Alexander Mashinsky ผู้ก่อตั้ง องศาเซลเซียส รับผิดในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์

by

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและเดินทางมานานนับทศวรรษผ่านภูมิทัศน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกท้อแท้เมื่อได้อ่านเกี่ยวกับคำสารภาพผิดของ Alexander Mashinsky ในข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเซลเซียส ขนาดที่แท้จริงของการหลอกลวงนี้ ดังที่อธิบายโดยอัยการสหรัฐฯ นั้นไม่มีอะไรที่น่าตกใจเลย ซึ่งเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม crypto ไม่น้อยไปกว่านั้น!

ก่อนหน้านี้ Alexander Mashinsky ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินดิจิทัลที่ล่มสลาย ยอมรับผิดในข้อหาฉ้อโกงสองข้อหาแยกกัน เขาอาจถูกจำคุกนานถึงสามทศวรรษหากศาลตัดสินว่ามีความผิด

ความก้าวหน้านี้เกิดขึ้นหลังจากข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ในขั้นต้น พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาในเจ็ดกรณีของการฉ้อโกง การสมรู้ร่วมคิด และการควบคุมตลาด

อัยการสหรัฐฯ เรียกโครงการฉ้อโกงของเซลเซียส หนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดของ Crypto

ในศาลนิวยอร์ก Mashinsky สารภาพการกระทำของเขา โดยยอมรับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ความผิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากกลยุทธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดสองประการที่เชื่อมโยงกับเซลเซียส ซึ่งเป็นกิจการที่เขาช่วยสร้างให้เป็นสถาบันการเงินในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล

ในตอนแรก เห็นได้ชัดว่า Mashinsky ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญของกิจกรรมของบริษัท รายละเอียดเหล่านี้ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ เช่น ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเงินทุนของลูกค้าที่กำลังลงทุน

ในกรณีที่สอง สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กอ้างสิทธิ์ว่าผู้ก่อตั้ง Celesia ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการปั่นราคาอย่างผิดกฎหมายในโทเค็น CEL ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขา ขณะเดียวกัน ว่ากันว่าเขาแอบขายทรัพย์สินส่วนตัวของเขาในราคาที่สูงเกินจริงซึ่งสูงเกินความเป็นจริง

ในฐานะนักวิจัย ฉันจะใช้ถ้อยคำดังกล่าวใหม่: ตามข้อตกลงของฉัน ฉัน [ชื่อนักวิจัย] กำลังจะสละเงินมากกว่า 48 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวถึงกิจกรรมของ Maschinsky ว่าเป็นผู้บงการ “การฉ้อโกงครั้งใหญ่ในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล”

ตามสิ่งที่วิลเลียมส์ระบุไว้ Maschinsky โฆษณาเซลเซียสว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยยืนยันว่าเงินทุนของผู้ใช้มีความปลอดภัยและผลตอบแทนจากการลงทุนจะถูกส่งกลับ ข้อความในภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริง ตามคำประกาศของทนายความ

มองอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการล่มสลายของ Crypto Giant

เมื่อถึงจุดสูงสุด เซลเซียสมีสินทรัพย์ที่มีการจัดการประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์ ดึงดูดนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากที่หลงใหลในฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม เช่น โปรแกรม “Earn” ซึ่งให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดจากสินทรัพย์ที่ฝาก

แม้จะมีความตึงเครียดทางการเงินเพิ่มมากขึ้น Mashinsky ก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัท ขณะเดียวกันก็ถอนเงินส่วนตัวจำนวนมากออกจากแพลตฟอร์ม

ตามบันทึกของศาล พบว่า Mashinsky และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเซลเซียสคนอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการหลอกลวงระยะยาวโดยมีเป้าหมายเพื่อปกปิดมูลค่าที่แท้จริงของโทเค็น CEL จากลูกค้า

เจ้าหน้าที่อ้างว่าพวกเขาสงสัยว่าบุคคลเหล่านี้เพิ่มมูลค่าของโทเค็นอย่างปลอมแปลงโดยการส่งทรัพยากรของลูกค้าเพื่อรักษาราคาตลาด ขณะเดียวกันก็ล้มเหลวในการแจ้งให้นักลงทุนทราบเกี่ยวกับการซ้อมรบนี้ พวกเขายืนยันว่า Mashinsky สามารถทำกำไรจากการขาย CEL ของเขาได้เนื่องจากการยักย้ายนี้

ในเดือนมิถุนายน ปี 2022 เซลเซียสได้หยุดคำขอถอนเงินทั้งหมดจากลูกค้าอย่างกะทันหัน ส่งผลให้นักลงทุนประมาณครึ่งล้านรายไม่สามารถเข้าถึงการถือครองสกุลเงินดิจิทัลได้มากกว่า 4.7 พันล้านดอลลาร์

หลังจากเหตุการณ์นี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการตามกฎหมายภายใต้บทที่ 11 การล้มละลาย ซึ่งบ่งบอกถึงการล่มสลายครั้งใหญ่ของหนึ่งในผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ในขณะที่ฉันอ่านสิ่งนี้ ค่าของ CEL อยู่ที่ประมาณ $0.2690 ซึ่งเพิ่มขึ้น 9% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ แม้ว่าจะมีกระแสเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่โทเคนก็ลดลงอย่างมาก 96% จากราคาสูงสุดที่ 8 ดอลลาร์ในปี 2021

2024-12-04 18:42