อาร์เจนตินาอายัดเงิน 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐใน USDT ที่เชื่อมโยงกับโครงการ Rainbowex Pyramid

by

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งได้สำรวจวงจรของตลาดต่างๆ และเห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของฉันในการหลอกลวงและแผนการ Ponzi ฉันพบว่ารู้สึกสบายใจที่ได้เห็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยในการฉ้อโกงเช่น Rainbowex หลังจากสูญเสียเงินจำนวนมากในอดีตเนื่องจากแผนการที่คล้ายกัน ฉันสามารถยืนยันถึงความสำคัญของการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบและความร่วมมือระหว่างการแลกเปลี่ยน

กล่าวง่ายๆ ก็คือ ทางการอาร์เจนตินาได้สั่งให้ Tether ถือครอง USDT (เหรียญดิจิทัลประเภทหนึ่ง) มูลค่าประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับ Rainbowex ซึ่งเป็นโครงการพีระมิดที่ต้องสงสัยภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง การกระทำนี้เกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติการอย่างกว้างขวางซึ่งรวมถึงหมายค้น 22 หมาย และการจับกุมบุคคลได้สิบคน Rainbowex ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนโดยอ้างว่าได้รับผลตอบแทนจำนวนมากจากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล พบว่า Rainbowex ดำเนินการในระบบที่มีในตัวเอง ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินได้ ทางการอาร์เจนตินาได้รับความช่วยเหลือจากแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น Lemon และ Chainalysis ในระหว่างการสอบสวน การสอบสวนยังดำเนินอยู่ โดยมีการออกหมายจับระหว่างประเทศสำหรับบุคคลสำคัญ 2 คน

2024-12-24 16:06