AUSTRAC เปิดตัวหน่วยงานใหม่เพื่อจัดการกับตู้ ATM Crypto ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในออสเตรเลีย

by

ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ที่มีประสบการณ์กว้างขวางในด้านอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมทางการเงิน ฉันสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของ AUSTRAC อย่างเต็มที่ในการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจนี้ การเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิตอลได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับกิจกรรมทางอาญาอย่างปฏิเสธไม่ได้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องพลเมืองของตน

หน่วยงานของออสเตรเลีย AUSTRAC ได้จัดตั้งทีมงานที่เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้กฎที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วประเทศ การดำเนินการนี้เป็นส่วนขยายของกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ขององค์กรเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเงินดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินชี้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอาจเป็นเส้นทางที่เสี่ยงสำหรับกิจกรรมทางอาญา เนื่องจากความสะดวกในการใช้งานและความสามารถในการเปิดใช้งานธุรกรรมที่รวดเร็วและไม่สามารถเพิกถอนได้

หน่วยเฉพาะกิจใหม่เพื่อปราบปรามผู้ให้บริการ Crypto ATM

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้สังเกตเห็นแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง: การแพร่กระจายของสกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลียดูเหมือนจะเป็นช่องทางสำหรับการใช้ในทางที่ผิดทางอาญา น่าเสียใจที่สิ่งนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและสูญเสียเงินออมที่หามาอย่างยากลำบาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของพวกเขา เพื่อตอบสนองต่อรายงานที่น่าวิตกเหล่านี้ ประเทศได้ดำเนินการเชิงรุกด้วยการเปิดตัวคณะทำงานชุดใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการกับความทุกข์ทรมานของพลเมืองของตน

ในช่วงปีที่จะมาถึงนี้ เจ้าหน้าที่จะเพิ่มความพยายามมากขึ้นในการต่อต้านผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็ม crypto ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในออสเตรเลีย ขณะเดียวกันก็คอยจับตาดูผู้ให้บริการเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังติดตามการต่อต้านการฟอกเงินและการตอบโต้ของเรา กฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF)

ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยดำเนินการตามขั้นตอนการระบุตัวตนลูกค้า ติดตามและทำเครื่องหมายกิจกรรมที่น่าสงสัย และยื่นรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝากหรือถอนเงินสดมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในขณะที่การนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้เพิ่มมากขึ้น ฉันในฐานะส่วนหนึ่งของคณะทำงานนี้ มุ่งมั่นที่จะจัดการกับกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภารกิจเริ่มแรกของเราคือการขจัดการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่เข้มข้นของ AUSTRAC ในการลดการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายภายในออสเตรเลียให้เหลือน้อยที่สุด ในปีหน้า ความสนใจของเราจะมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนนี้เป็นหลัก คำยืนยันนี้มาจาก Brendan Thomas ซีอีโอของ AUSTRAC

ขนาดของปัญหา

เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สกุลเงินดิจิทัลประมาณ 1,200 เครื่องสามารถพบได้ในออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามของโลกในแง่ของตัวเลข อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 400 รายภายในประเทศเท่านั้นที่จัดการเครื่องเหล่านี้ เป็นผลให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ

AUSTRAC ชี้ให้เห็นว่าเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เหล่านี้เสี่ยงต่อการฟอกเงิน แผนการฉ้อโกง และการดำเนินการล่อเงินมากขึ้น เนื่องจากมักจะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

จากนี้ไป ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามในภาคการเงินอาจต้องเผชิญกับค่าปรับขั้นรุนแรงและการดำเนินการด้านกฎระเบียบ ตามคำเตือนจาก Financial Intelligence Agency

เพื่อช่วยในการลบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายออกจากภาคสกุลเงินดิจิทัลของออสเตรเลีย AUSTRAC สนับสนุนให้สาธารณชนรายงานการหลอกลวง ATM เข้ารหัสลับที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นและแพลตฟอร์ม เช่น Scamwatch และ ReportCyber องค์กรยังจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้คนในการระบุและหลีกเลี่ยงธุรกรรมที่ฉ้อโกง

Thomas เน้นย้ำว่าการร่วมทุนครั้งนี้บ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของ AUSTRAC ที่มีต่อภาคสกุลเงินดิจิทัล กล่าวอีกนัยหนึ่ง เรามุ่งหวังที่จะลดการใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน

บริบทระดับโลกและมาตรการท้องถิ่น

ในการดำเนินการคู่ขนานไปยังประเทศอื่น ออสเตรเลียกำลังเข้มข้นขึ้นในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของสกุลเงินดิจิทัล เมื่อไม่นานมานี้ หน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมนีได้ยึดตู้เอทีเอ็ม crypto ที่ผิดกฎหมายภายในขอบเขตของตน

ในระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินจำนวนประมาณ 250,000 ยูโร (279,000 ดอลลาร์) เป็นเงินสดจำนวนมหาศาลจากผู้ที่ดำเนินรายการ

นอกเหนือจากประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักรได้จัดประเภทตู้เอทีเอ็มอัตโนมัติที่ใช้สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ทั้งหมดที่ทำงานภายในขอบเขตของตนว่าผิดกฎหมาย หลังจากที่ปิดตู้ ATM Bitcoin จำนวน 26 เครื่องเมื่อปีที่แล้ว ก่อนหน้านี้ ในเดือนกันยายน Financial Conduct Authority (FCA) ของประเทศได้ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหนึ่งสำหรับการดำเนินงานตู้ ATM เข้ารหัสลับจำนวนมากโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม

แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ ตลาดเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกยังคงประสบกับการเติบโต ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างมาก โดยมีการจัดตั้งตู้เอทีเอ็มใหม่หลายพันเครื่องทุกปี

2024-12-06 15:06