ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและประสบการณ์ในการติดตามอุตสาหกรรม crypto อย่างใกล้ชิด ฉันเชื่อว่าการตัดสินใจของแคนาดาที่จะปรับ Binance มูลค่า 4.4 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎการป้องกันการฟอกเงินเป็นการพัฒนาที่สำคัญที่เน้นย้ำถึงการตรวจสอบกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากแนวทางที่หละหลวมต่อกฎระเบียบ KYC และ AML
เมื่อปีที่แล้ว Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ถูกแคนาดาลงโทษเนื่องจากละเมิดกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน
ตามประกาศสาธารณะล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดี ฉันในฐานะนักวิเคราะห์ได้ค้นพบว่า Binance ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดบังคับสำหรับการทำงานเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ (FMSB) ภายใต้เขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลาง
Binance ถูกแคนาดาปรับ 4.4 ล้านดอลลาร์
ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) เขียนว่า:
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2024 Binance Holdings Limited ถูกลงโทษ 6,002,000 CAD เพื่อเป็นการลงโทษทางปกครองสำหรับการละเมิดสองครั้ง การละเมิดเหล่านี้ถูกระบุระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดำเนินการในปีก่อนหน้า (2023)
Binance ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหน่วยงานกำกับดูแลที่ไม่รายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือนขนาดใหญ่มากกว่า 5,900 รายการ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า $10,000 CAD ต่อครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ถึง 19 กรกฎาคม 2023 Binance แทนที่จะจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการตลาดการเงิน (FMSB) ขาดการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
สองสัปดาห์หลังจากการตัดสินจำคุก Changpeng Zhao (CZ) ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance ฐานละเลยที่จะสร้างกระบวนการรู้ลูกค้าของคุณ (KYC) และขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนของพวกเขา บทลงโทษคือ บังคับ
ในเดือนพฤศจิกายน ผู้ก่อตั้งและองค์กรของเขายอมรับความผิดในการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ผลจากการรับเข้าครั้งนี้ พวกเขาบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาที่จะจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์และ 4 พันล้านดอลลาร์แยกกัน
ปัญหาทางกฎหมายมากมายของ Binance
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ติดตามการพัฒนาในอุตสาหกรรม ฉันสังเกตเห็นรูปแบบที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ Binance และค่าปรับด้วยหมายเลข ‘4’ บทลงโทษล่าสุดที่ทางการแคนาดากำหนดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ความบังเอิญนี้ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ Changpeng Zhao (CZ) ผู้บริหารของ Binance ใช้หมายเลข ‘4’ ในการสื่อสารของเขาเพื่อเป็นการพยักหน้าอย่างละเอียดอ่อนเพื่อมองข้ามข่าวลือเชิงลบใด ๆ ที่อยู่รอบ ๆ บริษัทของเขา รวมถึงการสืบสวนของรัฐบาลกลาง
ปัญหาทางกฎหมายของ Binance ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพวกเขาเผชิญกับการฟ้องร้องที่สำคัญจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) โดยกล่าวหาว่าพวกเขาแสดงรายการหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพมากกว่าหนึ่งโหลโดยไม่ได้รับการจดทะเบียนที่เหมาะสม
ปัจจุบัน Richard Teng ซีอีโอของ Binance กำลังต่อสู้กับทางการไนจีเรียเพื่อปล่อยตัวผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทที่ถูกควบคุมตัวมานานกว่าสองเดือน
ในแคนาดา Binance ต้องปิดการดำเนินงานเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดของประเทศ ในขณะเดียวกัน Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนที่แข่งขันกัน เพิ่งได้รับใบอนุญาตเต็มรูปแบบในการดำเนินธุรกิจในแคนาดาอย่างถูกกฎหมาย
Sorry. No data so far.
2024-05-09 22:55