- Binance เพื่อลงทุนในกองทุนลูกค้าในตั๋วเงินคลังของสหรัฐอเมริกา
- ปัญหาทางกฎหมายจำนวนมากยังคงติดตาม Binance ทั่วโลก
ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน ฉันได้ติดตามการเดินทางอันสับสนอลหม่านของ Binance อย่างใกล้ชิดตลอดหลายปีที่ผ่านมา คำตัดสินของศาลล่าสุดที่อนุญาตให้ Binance ลงทุนเงินทุนของลูกค้าในตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ ถือเป็นการพัฒนาที่น่าสนใจ แต่ก็มาพร้อมกับข้อแม้ที่หนักหน่วง
แม้ว่า Binance จะเผชิญกับการเติบโตและความท้าทายทางกฎหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลแขวงในเขตโคลัมเบียของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ Binance ซื้อตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ
ชัยชนะของ Binance?
จากเอกสารของศาลล่าสุดจากศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคลัมเบีย Binance ได้รับอนุญาตให้จัดสรรเงินทุนของลูกค้าจำนวนหนึ่งเพื่อการลงทุนผ่านผู้จัดการบุคคลที่สาม การยื่นระบุว่าการลงทุนเหล่านี้จะต้องแยกจาก Binance และหน่วยงานในเครือ
โดยรายละเอียดคำพิพากษาของศาลระบุว่า
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่กำลังดำเนินอยู่ (Dkt. No. 71) ฉันอยากจะเสนอการแก้ไขคำสั่งยินยอมที่มีอยู่ ฉันขออนุมัติจากศาลด้วยความนอบน้อมเพื่อ:
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเข้าใจว่าคำตัดสินของศาลกำหนดให้บริษัทต้องรักษาเงินดอลลาร์สหรัฐไว้เพียงพอเป็นเงินสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนเงินของลูกค้าได้ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังมีหน้าที่ส่งรายงานประจำเดือนพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกด้วย
BAM ทำให้แน่ใจว่าจะเก็บเงิน USD ไว้เพียงพอเพื่อรองรับคำขอถอนเงิน fiat ที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดจากลูกค้า โดยอิงตามแนวโน้มในอดีต ในเวลาเดียวกัน ในระหว่างระยะเวลาการลงทุนสำหรับกองทุนของลูกค้า BAM จะทำการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้งานและแจ้งให้ลูกค้าทราบตามการเปลี่ยนแปลงที่เสนอตามที่ระบุไว้ในคำร้องของบริษัท
ปัญหาทางกฎหมายของ Binance
Binance เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายมาก่อน ในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ แพลตฟอร์มดังกล่าวต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานกำกับดูแล
เมื่อปีที่แล้ว บริษัทยอมรับความผิดในข้อกล่าวหาทางอาญา และยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์แก่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ Changpeng Zhao จึงก้าวลงจากตำแหน่ง CEO และรับโทษจำคุก
แคนาดากำหนดบทลงโทษ 6 ล้านดอลลาร์แคนาดาสำหรับ Binance สำหรับการละเมิดกฎการฟอกเงิน เนื่องจากไม่มีบันทึกธุรกรรมประมาณ 5,902 รายการซึ่งเกิน 10,000 ดอลลาร์แคนาดา ในขณะเดียวกัน ผู้บริหาร Binance ถูกควบคุมตัวในประเทศไนจีเรีย และถูกกำหนดให้ตอบข้อกล่าวหาทางอาญาในศาล
คาดการณ์ว่าปัญหาทางกฎหมายของ Binance จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทและนักลงทุน ตัวอย่างเช่น การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องได้จำกัดการเข้าถึงตลาดต่างๆ สำหรับบริษัท กำหนดข้อจำกัดในการดำเนินงาน และลดความกระตือรือร้นของสถาบันการเงินและรัฐบาลที่จะร่วมมือหรือเชื่อมโยงกับพวกเขา
นักลงทุนอาจพบกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในรูปแบบของขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่เข้มงวดมากขึ้น การหยุดชะงักของธุรกรรมเนื่องจากปัญหาการถอนเงิน และการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลสามารถบ่อนทำลายวัตถุประสงค์หลักของระบบตลาดแบบกระจายอำนาจ และนำไปสู่การควบคุมของรัฐบาลมากขึ้นเพื่อป้องกันระบบราชการที่ไม่พึงประสงค์
Sorry. No data so far.
2024-07-20 19:03