนด์ และสละหนังสือเดินทางทั้งหมด เอวา จิชา ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเขา รับหน้าที่เป็นผู้ดูแล โดยรับผิดชอบในการรายงานการละเมิดเงื่อนไขการปล่อยตัวของเขา
โปรแกรม USI Tech ซึ่งเปิดตัวในยุโรปและโฆษณาในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2560 มักมีลักษณะเป็น “โครงการพีระมิด” ซึ่งเจริญรุ่งเรืองโดยการดึงดูดนักลงทุนรายใหม่เพื่อรักษาผลกำไรสำหรับกลุ่มแรกเริ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความยั่งยืนผ่านการสรรหาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจากผู้อื่น
ในช่วงต้นปี 2018 เนื่องจากการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ USI Tech จึงหยุดกิจกรรมภายในสหรัฐอเมริกา ทำให้นักลงทุนสูญเสียการเข้าถึงการลงทุนและนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินที่สำคัญ
ตามรายงาน เงินส่วนสำคัญที่หายไปจากโครงการเข้ารหัสลับ ซึ่งเริ่มแรกมีมูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์จากการจับกุมของ Jicha เชื่อกันว่าถูกเก็บไว้ในสกุลเงินดิจิทัล เช่น Ethereum (ETH) และ Bitcoin จากนั้นเงินทุนเหล่านี้จะถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลภายใต้การควบคุมของ Jicha หลังจากการยุติการดำเนินงานของบริษัท
ในขณะที่เขียน BTC ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในตลาด มีการซื้อขายที่ 62,730 ดอลลาร์
Sorry. No data so far.
2024-10-12 13:12