สรุปวันหยุดสุดสัปดาห์: Razzlekhan ล้มบาร์, Hill ของ FDIC ประณาม ‘กลยุทธ์ที่คล้ายกับ Choke Point’ และอีกมากมาย

by

ราซเลคานถุยน้ำลายใส่บาร์ก่อนจะเข้าไปหลังลูกกรง

พูดง่ายๆ ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Heather Morgan (ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน) เพิ่งเผยแพร่วิดีโอแร็พที่ไม่ธรรมดาโดยใช้นามแฝงของเธอว่า “Razzlekhan” ก่อนที่จะเริ่มโทษจำคุก 18 เดือนที่เธอได้รับจากการมีส่วนร่วมในบ่อน้ำ รู้จักการแฮ็ก Bitfinex

ในวิดีโอที่มีป้ายกำกับทั้ง “เย้ายวน” และ “น่าอึดอัดใจ” โดยใช้ชื่อว่า “Razzlekhan vs The United States เมื่อวันที่ 10 มกราคม Morgan สวมถุงน่องตาข่ายและชุดพันธนาการนอกอาคารของรัฐบาล เธอยังกล่าวถึงกฎหมายล่าสุดของเธอด้วย ออกมาพูดต่อต้านระบบการเงิน และร้องขอความช่วยเหลือจากอีลอน มัสก์

ในเนื้อเพลงเปิดเพลงของเขา มอร์แกนคล้องจองว่า “มันแปลกมาก พวกเขาสงสัยว่าฉันเป็นคนต่างด้าว” พร้อมสวมสร้อยข้อมือข้อเท้า

นี่ไม่ใช่ดินแดนแห่งเสรีภาพ แต่เจริญรุ่งเรืองด้วยเงินตรา นายทุนเป็นคนสบายๆ ส่วนคนผิวขาวแก่ๆ ค่อนข้างบ้าๆบอๆ เนื้อเพลงนี้แนะนำก่อนที่จะขอให้บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเข้ามาแทรกแซงและช่วยเหลือ

 “เงินเก่าทองคลุกคลี ช่วยฉันด้วย อีลอน มัสกี้”

จากการยื่นฟ้องของศาลลงวันที่ 11 ธันวาคม แนะนำว่ามอร์แกนอาจถูกโอนไปยังสถาบันราชทัณฑ์กลาง (FCI) Danbury ในรัฐคอนเนตทิคัตที่มีความปลอดภัยขั้นต่ำภายในวันที่ 24 มกราคม อย่างไรก็ตาม สำนักงานเรือนจำยังคงมีอำนาจในการตัดสินการรายงานที่ถูกต้องของเธอ วันที่.

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มอร์แกนและคู่สมรสของเธอ อิลยา ลิคเทนสไตน์ ซึ่งทั้งคู่เผชิญโทษจำคุก 5 ปี ถูกจับเข้าห้องขัง ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดจากการฟอกเงินประมาณ 120,000 Bitcoin ซึ่งได้มาอย่างผิดกฎหมายจากการแลกเปลี่ยน crypto Bitfinex ในเดือนสิงหาคม 2559

119,756 Bitcoins ที่ Lichtenstein ถูกกล่าวหาว่าขโมยไปนั้นมีมูลค่าประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ในตอนนั้น ปัจจุบันมูลค่าของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นเป็น 11.2 พันล้านดอลลาร์ ในขั้นต้น เมื่อทางการสหรัฐฯ กู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป Bitcoins เหล่านี้มีมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างสถิติเป็นการยึดทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าลิคเทนสไตน์เป็นผู้บงการการโจมตีทางไซเบอร์ และมีรายงานว่ามอร์แกนมีส่วนสำคัญในการปลอมแปลงเงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เรื่องราวนี้เป็นไปตามกรณีที่มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางของลิคเทนสไตน์และมอร์แกน ซึ่งได้รับการเน้นย้ำด้วยสารคดีของ Netflix เรื่อง “The Biggest Heist Ever” ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม มอร์แกนแสดงความไม่พอใจกับภาพนี้ โดยระบุว่า “ไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง”

Hill ของ FDIC ประณาม ‘กลยุทธ์เหมือน Choke Point’ ต้องการ ‘ทิศทางใหม่’

