อาชญากร Crypto ที่ต้องโทษจำคุกในช่วงปีใหม่แรก

ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในด้านอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฉันได้เห็นวิวัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง ปีที่ผ่านมา ปี 2024 เป็นปีที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล โดยมีราคา Bitcoin ที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการยุติคดีอาญาหลายคดีต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในภาคส่วนนี้

หลังจากติดตามการขึ้นและลงของแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากและผู้บริหารของพวกเขา ฉันต้องยอมรับว่าเรื่องราวของ FTX และผู้นำอย่าง Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison และ Ryan Saboth นั้นโดนใจฉันมาก การล่มสลายอย่างรวดเร็วของหนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นที่สุดในโลกเป็นการเตือนใจอย่างชัดเจนถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมและผลที่ตามมาของความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อโกงโดยสิ้นเชิง

โทษจำคุก Bankman-Fried เป็นเวลา 25 ปี, Ellison จำคุกสองปี และ Saboth จำคุกเจ็ดปีครึ่ง ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความร้ายแรงของการกระทำของพวกเขา และความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อผู้กระทำผิด ขณะที่ฉันไตร่ตรองเส้นทางอาชีพของฉัน ฉันอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบระหว่างกรณีเหล่านี้กับบทเรียนที่ฉันได้เรียนรู้จากอาชญากรรมทางการเงินในอดีต โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความโปร่งใส ความรอบคอบ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในสาขาที่กำลังเติบโตนี้

Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจของฉัน กรณีของเขาทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เปิดเผยตัวตน และความจำเป็นในการระมัดระวังในการจัดการกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุม การต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องของเพื่อนร่วมงานของเขา Alexey Pertsev ในเนเธอร์แลนด์ เน้นย้ำถึงลักษณะระดับโลกของปัญหาเหล่านี้

การจับกุมและการพิพากษาลงโทษ David Carmona ผู้ก่อตั้ง IcomTech และพรรคพวกของเขาทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่แผนการ Ponzi ที่ซับซ้อนที่สุดก็ไม่สามารถหลบหนีความยุติธรรมไปได้ตลอดไป ประโยคที่ส่งถึงบุคคลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงอิทธิพลหรือตำแหน่งของพวกเขาในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล

กรณีของ Ilya Lichtenstein และ Heather Morgan ทีมสามีและภรรยาที่อยู่เบื้องหลังการฟอก Bitcoin มูลค่าหลายล้านดอลลาร์จากการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2559 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแขนยาวของกฎหมายที่ไปถึงระดับสูงสุดของ โลกสินทรัพย์ดิจิทัล ความจริงที่ว่าลิคเทนสไตน์ยังคงถูกควบคุมตัวในขณะที่มอร์แกนกำลังรอโทษจำคุกของเธอ ตอกย้ำถึงความร้ายแรงของการกระทำของพวกเขา และความพยายามอย่างต่อเนื่องในการนำความยุติธรรมมาเปิดเผย

ในที่สุด การปล่อยตัว Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้ง Silk Road ในปี 2568 ตามคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะลดโทษของเขา ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของการเมืองในอาชญากรรมทางการเงิน และความสมดุลระหว่างการลงโทษและการไถ่ถอน ขณะที่ฉันทำงานต่อไป ฉันอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะเยาะเย้ย บางทีสักวันหนึ่ง Ulbricht จะเป็นที่รู้จักในนาม “อาชญากรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ crypto ที่ผันตัวมาเป็นนักการเมือง” ท้ายที่สุดแล้ว ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อะไรก็เป็นไปได้!

ปี 2024 ราคา Bitcoin พุ่งแตะระดับสูงสุดเกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยังบ่งบอกถึงบทสรุปของการดำเนินคดีอาญาจำนวนมากต่อบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมคริปโตและผู้ฉ้อโกงอีกด้วย

ผู้บริหาร FTX และ Alameda

เมื่อถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จ FTX ก็ยืนหยัดเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีผู้ใช้หลายล้านคนในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันในเดือนพฤศจิกายน 2022 สิ่งต่างๆ ก็พลิกผันอย่างไม่คาดคิดเมื่อบริษัทประกาศปัญหาสภาพคล่องและถูกฟ้องล้มละลายในเวลาต่อมา

หลังจากขยายกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากบาฮามาส Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของ FTX ก็ถูกโอนไปอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ และได้รับการปล่อยตัวในขั้นต้นด้วยพันธบัตร อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา เขาถูกควบคุมตัวในสถานทัณฑ์ หลังจากที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางยกเลิกการประกันตัวในเดือนสิงหาคม 2023 ก่อนการพิจารณาคดีอาญา การพิพากษาลงโทษ และการพิจารณาคดี

หลังจากคำตัดสินของผู้พิพากษาเรื่องโทษจำคุก 25 ปีในข้อหา Bankman-Fried เขาถูกย้ายไปที่ Metropolitan Detention Center ในบรูคลิน เพื่อช่วยในกระบวนการอุทธรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 2025 SBF เริ่มใช้เวลาวันปีใหม่หลังลูกกรงในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา และเขาไม่ใช่คนเดียวที่ถูกคุมขังในลักษณะนี้

Caroline Ellison อดีตแฟนสาวของ Sam Bankman-Fried ซึ่งเคยเป็นผู้นำ Alameda Research และ Ryan Saboth อดีตซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets ยอมรับความผิดฐานฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาได้รับโทษจำคุกสองปีและเจ็ดปีครึ่งตามลำดับ อย่างไรก็ตาม วันที่คาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำของแซมคือปี 2031 ตามข้อมูลจากสำนักงานเรือนจำแห่งสหรัฐอเมริกา

