ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองซึ่งมีสายตาเฉียบแหลมในรายละเอียดและความสามารถพิเศษในการคลี่คลายความซับซ้อนทางการเงิน ฉันพบว่าตัวเองรู้สึกทึ่งมากขึ้นกับการต่อสู้ทางกฎหมายที่ขยายตัวภายในขอบเขตของ crypto การพัฒนาล่าสุด – การฟ้องร้องของ Alameda ต่อ Aleksandr Ivanov – เป็นกรณีที่น่าสนใจของการกล่าวหาว่ามีการยักยอก การขู่กรรโชก และการอายัดทรัพย์สิน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยมีฉากหลังของการล้มละลายของ FTX
พูดง่ายๆ ก็คือ Alameda Research ซึ่งเป็นแผนกการค้าที่เชื่อมโยงกับ FTX การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มเหลว ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Aleksandr Ivanov ผู้สร้างแพลตฟอร์มบล็อกเชน Waves พร้อมด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่า Alameda ตั้งเป้าที่จะกู้คืนเงินกว่า 90 ล้านดอลลาร์ ซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นของบริษัทและลูกหนี้ในคดีล้มละลายของ FTX โดยชอบธรรม ก่อนหน้านี้ Alameda ได้วางสินทรัพย์เหล่านี้ไว้กับ Vires.Finance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสภาพคล่องบนเครือข่าย Waves
Alameda พยายามกู้คืนสินทรัพย์มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์
ในเดือนมีนาคม 2022 Alameda ได้ย้ายเหรียญ stablecoin USDT และ USDC มูลค่าประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ไปยัง Vires จากนั้นจำนวนเงินนี้จะถูกแปลงเป็น USDN ประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ เอกสารดังกล่าวระบุว่าผู้ใช้บน Vires ได้รับการสนับสนุนให้ฝากเงินเข้าบล็อกเชน Waves ผ่าน Vires ซึ่งพวกเขาสามารถรับรางวัล สะสมดอกเบี้ย และใช้สิทธิ์ในการกำกับดูแลภายใน Vires Decentralized Autonomous Organisation (DAO)
ตามคำกล่าวอ้างของ Alameda นั้น Ivanov ได้วางตลาด Waves และ Vires ว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลกำไรสำหรับบุคคลทั่วไป แต่มีข้อสงสัยว่าเขาทำให้มูลค่าของ WAVES สูงเกินจริงผ่านลำดับธุรกรรมที่ซ่อนอยู่และโอนเงินทุนจาก Vires เมื่อการหลอกลวงนี้เริ่มถูกเปิดเผย WAVES ประสบกับการสูญเสียมูลค่ากว่า 95% อย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ใช้ Vires สูญเสียเงินประมาณ 530 ล้านดอลลาร์
การยื่นฟ้องยังกล่าวหาอีกว่า Ivanov กล่าวหาต่อสาธารณะว่าบริษัทการค้ากำลังทำลายเสถียรภาพของระบบนิเวศ Waves เพื่อเบี่ยงเบนความผิด โดยส่วนตัวแล้ว ผู้บริหารพยายามที่จะขู่กรรโชก Alameda โดยขู่ว่าจะอายัดทรัพย์สินของตนหากไม่สนับสนุน Vires เอกสารของศาลเปิดเผย
หลังจากการปฏิเสธของ Alameda Ivanov ได้ใช้อำนาจของเขาเหนือ Vires DAO เพื่อหยุดการถอนทรัพยากร และเปลี่ยนให้เป็น USDN นอกจากนี้ Ivanov พยายามเจรจากับ Alameda โดยเสนอการเข้าถึงสินทรัพย์ Fiat หากพวกเขาปฏิบัติตาม แต่ Alameda เลือกที่จะไม่เห็นด้วย
แม้ว่า Ivanov ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกัน แต่เขาเข้าร่วมการประชุมเพียงครั้งเดียวและไม่สนใจความพยายามในการติดต่อครั้งต่อๆ ไปทั้งหมด ในปี 2023 Ivanov ประกาศว่าองค์กรที่ดูแล Waves และ Vires ได้ถูกยุบแล้ว ส่งผลให้ Alameda ดำเนินการกู้คืนทรัพย์สินและชดเชยสำหรับการฉ้อโกงและการยักยอกที่ถูกกล่าวหา
การต่อสู้ทางกฎหมายของ FTX ขยายไปสู่ Binance และ CZ
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ฉันมีส่วนร่วมในการบันทึกการดำเนินการของ FTX Estate พวกเขาได้ริเริ่มการฟ้องร้องหลายคดีต่อหน่วยงานที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อเรียกคืนเงินทุนให้กับเจ้าหนี้ของพวกเขา ในบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Anthony Scaramucci ซีอีโอของ SkyBridge Capital และอดีตเจ้าหน้าที่ในคณะบริหารของ Trump ร่วมกับคนอื่นๆ
เมื่อเร็วๆ นี้ FTX ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Binance และ CEO คนก่อน Changpeng ‘CZ’ Zhao คดีล่าสุดของพวกเขามีเป้าหมายที่จะชดใช้เงินประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าการโอนดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงและดำเนินการโดย Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของ FTX
Sorry. No data so far.
2024-11-12 02:04