กระทรวงการคลังปราบปรามการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของเกาหลีเหนือผ่านการฟอก Crypto

by

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในอุตสาหกรรมแบบไดนามิกนี้ ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของฉันทั้งขึ้น ๆ ลง ๆ พลิกผัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรเทียบได้กับการเปิดเผยอันน่าขนลุกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเกาหลีเหนือในกิจกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงิน การคว่ำบาตรล่าสุดที่กำหนดโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อบุคคลเช่น Lu Huaying, Zhang Jian และ Sim Hyon Sop พร้อมด้วยหน่วยงาน เช่น Green Alpine Trading, LLC เป็นการเตือนใจอย่างชัดเจนว่า จุดอ่อนอันมืดมนของโลก crypto นั้นเป็นจริงมาก

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ บุคคลสองคนและองค์กรหนึ่งองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟอกเงินที่ย้ายเงินทุนผิดกฎหมายหลายสิบล้านไปยังเกาหลีเหนือ

Lu Huaying และ Zhang Jian ซึ่งดำเนินงานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จ้างธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมการฟอกเงินและแปลงสกุลเงินดิจิทัล การดำเนินการที่ผิดกฎหมายนี้นำผลกำไรมาสู่เปียงยาง

OFAC กำหนดมาตรการคว่ำบาตร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ตามที่กล่าวไว้ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ OFAC ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงใช้ตัวกลางและผู้รับมอบฉันทะเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายภายในระบบทั่วโลก นอกจากนี้ รายงานการปฏิบัติการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นของประเทศซึ่งมุ่งเป้าไปที่การบ่อนทำลายความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งเพิ่งขยายออกไปรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับรัสเซีย และขยายไปถึงยุโรป

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่เป็นกังวล ฉันได้ติดตามการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับ Sim Hyon Sop ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินงานจากภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นตัวแทนของ Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) ของเกาหลีเหนือ กล่าวกันว่าเขาเป็นผู้เล่นสำคัญในกิจกรรมเหล่านี้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบันการเงินของเกาหลีเหนือ

ตั้งแต่ปี 2022 มีการอ้างว่า Huaying เป็นส่วนหนึ่งของโครงการล้างเงินกว่าล้านดอลลาร์ในกองทุนที่สร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมายจากการดำเนินงานของ DPRK โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเป็นสกุลเงินปกติ ในช่วงเวลานี้จนถึงเดือนกันยายน 2566 ผู้ต้องสงสัยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การล่อเงินในการทำธุรกรรมเหล่านี้ ในทางคู่ขนาน กล่าวกันว่า Jian ได้ช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนเงินทั่วไปและทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารให้กับ Sim

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ตัดสินใจคว่ำบาตร Huaying, Zhang Jian และ Green Alpine Trading, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าของเครือข่าย เนื่องจากพวกเขามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Sim

แบรดลีย์ ที. สมิธ รองปลัดกระทรวงการคลังด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและอาชญากรรมทางการเงิน แถลง

DPRK ยังคงใช้กลยุทธ์การฉ้อโกงที่ซับซ้อนเพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการอาวุธทำลายล้างสูง (WMD) และขีปนาวุธ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะรื้อระบบที่ส่งเงินทุนไปยังระบอบการปกครองนี้ ด้วยความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และพันธมิตรอื่นๆ ของเรา เราจะมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างทางการเงินที่เสริมศักยภาพให้กับการดำเนินการของระบอบคิม ซึ่งบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาค

แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือดำเนินการปล้น Crypto ในวงกว้าง

กิจกรรมทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยเกาหลีเหนือได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล ดังที่เห็นได้จากการละเมิดและการหาประโยชน์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานโดย ZachXBT ว่านักพัฒนาจากเกาหลีเหนือแทรกซึมเข้าไปในโครงการ crypto มากกว่า 25 โครงการภายใต้การระบุตัวตนที่เป็นเท็จ และจัดการขโมยเงินประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์ผ่านการเข้ารหัสที่เป็นอันตราย

ในเดือนตุลาคม มีการเปิดเผยว่าแฮกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ Lazarus Group จากเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าสร้างเกม NFT ปลอมและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ใน Chrome เพื่อขโมยข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัล เกมดังกล่าววางตลาดผ่านวิธีการวิศวกรรมสังคม มีมัลแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน แม้ว่า Google จะทำการแก้ไข แต่ผู้โจมตีก็ได้ดำเนินการปล้น cryptocurrency อย่างกว้างขวางแล้ว

ในเดือนพฤศจิกายน ได้รับการตรวจสอบโดยทางการเกาหลีใต้ว่ากลุ่มแฮ็ค Lazarus และ Andariel จากเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการปล้นทางไซเบอร์ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Upbit ในปี 2019 โดยสร้างรายได้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ใน Ethereum (ETH) เมื่อทำงานร่วมกับ FBI และอัยการสวิส พวกเขาค้นพบหลักฐานที่สำคัญ เช่น ที่อยู่ IP ของเกาหลีเหนือ และรูปแบบของการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์เสมือน กองทุนที่ผิดกฎหมายถูกฟอกผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

ในระหว่างการวิเคราะห์ ฉันได้พบข่าวที่น่าหนักใจ: การแฮ็กบนแพลตฟอร์ม DeFi ของ Radiant Capital ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2024 ดำเนินการโดยกลุ่มแฮ็กชาวเกาหลีเหนือ อาชญากรไซเบอร์เหล่านี้ทำการโจมตีผ่านแผนมัลแวร์ที่ใช้งานผ่าน Telegram ซึ่งใช้ประโยชน์จากผู้พัฒนาแพลตฟอร์มรายหนึ่งได้สำเร็จ ผลพวงของการโจมตีครั้งนี้รวมถึงการติดตั้งแบ็คดอร์ macOS บนระบบที่ได้รับผลกระทบ

2024-12-22 20:12