รัสเซียยึด Bitcoin มูลค่า 10 ล้านเหรียญจากอดีตเจ้าหน้าที่ในคดีติดสินบน

by

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเพิ่งรู้ว่าสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่ารัฐบาลรัสเซียยึด Bitcoin ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์จากอดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับความสำคัญของความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล

เจ้าหน้าที่บังคับใช้ในรัสเซียได้ริเริ่มการยึด Bitcoins (BTC) จากอดีตพนักงานที่คณะกรรมการสืบสวนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (ICRF) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการติดสินบนที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ริเริ่มขั้นตอนการยึด Bitcoin ประมาณ 103 Bitcoin (มูลค่าประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือ 1 พันล้านรูเบิลรัสเซียจาก Marat Tambiev อดีตพนักงานของ ICRF ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานติดสินบนสกุลเงินดิจิตอลในปี 2023 ตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่น TASS เมื่อเดือนมกราคม 8.

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย Bitcoins ที่ถูกยึดนั้นถูกกำหนดไว้เพื่อสนับสนุนรายได้ประชาชาติของรัสเซีย มีการกล่าวกันว่าเจ้าหน้าที่ได้รับกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Tambiev (Ledger Nano X) เพื่อดึงและริบทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัล

(ประโยคนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีน้ำเสียงในการสนทนามากขึ้นโดยยังคงความชัดเจนและความถูกต้อง)

สินบนดังกล่าวมีมูลค่าถึง 2,718 BTC ซึ่งเป็นการติดสินบนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรัสเซีย

ในกรณีของ Tambiev มีรายงานว่าเพียง 4% (หรือประมาณ 103 BTC) ของยอดสินบนทั้งหมดถูกยึด

ในเดือนตุลาคม 2024 Tambiev ถูกศาลรัสเซียตัดสินลงโทษและถูกตัดสินให้จำคุก 16 ปี เนื่องจากรับสินบนมูลค่าประมาณ 2,718 Bitcoins ซึ่งเท่ากับประมาณ 258 ล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าคดีนี้ถือเป็นเหตุการณ์การติดสินบนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้ในรัสเซีย ตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่น RBC

ในปี 2023 ศาลแขวง Nikulinsky ในมอสโกได้ยึด Bitcoin มูลค่าประมาณ 98 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่า 1,032 BTC) จากบุคคลที่ชื่อ Tambiev การดำเนินการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากศาลเห็นว่าทรัพย์สินเหล่านี้สะสมมาจากแหล่งรายได้ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

กลุ่มแฮกเกอร์ องค์กร Infraud ที่อยู่เบื้องหลังการติดสินบน

ว่ากันว่า Tambiev ถูกจับกุมในเดือนมีนาคม 2022 เจ้าหน้าที่บังคับใช้ค้นพบกุญแจส่วนตัวกระเป๋าเงิน Bitcoin ของเขาจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ “เกษียณอายุ” ในคอมพิวเตอร์ของเขา

เจ้าหน้าที่และระบบตุลาการระบุว่า Tambiev ได้รับ Bitcoins จำนวนมาก (หลายพัน) จากแก๊งแฮ็คชื่อดังที่เรียกว่า Infraud Organisation

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องในรายงานที่แนะนำว่าฉัน พร้อมด้วยเพื่อนร่วมชาติ Mark และ Konstantin Bergman จากคาซัคสถาน และ Kirill Samokutyaev จากเอสโตเนีย ถูกกล่าวหาว่าติดสินบน Tambiev สำหรับการตัดสินใจตามขั้นตอนที่เป็นประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการจัดการคดีอาญาของเราเองด้วย

การสอบสวนเผยให้เห็นว่าอดีตพนักงานของ ICRF หลายคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในโครงการติดสินบน ซึ่งพวกเขาได้รับเงินที่ผิดกฎหมายจากสมาชิกของกลุ่มแฮ็กองค์กร Infraud

มีการกล่าวกันว่ามีการเสนอสินบนโดยมีจุดประสงค์เพื่อหยุดการดำเนินการทางกฎหมายกับแฮกเกอร์และปกปิดทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าประมาณ 14 พันล้านรูเบิล (138 ล้านดอลลาร์) ตามรายงานของ TASS

2025-01-10 14:06