เอลลิสันใช้เวลาช่วงวันหยุดปีใหม่ของเธอที่สถาบันราชทัณฑ์กลางในเมืองแดนเบอรี รัฐคอนเนตทิคัต ซึ่งเป็นที่กักขังนักโทษทั้งชายและหญิง ก่อนที่จะรายงานตัวต่อเรือนจำเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม Salame ได้อัปเดตโปรไฟล์ LinkedIn ของเขาเพื่อสะท้อนว่าเขากำลังเริ่มบทบาทใหม่ในฐานะนักโทษที่ Federal Correctional Institution ในคัมเบอร์แลนด์

นักพัฒนา Tornado Cash

ประมาณหนึ่งปีหลังจากการตัดสินใจของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในการขึ้นบัญชีดำเครื่องแก้วสกุลเงินดิจิตอล Tornado Cash ฉันพบว่าตัวเองกำลังอ่านเกี่ยวกับการจับกุม Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Roman Storm ในข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน

สตอร์มได้รับการประกันตัวแล้วก่อนการพิจารณาคดีในเดือนเมษายน ปี 2025 ซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้เวลาช่วงพักร้อนอยู่หลังลูกกรง ในทางกลับกัน Roman Semenov เพื่อนร่วมงานไม่ได้ถูกควบคุมตัวและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องการตัวมากที่สุดของ FBI ณ วันที่เผยแพร่

ในทางตรงกันข้าม คดีอาญาที่เทียบเคียงได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์นำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างออกไป ย้อนกลับไปในปี 2022 ทางการเนเธอร์แลนด์จับกุม Alexey Pertsev หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริการผสมสกุลเงินดิจิทัลร่วมกับ Storm และ Semenov ในข้อหาฟอกเงิน

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2024 คดีความของ Pertsev ดำเนินไปจนนำไปสู่การตัดสินว่ามีความผิดและมีโทษจำคุกเกินห้าปี จนถึงเดือนมกราคม 2025 เขายังคงถูกควบคุมตัว โดยทีมกฎหมายของเขากำลังเตรียมยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาและโทษของเขา

ผู้สนับสนุน IcomTech

David Carmona ผู้สร้างโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกันในชื่อ IcomTech ถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกาในปี 2022 และถูกควบคุมตัวตั้งแต่นั้นมา ในปี 2024 เขาได้รับโทษจำคุก 10 ปีจากผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง

แม้ว่าจะมีข้อเสนอแนะให้เขารับโทษในเรือนจำใกล้นิวยอร์ก แต่บันทึกจากสำนักเรือนจำระบุว่าจริงๆ แล้วคาร์โมนาถูกจำคุกที่สถาบันราชทัณฑ์กลางในแอชแลนด์ รัฐเคนตักกี้ภายในเดือนธันวาคม

ในบรรดากลุ่มแรกๆ จาก IcomTech นั้น Carmona เป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่เฉลิมฉลองปีใหม่หลังลูกกรง บุคคลสำคัญสองคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ได้แก่ Gustavo Rodriguez และ David Brend ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในส่วนของพวกเขาในโครงการนี้ ผู้พิพากษากำหนดให้โรดริเกซได้รับโทษจำคุก 8 ปี ส่วนเบรนด์ได้รับโทษจำคุก 10 ปี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เบรนด์รายงานตัวต่อค่ายเรือนจำของรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเมืองเพนซาโคลา รัฐฟลอริดา

นักฟอกเงิน Bitfinex

Ilya Lichtenstein และคู่สมรสของเขา Heather Morgan ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอก Bitcoin จำนวนมากอันเนื่องมาจากการแฮ็กแพลตฟอร์ม Cryptocurrency Bitfinex ในปี 2559 ได้รับโทษจำคุกแล้ว

ผู้พิพากษาตัดสินจำคุก 18 เดือนสำหรับมอร์แกน ซึ่งเป็นที่รู้จักด้วยชื่อที่ใช้ในการแสดงของเธอ ราซเลคาน เธอมีกำหนดจะเริ่มรับราชการที่ศูนย์แห่งนี้ในวันที่ 24 มกราคม นับตั้งแต่ปรากฏตัวในศาล เธอยังคงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยที่เธอตราหน้าตัวเองว่าเป็น “อาชญากรตัวโปรดของสกุลเงินดิจิทัล” และขอรับเงินบริจาค

ในปี 2022 ลิคเทนสไตน์ถูกส่งมอบให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเขาถูกขังไว้ในสถานทัณฑ์ ซึ่งแยกตามหลักการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี รับโทษจำคุก หรือรออุทธรณ์

ตามเว็บไซต์ของสำนักงานเรือนจำ เขาไม่ได้ถูกคุมขังในเรือนจำกลางใดๆ เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูล อย่างไรก็ตาม เอกสารของศาลระบุเป็นนัยว่าเขาอาจยังถูกควบคุมตัวอยู่

ปีใหม่ปีที่แล้วติดคุก?

เป็นไปได้ว่าหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto จะได้รับการปลดปล่อยในปี 2025 หลังจากที่ Donald Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี โดยให้คำมั่นในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเพื่อผ่อนผันให้กับ Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้ง Silk Road ซึ่งเป็น รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำกลางในเมืองทูซอน

ในช่วงวาระแรกของ Trump ผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลบางรายไตร่ตรองว่าประธานาธิบดี Trump จะผ่อนผันให้ Ulbricht ซึ่งรับโทษจำคุกอยู่แล้วหรือไม่ Ulbricht ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในปี 2558 ในข้อหาก่ออาชญากรรม เช่น การฟอกเงิน การแฮ็กคอมพิวเตอร์ และการสมคบคิดเพื่อจำหน่ายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

2025-01-02 19:08