Crypto Ponzi Scheme เปิดเผย: ผู้นำ IcomTech ถูกตัดสินจำคุกทศวรรษหลังลูกกรง

by

ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินผู้ช่ำชองและผู้ที่เคยเห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของฉันจากการหลอกลวงในตลาด ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการตัดสินลงโทษของ David Brend และ Gustavo Rodriguez ถือเป็นก้าวที่น่ายินดีสู่ความยุติธรรมสำหรับเหยื่อของโครงการ Ponzi ของ IcomTech ความจริงที่ว่าบุคคลเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากตลาด crypto ที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันรายจากเงินหลายล้านดอลลาร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเลย

ตามประกาศล่าสุดจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ผู้เล่นหลักที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลที่เรียกว่า IcomTech ได้รับโทษจำคุกอย่างมีนัยสำคัญ

โครงการดังกล่าวได้ฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันรายจากเงินหลายล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินตามมา การพิจารณาคดีถือเป็นข้อสรุปทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับหนึ่งในกรณีที่โดดเด่นของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล

รายละเอียดของโครงการ IcomTech

David Brend และ Gustavo Rodriguez เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IcomTech ได้รับโทษจำคุก 10 ปีสำหรับ Brend และ 8 ปีสำหรับ Rodriguez โดยผู้พิพากษา Jennifer L. Rochon หลังจากที่พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีเมื่อเดือนมีนาคม ฐานสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางลวด

ในฐานะนักวิจัย ฉันค้นพบการเปิดเผยที่น่าตกใจ: บริษัทเทคโนโลยี IcomTech ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณกลางปี ​​2018 นำเสนอตัวเองในฐานะหน่วยงานด้านการขุดและการค้าสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งล่อลวงนักลงทุนด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนรายวันจำนวนมาก เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด พบว่าบริษัทนี้ไม่เคยมีส่วนร่วมในการค้าขายหรือการขุดที่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่อ้างในตอนแรก

แทนที่จะจัดสรรเงินลงทุนตามที่สัญญาไว้ มันถูกใช้เพื่อคืนเงินให้กับผู้ลงทุนก่อนหน้านี้ในลักษณะที่ชวนให้นึกถึงโครงการ Ponzi ทั่วไป นอกจากนี้ ตัวเลขเช่น Brend ยังจัดแสดงไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยที่มีรถยนต์ระดับไฮเอนด์และเครื่องแต่งกายของดีไซเนอร์เพื่อดึงดูดเหยื่อ

ในตอนแรกได้รับโอกาสในการติดตามรายได้ที่น่าสงสัยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นักลงทุนจำนวนมากพบว่าพวกเขาไม่สามารถเรียกคืนเงินของพวกเขาได้ ส่งผลให้พวกเขาสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดในที่สุด

นอกจากสิ่งที่ US DoJ เปิดเผยแล้ว ดูเหมือนว่าแผนของ Brend และ Rodriguez ไม่ได้หยุดอยู่ที่จุดเริ่มต้น เมื่อมีการร้องเรียนของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น พวกเขาได้คิดค้นกลยุทธ์ใหม่: พวกเขาเริ่มขายโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับ IcomTech

จากการตรวจสอบ ฉันพบว่าสิ่งที่เรียกว่า “ไอคอม” อันที่จริงแล้วเป็นการหลอกลวง ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ:

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ดังนี้: ฉันถูกชักจูงให้เชื่อว่าโทเค็นดิจิทัลเหล่านี้เรียกว่า “Icom” ถูกกำหนดให้มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นทันทีที่กลายเป็นรูปแบบการชำระเงินที่ธุรกิจต่างๆ ยอมรับสำหรับสินค้าของตน และบริการ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้กลับกลายเป็นว่าไม่เป็นความจริง ในความเป็นจริง มูลค่าของ Icom นั้นแทบไม่มีนัยสำคัญใดๆ เลย ซึ่งนำไปสู่ความยากลำบากทางการเงินมากยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อดังที่เราอ้างถึง ภายในปลายปี 2019 IcomTech หยุดชำระเงินให้กับนักลงทุนและล้มละลายในที่สุด

ผลกระทบทางกฎหมายและทางการเงิน

พูดง่ายๆ ก็คือ Gustavo Rodriguez ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์ของ IcomTech และออกแบบแผนการจ่ายผลตอบแทน ได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินรวม 40,000 ดอลลาร์เป็นค่าปรับ (ริบ) ซึ่งมาจากผลกำไรที่เขาได้รับจากโครงการนี้ จำนวนเงินที่เขาต้องชำระสำหรับความสูญเสียเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของเขา (จำนวนการชดใช้) ยังไม่ได้รับการพิจารณา

David Brend ผู้สนับสนุนแผนดังกล่าว ขณะนี้กำลังรอการตัดสินใจเกี่ยวกับการชดใช้และการยึดทรัพย์สิน ตามที่ระบุไว้โดยอัยการสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์:

David Brend และ Gustavo Rodriguez มีบทบาทสำคัญในโครงการ IcomTech Ponzi Rodriguez รับผิดชอบในการออกแบบเว็บไซต์หลอกลวง ในขณะที่ Brend ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายที่โน้มน้าวใจ ส่งเสริมธุรกิจที่น่าสงสัยและสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงแก่นักลงทุน นอกเหนือจากคนอื่นๆ พวกเขาหลอกคนหลายพันคนด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ คณะลูกขุนมีคำตัดสินเป็นเอกฉันท์ในความเชื่อมั่นของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงต้องรับโทษจำคุกที่สำคัญสำหรับความผิดของตน

เดเมียน วิลเลียมส์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กล่าวชื่นชมความพยายามร่วมกันระหว่างกองกำลังเฉพาะกิจ El Dorado ของ Homeland Security, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ในการสืบสวนของพวกเขา .

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันเน้นย้ำถึงความรุนแรงของการกระทำของจำเลย โดยชี้ให้เห็นว่าพวกเขาใช้บทบาทของตนในทางที่ผิดในการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อเหยื่อจำนวนมาก

ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView

2024-12-05 09:12