ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการสำรวจภูมิทัศน์สินทรัพย์ดิจิทัล ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผสมปนเปเมื่อได้อ่านเกี่ยวกับข้อกล่าวหาล่าสุดเหล่านี้ต่อบริษัทและบุคคลหลายแห่งในข้อหาปั่นป่วนตลาด แม้ว่าการเห็นการหลอกลวงอย่างโจ่งแจ้งในชุมชนของเราเป็นเรื่องที่น่าท้อแท้ แต่ก็ทำให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังดำเนินการเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อขจัดกิจกรรมที่ฉ้อโกง
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC), สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้กล่าวหา Gotbit และบริษัทสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติมอีกสี่แห่งว่ามีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติในการควบคุมตลาดอย่างกว้างขวาง
ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายคนที่ทำงานให้กับองค์กรที่กระทำความผิดอีกด้วย
ผู้ดูแลสภาพคล่องถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ซักผ้า
ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม มีการกล่าวหาว่า Gotbit, ZM Quant, CLS Global และ MyTrade MM เพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างปลอมแปลงในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) โดยใช้โปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติในแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายแบบล้างข้อมูล
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์ยังได้เน้นย้ำถึงไซตามะและโรโบ อินุ ซึ่งเป็นเหรียญมีมชื่อดัง ว่าเป็นหัวข้อของข้อกล่าวหาที่พวกเขาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ตามที่ ก.ล.ต. ระบุ ธุรกิจดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกลยุทธ์ “ซื้อแล้วโฆษณาเกินจริง” ในรูปแบบเหล่านี้ มีรายงานว่าพวกเขากล่าวเกินจริงถึงมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เฉพาะเจาะจง ส่งผลให้ผู้ซื้อรายใหม่ที่ไม่สงสัยลงทุนเมื่อมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้นักลงทุนเริ่มแรกขายในราคาที่สูงขึ้น
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเพิ่งได้เรียนรู้ว่าทางการสามารถยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ได้สำเร็จ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่คนเดียวกันนี้ยังได้นำระบบอัตโนมัติที่รับผิดชอบในการดำเนินการธุรกรรมที่น่าสงสัยหลายล้านรายการที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ที่แตกต่างกันประมาณ 60 รายการ
พนักงานไซตามะได้รับการตั้งชื่อในการร้องเรียน
บุคคลที่มีชื่อเสียงภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดในการสืบสวน ได้แก่ Russell Armand, Maxwell Hernandez และ Manpreet Kohli พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงาน Nam Tran และ Vy Pham จาก Saitama Corporation บุคคลเหล่านี้และคนอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่าใช้ Gotbit และ ZM Quant เพื่อเสนอความช่วยเหลือในการจัดการตลาด ซึ่งรวมถึงการสร้างปริมาณการซื้อขายปลอมสำหรับสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ
โคห์ลีและทรานถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมมากขึ้น รวมถึงการวางแผนที่จะฉ้อโกงผ่านการสื่อสารทางสาย และดำเนินการบริการโอนเงินที่ผิดกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาต
ตามรายงานของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ Armand และ Hernandez ได้ยอมรับผิดแล้วสำหรับอาชญากรรมแบบเดียวกับที่ Kohli และ Tran ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ Pham ซึ่งประจำอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ยังได้ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ไซตามะและบริษัทสกุลเงินดิจิทัลอีกแห่งหนึ่งที่ไม่เปิดเผย
นอกจากนี้ ผู้ถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมในศาลแขวงสหรัฐในบอสตัน ได้แก่ Aleksei Andriunin จาก Gotbit, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Riqui Liu และ Baijun Ou ซึ่งมาจาก ZM Quant
ปี 2017 เป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่เผยให้เห็นผู้ต้องสงสัยจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับบอทเพื่อสร้างธุรกรรมปลอมในระดับมหาศาล – เรากำลังพูดถึงสี่ล้านล้านที่นี่! กิจกรรมที่หลอกลวงนี้ทำให้ปริมาณการซื้อขายรายวันสูงเกินจริง ส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยที่ไม่สงสัยซื้อโทเค็นในอัตราที่เกินราคา น่าเสียดายที่นักลงทุนเหล่านี้ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อ Gotbit และบริษัทที่เกี่ยวข้องถอนเงินจากการถือครองของตนออกไป
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นระหว่างการสอบสวนในขณะที่ FBI พัฒนาสกุลเงินดิจิทัลชื่อ NexFundAI ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำในตลาดในภาคการเงิน
ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ฉันเฝ้าดู NexFundAI อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นโครงการที่ผสมผสานสกุลเงินดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน ในขณะที่เขียนบทความนี้ ยังคงซื้อขายกันอย่างแข็งขันโดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 237,000 ดอลลาร์ มันดูถูกต้องตามกฎหมาย และดูเหมือนว่าจะดึงดูดผู้ที่มองเห็นโอกาสในการบิดเบือนตลาดได้สำเร็จ
Sorry. No data so far.
2024-10-12 15:16