ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในโลกแห่งการเงินที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฉันพบว่าเป็นเรื่องที่น่าท้อใจและน่าสนใจที่ได้เห็นการปราบปรามการฉ้อโกง crypto ของ FBI อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลังจากผ่านวงจรของตลาดมาหลายครั้งและเห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของฉันในเรื่องกลโกงทางการเงิน การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และการฉ้อโกงแบบดั้งเดิมนี้ดูเหมือนเป็นการเต้นที่คุ้นเคย แม้ว่าจะเป็นการพลิกโฉมทางดิจิทัลก็ตาม
ในการเคลื่อนไหวที่ก้าวล้ำ บริษัท cryptocurrency สามแห่งและบุคคล 15 คนกำลังเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงและบิดเบือนราคาอย่างกว้างขวาง การกระทำนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนที่ไม่มีใครเทียบได้ของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ซึ่งรวมถึงการสร้างโทเค็นดิจิทัลใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายในอุตสาหกรรม
ในบอสตัน หน่วยงานรัฐบาลกลางได้ฟ้อง Gotbit, ZM Quant และ CLS Global พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของพวกเขา การกระทำนี้ส่งผลให้มีการจับกุมสี่ครั้ง การยอมรับว่ามีความผิดห้าครั้ง และการยึดเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 25 ล้านดอลลาร์
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้ค้นพบแนวทางปฏิบัติที่น่าหนักใจบางประการ กล่าวคือฝ่ายที่ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในธุรกรรมที่หลอกลวงโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายโทเค็นจำนวนมาก กลยุทธ์อันชาญฉลาดนี้นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อปลอมในตลาดเหล่านี้ น่าเสียดายที่มันทำให้นักลงทุนที่ไม่สงสัยต้องรับภาระทางการเงินอย่างหนัก
ตามรายงานของ South China Morning Post Levy อธิบายว่ากรณีนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีร่วมสมัยและการหลอกลวงที่มีมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงกลยุทธ์ “การซื้อแล้วทิ้ง” ที่ส่งผลกระทบในอดีตต่อตลาดการเงิน
ในระหว่างการวิเคราะห์ของฉันในฐานะผู้ตรวจสอบ ฉันได้จัดตั้งบริษัทสกุลเงินดิจิทัลชื่อ NexFundAI ซึ่งออกโทเค็นบนบล็อกเชน Ethereum ZM Quant, CLS Global และบริษัทอื่น MyTrade สมรู้ร่วมคิดกับฉันเพื่อบิดเบือนมูลค่าของโทเค็นนี้ เพื่อปกป้องนักลงทุนรายย่อยจากการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ ฉันคอยจับตาดูกิจกรรมของโทเค็นอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะปิดใช้งานการซื้อขาย
นอกเหนือจากการดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังได้ฟ้องร้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องอีกด้วย หนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเหล่านี้คือไซตามะ ซึ่งมูลค่าตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเป็นผู้นำของบริษัท โดยเฉพาะ CEO Manpreet Singh Kohli ที่จัดการกับโทเค็นของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kohli ถูกจับกุมในสหราชอาณาจักร
ในช่วงเวลานี้ Aleksei Andriunin ซีอีโอของ Gotbit ถูกจับกุมในโปรตุเกส และพนักงานอีกสองคนจากสำนักงานในรัสเซียของบริษัทถูกตั้งข้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ในคำแถลงที่จัดทำโดยอัยการรัฐบาลกลางในบอสตัน เปิดเผยว่าระหว่างปี 2018 ถึง 2024 Gotbit ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมใน “การซื้อขายแบบ Wash Trading” และกิจกรรมบิดเบือนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายโทเค็น Cryptocurrency ปลอมแปลงในนามของลูกค้าของพวกเขา
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้เล่นในกิจกรรมการตลาด เช่น ตัวฉันเอง Liu Zhou และ Riqui Liu ก็พบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเช่นกัน ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นเพียงการซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น มันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาความโปร่งใสด้วย
Sorry. No data so far.
2024-10-13 20:54