ในฐานะนักวิเคราะห์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้สังเกตคำพูดของรองประธาน Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Travis Hill เขาได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัท crypto “debanking” และได้สรุปมุมมองของเขาเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานของเราในบริบทนี้

ในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 10 มกราคม ผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อจาก Martin J. Gruenberg ในฐานะประธาน FDIC, Hill ระบุว่าหากได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 20 มกราคม พวกเขาจะนำทางหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารไปสู่เส้นทางใหม่ ซึ่งอาจขยายบริการด้านการธนาคารไปยังบุคคลและธุรกิจ ถือว่าไม่เป็นที่นิยมทางการเมือง

เขาชี้ให้เห็นว่าบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารของตนได้ เช่นเดียวกับผู้ขายอาวุธปืนและผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีความเสี่ยงซึ่งถูกผลักออกไปในช่วง Operation Choke Point ครั้งแรกในปี 2013 โดยไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจน

ตามที่ Hill กล่าว มันตรงกันข้ามกับเป้าหมายดั้งเดิมของ FDIC ที่ต้องการขยายธุรกิจมากกว่าการลดจำนวนบุคคลและบริษัทที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีความรับผิดชอบ ฉันเชื่อมั่นว่าการปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการเพื่อยุติปัญหานี้ FDIC ไม่ควรจัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับใครก็ตามที่กดดันธนาคารทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้ปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่ถูกกฎหมาย

ในฐานะนักวิจัย ฉันเสนอว่าหนึ่งในกลยุทธ์เบื้องต้นสำหรับ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ควรเกี่ยวข้องกับการรับมุมมองใหม่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และยุติแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ชวนให้นึกถึงการดำเนินงานของ Choke Point

ผู้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ แย้งว่าหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแยกอุตสาหกรรมออกจากเครือข่ายธนาคารแบบเดิม ความเคลื่อนไหวที่มักเรียกกันว่า “Operation Chokepoint 2.0”

หัวหน้าฝ่ายบังคับใช้ของ CFTC เจอทางออก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม มีการประกาศว่า Ian McGinley หัวหน้าแผนกบังคับใช้ของ Commodity Futures Trading Commission จะออกจากหน่วยงานในวันที่ 17 ของเดือนเดียวกัน – เพียงไม่กี่วันก่อนที่ Donald Trump จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 McGinley ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ก่อนที่องค์กรจะยื่นฟ้อง Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao โดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์

นอกจากนี้ เขายังมีบทบาทสำคัญในการสรุปคดีความที่ได้รับชัยชนะมูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ FTX และ Alameda Research ซึ่งนำโดย CFTC เช่นเดียวกับเป็นหัวหอกในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เช่น KuCoin ภายใต้การดูแลของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ).

ตามประกาศของ CFTC ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของ McGinley รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ CFTC ให้เป็นผู้นำในการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ควบคู่ไปกับความสำเร็จที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย

ในฐานะประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก ทรัมป์ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม ได้ให้คำมั่นว่าจะลดการตรวจสอบด้านกฎระเบียบในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล

ในฐานะนักวิจัยที่รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด ฉันกำลังแชร์ว่า Rostin Behnam ซึ่งเป็นประธานคนปัจจุบันของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) กำลังวางแผนที่จะลาออกจากตำแหน่งของเขา มีการเสนอแนะว่าประธานาธิบดี Trump กำลังพิจารณา Summer Mersinger ซึ่งเป็นกรรมาธิการที่สนับสนุน cryptocurrencies เป็นผู้สมัครที่แข็งแกร่งที่จะเข้ามาแทนที่ Behnam ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ข่าวอื่นๆ

Mango Markets ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ ได้ประกาศจะหยุดดำเนินการภายในวันที่ 11 มกราคม หลังจากการชำระหนี้มูลค่า 700,000 ดอลลาร์กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน การตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกทั้งหมดขององค์กรอิสระที่มีการกระจายอำนาจของ Mango ตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะปิดการแลกเปลี่ยน ผู้ใช้ถูกกระตุ้นให้ปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ตามลำดับ

Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้เริ่มดำเนินคดีเพื่อเรียกคืนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ได้มาจากการฉ้อโกงโดยการหลอกให้ผู้คนซื้อมันโดยอิงจากการรับประกันที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานระยะไกล

2025-01-13 05:18