ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฉันพบว่าเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการติดสินบนเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่เกี่ยวข้องกับ Marat Tambiyev และ Infraud Organisation นั้นเป็นเรื่องที่น่าท้อแท้และกระจ่างแจ้ง
ในศาลรัสเซีย Marat Tambiyev อดีตพนักงานสอบสวนระดับกลาง ได้รับโทษจำคุก 16 ปี เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาถูกจับได้ประมาณ 1,032 Bitcoins มูลค่าประมาณ 65 ล้านดอลลาร์ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ว่าเป็นสินบนจากแฮกเกอร์ที่เขาควรจะสืบสวน
สินบนมีรากฐานมาจากแฮกเกอร์ภายในองค์กร Infraud ซึ่งเป็นกลุ่มที่ Tambiyev ได้รับมอบหมายให้สอบสวนในขณะที่คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียจ้างงาน
เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการติดสินบนของรัสเซีย
ตั้งแต่ปี 2011 Tambiev มีความเกี่ยวข้องกับ ICR โดยทำหน้าที่จัดการบทบาทสำคัญในหน่วยสืบสวนต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ก่อนที่เขาจะตกจากความสง่างาม เขาได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำและได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกสืบสวนในเขตตเวอร์สคอยของมอสโก โดยอ้างว่าเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2022 เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหายอมรับสินบนจำนวนมากจากกลุ่มแฮ็กเกอร์
ในคดีในศาลที่ยื่นต่อศาลแขวง Nikulinsky ในกรุงมอสโก ระบุว่า Tambiev ถูกกล่าวหาว่าติดสินบนด้วย Bitcoin (BTC) ข้อตกลงดังกล่าวระบุว่าหากไม่ยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายของกลุ่ม สมาชิกสองคนคือ Kirill Samokutyaevsky และ Konstantin Bergmanov จะได้รับการงดเว้นจากการติดคุก
ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี 2023 เมื่อมีการเปิดเผยสินบนครั้งแรก มูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงิน bitcoin อยู่ที่ประมาณ 1.6 พันล้านรูเบิลรัสเซีย ซึ่งสูงกว่าสถิติก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการติดสินบนในรัสเซีย ซึ่งก่อนหน้านี้มีมูลค่า 1.4 พันล้านรูเบิล ซึ่งได้มีการจ่ายออกไปแบบค่อยเป็นค่อยไป
การค้นหาอพาร์ตเมนต์ในมอสโกของ Tambiev นำไปสู่การค้นพบ Apple MacBook Pro ซึ่งในที่สุดนักวิจัยก็เข้าถึงได้ในอีกหลายเดือนต่อมา ข้างในพวกเขาพบโฟลเดอร์ชื่อ “Pension” ซึ่งมีกุญแจไปยังกระเป๋าเงินออนไลน์สองใบที่ถือ Bitcoins ทั้งหมด 1,032 Bitcoin ที่ซ่อนถูกยึดและโอนไปยังกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Ledger Nano X
Tambiyev ยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา โดยระบุว่าเขาถูกใส่ร้าย และการกระทำของเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อกู้เงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ สำหรับกรณีเดียวกัน Kristina Lyakhovenko เพื่อนร่วมงานภายใต้การดูแลของ Tambiyev ได้รับโทษจำคุกเก้าปี ทีมกฎหมายของจำเลยทั้งสองได้แสดงเจตนาที่จะยื่นอุทธรณ์
นอกจากนี้ ในปี 2021 บุคคลสองคนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง – Sergey Medvedev จากรัสเซียและ Marko Leopard จากมาซิโดเนียเหนือ – ถูกตัดสินจำคุกระหว่างห้าถึงสิบปีในเรือนจำกลางของสหรัฐอเมริกาจากการขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ยักยอก รายละเอียดบัตรเครดิต มัลแวร์ และสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆ
การจับกุมจำนวนมากในรัสเซีย
แม้ว่าจะแสดงความสนใจเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม crypto หลังจากการห้ามอย่างสมบูรณ์ในปี 2022 แต่รัสเซียก็ยังคงดำเนินการอย่างระมัดระวังและสอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างแข็งขัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้จับกุมบุคคลประมาณ 100 คนที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระเงินที่ไม่ระบุชื่อ UAPS และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Cryptex
มีการเปิดเผยว่าบุคคลบางคนมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน และการแลกเปลี่ยนบัตรธนาคาร กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า Cryptex จัดการเงินกว่า 51 ล้านดอลลาร์จากการโจมตีของแรนซัมแวร์ และธุรกรรมมูลค่ากว่า 720 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับบริการที่อาชญากรไซเบอร์รัสเซียใช้กันทั่วไป รวมถึงบริการผสมและการแลกเปลี่ยน Garantex ที่ถูกคว่ำบาตร
Sorry. No data so far.
2024-10-13 04:48