ในฐานะนักลงทุน crypto ระยะยาวซึ่งมีพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎระเบียบ ฉันกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎระเบียบล่าสุดของ Binance ในแคนาดา ค่าปรับ 6 ล้านดอลลาร์แคนาดา (4.4 ล้านดอลลาร์) เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าการแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการปฏิบัติตามการคุ้มครองการฟอกเงิน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศและการรายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือน
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในแคนาดา FINTRAC ได้เรียกเก็บค่าปรับ 6 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์) ใน Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณการซื้อขาย เนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบ
Binance ต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน แม่นยำยิ่งขึ้น พวกเขาถูกกล่าวหาว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ และละเลยที่จะรายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือนบางอย่าง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ยังคงดำเนินต่อไป
ตามรายงานของ FINTRAC Binance ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสองประการ ในตอนแรกระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ได้ลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศกับ FINTRAC
นอกจากนี้ Binance ยังละเลยที่จะเปิดเผยรายละเอียดของธุรกรรมสกุลเงินเสมือนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไป ตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงถูกปรับจากการละเมิดเหล่านี้
Sarah Paquet หัวหน้าของ FINTRAC เน้นย้ำถึงความทุ่มเทขององค์กรในการชี้แนะธุรกิจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎระเบียบให้สำเร็จ นอกจากนี้ เธอเน้นย้ำว่า FINTRAC จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วทั้งอุตสาหกรรม
กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของแคนาดามีขึ้นเพื่อรับรองความปลอดภัยของชาวแคนาดาและปกป้องเศรษฐกิจของเราจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น FINTRAC ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับธุรกิจต่างๆ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย ในเวลาเดียวกัน เราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเมื่อจำเป็นเพื่อรักษามาตรการที่สำคัญเหล่านี้
การละเมิดกฎระเบียบ
ตามคำแถลงของหน่วยงานกำกับดูแล มีรายงานว่า Binance มีโอกาสหลายครั้งในการจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศกับ FINTRAC อย่างไรก็ตาม มีการอ้างว่าบริษัทแลกเปลี่ยนไม่สามารถจัดการขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2023 Binance จำเป็นต้องลงทะเบียนกับ FINTRAC ในแคนาดา อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงวันที่ดังกล่าว Binance ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามแนวทางการลงทะเบียนที่จำเป็นตามที่ FINTRAC อ้างสิทธิ์
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมของเรา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้เรียนรู้ว่า Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลยอดนิยม ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมมากกว่า 5,902 รายการแยกกัน ซึ่งมีมูลค่ารวม $10,000 ขึ้นไปต่อ FINTRAC (ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงาน) ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของแคนาดา การใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนช่วยให้ FINTRAC ค้นพบกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้เหล่านี้
การละเว้นเหล่านี้ขัดต่อบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินการตามอาชญากรรม (Proceeds of Crime Act) และกฎระเบียบว่าด้วยการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่า Binance แม้จะเผชิญกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ได้ดำเนินการครั้งสำคัญในการเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยการนำทีมผู้นำชุดใหม่ นำโดย Richard Teng ซีอีโอคนใหม่ คณะกรรมการชุดนี้รับช่วงต่อจาก Changpeng Zhao ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้ถือหางเสือเรือ แต่หลังจากนั้นก็ถูกตัดสินให้จำคุกสี่เดือน
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น ตลาดแลกเปลี่ยนวางแผนที่จะจัดตั้งสำนักงานกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยาย ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลมีสถานที่ตั้งที่จับต้องได้และกรอบการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นข่าวที่น่าตื่นเต้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งของโทเค็นดั้งเดิมของ Binance นั่นคือ BNB ในวันที่ผ่านมา ราคาของมันได้เพิ่มขึ้นถึง $598 ที่น่าประทับใจ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.4%
Sorry. No data so far.
2024-05-10 07:11