Tether, Tron และ TRM Labs ร่วมกันอายัดเงิน $126M USDT ในปี 2024

by

ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมาย ฉันพบว่าตัวเองรู้สึกทึ่งกับ T3 Financial Crimes Unit (FCU) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Tether เครือข่าย Tron และ TRM Labs ที่สามารถแช่แข็งเงินได้มากกว่า 126 ล้านดอลลาร์ USDt นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม 2024 ความพยายามของ FCU ในการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม การถกเถียงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและความเป็นส่วนตัวในชุมชน crypto ไม่สามารถเพิกเฉยได้ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้มาเป็นเวลานาน ฉันสามารถยืนยันได้ว่านี่เป็นการกระทำที่สมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการรับรองความสมบูรณ์ทางการเงินและการส่งเสริมเสรีภาพส่วนบุคคล มันเหมือนกับการเดินไต่เชือกเหนือทะเลเหรียญดิจิทัล การก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่ความหายนะหรือความสำเร็จที่ดังกึกก้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ Tether นั้นมีความสำคัญมาก การกระทำของพวกเขาต่อบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน การหลอกลวงการลงทุน และแม้แต่กิจกรรมการก่อการร้าย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงิน อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์และการพึ่งพาตนเองยังคงมีอยู่ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในระบบรวมศูนย์

ในทางหนึ่ง มันเหมือนกับการเป็นผู้ตัดสินในเกมที่เดิมพันสูง คุณต้องรักษาความสงบในขณะที่พยายามไม่กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจด้วยตัวคุณเอง ความท้าทายอยู่ที่การสำรวจภูมิประเทศที่ซับซ้อนนี้และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสงบลง

พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันมักจะพบว่าตัวเองกำลังล้อเล่นเกี่ยวกับโลกดิจิทัลที่เป็นเหมือนเกมตีตัวตุ่นที่ไม่มีที่สิ้นสุด – เมื่อคุณคิดว่าคุณได้แก้ไขปัญหาหนึ่งแล้ว อีกปัญหาหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นที่อื่น! แต่ในความเป็นจริงแล้ว งานที่ทำโดย FCU และบริษัทอย่าง Tether นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความไว้วางใจและความปลอดภัยภายในระบบนิเวศทางการเงินดิจิทัล

นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม 2024 หน่วยอาชญากรรมทางการเงิน (FCU) ซึ่งนำโดย Tether เครือข่าย Tron และ TRM Labs ได้ประสบความสำเร็จในการแช่แข็ง USDT มูลค่ารวม 126 ล้านดอลลาร์ (เหรียญ stablecoin ของ Tether) เนื่องจากต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมทางการเงิน

หน่วยอาชญากรรมทางการเงินร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหยุดธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ติดตามกิจกรรมการทำธุรกรรม USD Tether (USDT) มูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตว่าประมาณ 47% ของเงินทุนที่ถูกยึดซึ่งมีมูลค่า 56 ล้านดอลลาร์ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงิน ส่วนสำคัญถัดไป ซึ่งคิดเป็นประมาณ 31% ของทั้งหมด แสดงถึงกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุน รวมมูลค่า 36 ล้านดอลลาร์

ในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล การอภิปรายเกี่ยวกับการแช่แข็งสินทรัพย์และการตรวจสอบทางการเงินได้จุดประกายให้เกิดการอภิปราย เนื่องจากการปฏิบัติเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นวิธีการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปสำหรับเหยื่อการหลอกลวง และป้องกันอาชญากรรมรุนแรง แต่ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอีกด้วย

ผู้สนับสนุนการกระจายอำนาจและความเชื่อในความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งยืนยันว่าสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์อาจละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลและทำให้รัฐบาลหรือธุรกิจขนาดใหญ่สามารถปราบปรามทางการเงินได้เนื่องจากการควบคุมระบบ

ประวัติการแช่แข็งบัญชี USDT ของ Tether

ในเดือนตุลาคม 2022 Tether ซึ่งเป็นผู้ออกสกุลเงินดิจิทัล USDT ได้ระงับ USDT มูลค่าประมาณ 8.2 ล้านดอลลาร์ในบล็อกเชน Ethereum ในเวลานั้น Tether ไม่ได้ให้เหตุผลสำหรับการดำเนินการนี้ และก่อนหน้านี้พวกเขาได้ระงับที่อยู่ USDT ทั้งหมด 215 รายการบนเครือข่าย Ethereum ตลอดทั้งปี

มูลค่ารวมของ USDT ที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยบริษัทในปี 2022 มีมูลค่ารวมกว่า 360 ล้านดอลลาร์

ภายในเดือนตุลาคม 2023 ผู้ให้บริการ Stablecoin ได้บล็อก USDT มูลค่าประมาณ 873,000 ดอลลาร์ ซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในยูเครนและอิสราเอล การดำเนินการนี้ทำให้ยอดรวมของ USDT ที่บริษัทแช่แข็งไว้เป็นมูลค่า 835 ล้านดอลลาร์

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Tether ได้ช่วยเหลือในการสอบสวนที่ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่ดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในระหว่างการสอบสวน Tether ได้ระงับเหรียญ stablecoin มูลค่าประมาณ 225 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกลุ่มกล่าวหาว่าได้มาผ่านแผนการ “ฆ่าหมู” ที่หลอกลวง

แผนนี้ออกแบบมาเพื่อปลูกฝังความไว้วางใจที่ยั่งยืนกับบุคคล โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยักยอกทรัพย์สินของตนในอนาคต

ภายในเดือนเมษายนปี 2024 Tether ได้ให้คำมั่นที่จะจำกัดเงินทุนของเวเนซุเอลาตามมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่กำหนดโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศในอเมริกาใต้นั้น

ในฐานะนักวิจัย ฉันสะดุดกับการเปิดเผย: รายงานระบุว่า PDVSA ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลา ถูกกล่าวหาว่าใช้เหรียญ stablecoin เพื่อเป็นทุนในการซื้อขายน้ำมัน ซึ่งดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

2025-01-02 20:32