หน่วยงานของสหประชาชาติเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่ออาชญากรรมที่เปิดใช้งาน Crypto ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์หลายปีในการติดตามอาชญากรรมทางการเงินและภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฉันพบว่าตัวเองมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับรายงานของ UNODC เกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานของฉันพาฉันไปสู่มุมที่มืดมนที่สุดของโลกดิจิทัล และฉันได้เห็นโดยตรงว่าองค์กรอาชญากรรมปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไร

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) แสดงความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในการช่วยเหลือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อความระบุว่ากิจกรรมทางอาญา เช่น ที่เกิดขึ้นในคาสิโนที่ไม่ได้รับการควบคุม ขยะ และแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ได้ใช้ cryptocurrencies อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการที่ผิดกฎหมายภายในระบบธนาคารใต้ดิน

UNODC ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับ Crypto

จากการค้นพบล่าสุดของสหประชาชาติ ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวนมากขึ้นกำลังเสนอแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรอาชญากรรมในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานที่ผิดกฎหมายดังกล่าว

โดยพื้นฐานแล้ว UNODC กำลังสนับสนุนขั้นตอนเร่งด่วนโดยเสนอแนะว่าเราควรเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังกิจกรรมทางอาญาที่เกิดขึ้นในคาสิโน บ่อนการพนัน (ขยะ) และภาคส่วนอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง นอกจากนี้ พวกเขาเสนอให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงเพื่อรับรู้เทคนิคการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งอำนวยความสะดวกโดยสกุลเงินดิจิทัล

รายงานยืนยันว่า แม้ว่าการหลอกลวงในภูมิภาคจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ crypto ทั้งหมด แต่ก็ยังเป็นตัวเลือกการชำระเงินที่ได้รับความนิยมในหมู่นักหลอกลวง เนื่องจากความสะดวกในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว ความเป็นจริงนี้ประกอบขึ้นด้วยข้อมูลที่ผิดและความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เพียงพอ เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่มากขึ้นในพื้นที่ crypto UNODC กล่าวเสริม

มาซูด การิมิปูร์ ผู้แทนระดับภูมิภาคประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกของสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) กล่าวในแถลงการณ์

การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย องค์กรอาชญากรรมกำลังสร้างกิจกรรมการฉ้อโกงที่ซับซ้อนและยากยิ่งขึ้น เช่น การฟอกเงิน ธนาคารใต้ดิน การหลอกลวงออนไลน์ และองค์กรผิดกฎหมายอื่นๆ แนวโน้มนี้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจตลาดมืดที่เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ทำให้กลายเป็นสมรภูมิสำคัญสำหรับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มุ่งขยายอำนาจและร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่

Tether ใน Spotlight อีกครั้ง

หน่วยงานของสหประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่า Tether (USDT) โดยเฉพาะในเครือข่าย TRON มักถูกใช้โดยองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ดำเนินงานในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย กลุ่มเหล่านี้ซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงิน มักจะชอบ Tether ด้วยเหตุผลนี้

แม้ว่า Tether และเหรียญ stablecoin อื่น ๆ จะถูกใช้งานมากขึ้นโดยบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) รายงานว่าการวิเคราะห์ธุรกรรมโดยละเอียดแสดงให้เห็นว่า USDT มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความเสี่ยงมากกว่ามาก ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ กิจกรรมทางไซเบอร์ที่ฉ้อโกง และการแลกเปลี่ยนการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง

รายงานยังเน้นย้ำอีกว่า Tether เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมจำนวนมากที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาอย่างกว้างขวาง รวมถึงยาเสพติดและการค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ และการเผยแพร่เนื้อหาการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก

เป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกรรมบางอย่างเชื่อมโยงกลับไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับองค์กรภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา (OFAC) และกลุ่ม Lazarus จากเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงด้านการโจมตีทางไซเบอร์

การวิจารณ์ Crypto ผิดที่: รายงานแสดง

แม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นช่องทางในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่การวิจัยชี้ให้เห็นว่าเงินสดยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่อาชญากร ตัวอย่างเช่น รายงานล่าสุดจาก Homeland Security Investigations (HSI) เน้นย้ำว่าแพลตฟอร์ม crypto ที่มีการควบคุมให้ความช่วยเหลืออันมีคุณค่าแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยใช้ความโปร่งใสของเทคโนโลยี blockchain เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมและสนับสนุนความมั่นคงของชาติ

ตรงกันข้ามกับความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในด้านการเงินที่ผิดกฎหมาย สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือข้อมูลจาก Merkle Science แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ USDT (0.61%) และ USDC (0.22%) มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยถูกตั้งค่าสถานะว่าอาจผิดกฎหมายระหว่างเดือนกรกฎาคม 2021 ถึงมิถุนายน 2024 สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายมีอัตราที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับการเงินแบบดั้งเดิม

ในปี 2023 Chainalysis พบว่าเพียง 0.34% ของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความกังวลเกี่ยวกับโลกของ crypto อาจถูกเกินจริงเมื่อเปรียบเทียบกับการเงินทั่วไป

Sorry. No data so far.

2024-10-12 23:54