จากข่าวจากแหล่งข่าวในท้องถิ่น Tigran Gambaryan ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของ Binance ได้ถูกควบคุมตัวในเมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย ศาลสูงของรัฐบาลกลางในอาบูจาได้เลื่อนการพิจารณาคำร้องขอประกันตัวของกัมบารยันออกไปอีก 11 วัน โดยคำสั่งกักขังยังคงมีผลใช้บังคับไปจนถึงการพิจารณาให้ประกันตัวในวันที่ 18 เมษายน
ผู้พิพากษา Emeka Nwite เห็นด้วยกับประเด็นของการฟ้องร้องว่าสถานทัณฑ์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมตัวจำเลยหลังจากการฟ้องร้อง Gambaryan ต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงินทั้งหมด จำนวน 5 กระทง
Tigran Gambaryan อ้อนวอนไม่ผิด
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ในไนจีเรียได้ประกาศข้อกล่าวหาใหม่ต่อ Tigran Gambaryan และ Binance พวกเขาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินในคดีมูลค่า 35.4 ล้านดอลลาร์
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล Gambaryan ได้ประกาศความบริสุทธิ์ของเขาอย่างเปิดเผยต่อข้อกล่าวหาที่นำเสนอ ตามคำสั่งของผู้พิพากษา คำแก้ตัวของ Binance ถูกบันทึกว่า “ไม่มีความผิด” ตามคำแนะนำของอัยการ
ในการพิจารณาคดีของศาล Mark Mordi ซึ่งเป็นตัวแทนของ Gambaryan ได้โต้แย้งว่า Binance ซึ่งถือเป็นนิติบุคคลได้รับการดำเนินคดีอย่างไร เขายืนยันว่าคำฟ้องควรถูกส่งไปยัง Binance เป็นการส่วนตัว หรือส่งไปยังตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินการฟ้องร้องต่อไป
แม้ว่า Gambaryan จะคัดค้านการรับบริการในนามของ Binance แต่ผู้พิพากษาก็ถือว่าการกระทำของเขาผิดกฎหมาย นี่เป็นเพราะ Gambaryan และ Anjarwalla เพื่อนร่วมงานของเขา ซึ่งก่อนหน้านี้หลบเลี่ยงการควบคุมตัวของทางการไนจีเรีย ได้สาบานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยประกาศว่าพวกเขาอยู่ในไนจีเรียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ Binance
ผู้พิพากษาสั่งให้ควบคุมตัว Gambaryan ไว้ที่ศูนย์ราชทัณฑ์คูเจ ในเมืองอาบูจา จนถึงวันที่ 18 เมษายน เพื่อพิจารณาคำร้องขอประกันตัว
ทนายความของ Gambaryan ขอนัดขึ้นศาลเร็วกว่านี้ หรือขอให้คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) จับลูกความของเขาไว้ชั่วคราว โดยให้เหตุผลว่าการกักขังเป็นเวลานานกำลังส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกความ
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนทางกฎหมายของ EFCC ยืนยันว่าการเก็บ Gambaryan ไว้ในคุกเป็นการกระทำที่ถูกต้อง พวกเขาเปรียบเทียบกับพลเมืองไนจีเรียที่ถูกคุมขังในคุกต่างประเทศขณะดำเนินคดีอาญา
Binance ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายภาษีของไนจีเรีย
ในการดำเนินคดีทางกฎหมายที่แตกต่างออกไปกับ Binance และเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมถึง Gambaryan โดยหน่วยงานสรรพากรของรัฐบาลกลางไนจีเรีย (FIRS) ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการหลีกเลี่ยงภาษี
ข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับหลายประเด็น: การไม่ลงทะเบียนกับ FIRS, การไม่ออกใบกำกับภาษี VAT และความล้มเหลวในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากธุรกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังอ้างว่ามีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียภาษีในการเพิกเฉยหรือปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีอย่างผิดกฎหมาย การกระทำเหล่านี้อาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง
ศาลได้ชะลอการพิจารณาคดีประกันตัวและกำหนดวันพิจารณาคดีในสัปดาห์ต่อๆ ไป ส่งผลให้ผู้คนคาดการณ์การพัฒนาเพิ่มเติมในคดีที่เกี่ยวข้องกับ Gambaryan และ Binance ที่กำลังดำเนินอยู่ ความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลในระบบกฎหมายต่างๆ ได้รับการเน้นย้ำด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน โดย Gambaryan จะต้องจัดการกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้และข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงภาษีแยกต่างหาก
ราคาของ Binance Coin (BNB) ในตลาดตอนนี้อยู่ที่ 594 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% ในช่วงวันที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ BNB มีการเติบโตที่น่าประทับใจมากกว่า 21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
Sorry. No data so far.
2024-04-09 00:11