ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและประสบการณ์ในการติดตามอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าสถานการณ์ของ Schaback น่ากังวลอย่างยิ่ง เป็นเรื่องที่น่าท้อใจที่ได้เห็นผู้บริหารระดับสูงอีกคนหนึ่งของ crypto ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การกระทำของ Schaback ไม่เพียงแต่ทำให้ Paxful ตกอยู่ในความเสี่ยง แต่ยังมีส่วนทำให้เกิดการรับรู้ในเชิงลบต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ทำให้กลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายดายสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของมัน
Artur Schaback ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ Paxful ได้ทำข้อตกลงกับทางการอเมริกัน หลังจากถูกตั้งข้อหาว่าไม่ได้ดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างเพียงพอตามที่ได้รับคำสั่งจากพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน Schaback มีกำหนดรับโทษจำคุก โดยมีโทษจำคุกสูงสุดคือ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการต่อรองข้ออ้าง เขาจะสละตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ Paxful
ตามข้อตกลงที่ยื่นต่อศาลแขวงแคลิฟอร์เนีย Schaback จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับ 5 ล้านดอลลาร์เป็นงวดที่แตกต่างกันสามงวด การจ่ายเงินงวดแรกซึ่งมีมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ จะครบกำหนดชำระในเวลาที่สารภาพผิด การจ่ายเงินครั้งที่สองและครั้งที่สาม แต่ละครั้งมีมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะดำเนินการภายในวันพิพากษาและภายในสองปีข้างหน้า ตามลำดับ การพิจารณาโทษที่แน่นอนจะได้รับการตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลางโดยอิงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการพิจารณาทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียมใน Schaback
กระทรวงยุติธรรม (DoJ) ระบุว่า Schaback ยอมรับว่าอนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนและทำธุรกรรมบน Paxful โดยไม่ต้องตรวจสอบตัวตนของตนอย่างเหมาะสมหรือรวบรวมข้อมูล KYC ที่จำเป็นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ถึงมิถุนายน 2019 นอกจากนี้ Schaback พร้อมด้วยผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ปรากฏชื่อยังได้รับสิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษในการหลีกเลี่ยงกฎ AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) และ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) สำหรับลูกค้าบางรายตามกิจกรรมการซื้อขายและความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเขา
ผู้บริหารที่เป็นปัญหาได้วางตลาด Paxful ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มี KYC และนำเสนอนโยบาย AML อย่างไม่ถูกต้องต่อบุคคลภายนอก จากข้อมูลของ DoJ นั้น Schaback ละเลยที่จะยื่นรายงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว แม้จะทราบว่าผู้ใช้ Paxful มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่น่าสงสัยและผิดกฎหมาย
ในฐานะนักลงทุนคริปโต ฉันพบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบทบาทของ Schaback ในการเปลี่ยน Paxful ให้เป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ กิจกรรมที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้ครอบคลุมถึงแผนการฉ้อโกง การหลอกลวงเรื่องความรัก แผนการขู่กรรโชก และแม้แต่การค้าประเวณี
พื้นหลัง
ในเดือนมีนาคม 2023 ฉันพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าผิดหวัง โมฮัมหมัด (เรย์) ยูสเซฟ ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Paxful ของฉันถูกฉันฟ้อง ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีความรุนแรง โดยเขาใช้เงินทุนของบริษัทในทางที่ผิด และมีรายงานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะอธิบายแบบนี้: ในเดือนเมษายน ปี 2023 ฉันพบกับความขัดแย้งภายในและเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่ทำให้ฉันต้องหยุดการดำเนินการทั้งหมดใน Paxful ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ฉันก็กลับมามีความสงบและกลับมาทำงานได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2023
Paxful มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำบางประการ ในเดือนเมษายน 2022 คำสั่งศาลทำให้ Srinivas Raju ทนายความจาก Richards, Layton และ Finger ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลของบริษัท ตอนนี้เขาทำงานร่วมกับ Schaback และ Youssef บนกระดาน นอกจากนี้ Roshan Dharia ยังเข้ารับตำแหน่ง CEO ชั่วคราวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2023
ขณะนี้ Artur Schaback กำลังเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบโดยตลาด crypto ในขณะที่ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ยอมรับว่าได้ละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในเดือนพฤศจิกายน
Sorry. No data so far.
2024-07-09 13:54