ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์หลายปีในการติดตามอาชญากรรมทางการเงิน ฉันต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดโดย Indian Enforcement Directorate (ED) ถือเป็นก้าวที่น่ายกย่องในการควบคุมกิจกรรมอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ การหลอกลวงการเล่นเกม Fiewin มูลค่า 47.6 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นเป็นเว็บธุรกรรมที่ซับซ้อน ทำให้ยากต่อการติดตาม อย่างไรก็ตาม ด้วยความช่วยเหลือของ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ED จึงสามารถจัดการเพื่อคลี่คลายเครือข่ายที่ซับซ้อนนี้ได้
Indian Enforcement Directorate (ED) ดำเนินการครั้งสำคัญโดยจับกุมบุคคลสี่รายที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงแอปเกม Fiewin โดยเปิดเผยกลโกงเกมมูลค่ามหาศาลมูลค่าประมาณ 47.6 ล้านดอลลาร์! โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำระดับโลก มีส่วนสำคัญในการสืบสวนนี้โดยช่วยเหลือ ED ในการติดตามเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฉ้อโกง
การหลอกลวง Fiewin ทำงานอย่างไร
แอป Fiewin ดึงดูดผู้ใช้ด้วยสัญญาว่าจะได้เงินที่รวดเร็วและง่ายดายผ่านมินิเกมแสนสนุก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ใหม่สามารถตั้งค่าบัญชีและเริ่มเล่นได้อย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งเพิ่มเงินให้กับยอดคงเหลือในแอปผ่านวิธีการชำระเงินต่างๆ
เมื่อผู้ใช้สะสมเงินจำนวนมาก พวกเขาพบว่าพวกเขาไม่สามารถถอนเงินแม้แต่เพนนีเดียวได้ ข่าวที่น่าตกใจเผยให้เห็นการโจรกรรมที่น่าประหลาดใจมูลค่าประมาณ 47.6 ล้านดอลลาร์ในโครงการฉ้อโกงนี้
จากการดำเนินการสอบสวน ED พบว่าแอปดังกล่าวเชื่อมโยงกับการดำเนินการทางอาญาข้ามชาติ เครือข่ายนี้ใช้กลยุทธ์หลายประการเพื่อปกปิดแหล่งที่มาและร่องรอยของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย พวกเขาใช้บัญชีของ “ล่อเงิน” ในธนาคารและกระเป๋าเงินดิจิตอล เพื่อสร้างรูปแบบธุรกรรมที่ซับซ้อนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับและการติดตาม
บทบาทสำคัญของ Binance
ในขณะเดียวกัน Binance ซึ่งเพิ่งได้รับใบอนุญาตดำเนินการตามกฎหมายในอินเดีย ได้ช่วยเหลือการสอบสวนในเชิงรุก แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆ
โฆษก ED เน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อน พวกเขาอธิบายว่า “Binance ให้ความช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ตามที่เราต้องการ
การจับกุม!!!
ในขณะที่การสอบสวนดำเนินต่อไป ED ได้จับกุมบุคคลสำคัญสี่คนที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงนี้ ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการที่เชื่อมโยงกับแอพเกม Fiewin และใช้แอพส่งข้อความที่ปลอดภัยเพื่อสื่อสารขณะปฏิบัติการจากสถานที่ต่างๆ ความพยายามในการทำงานร่วมกันนี้เป็นก้าวสำคัญในการปราบปรามการหลอกลวงเช่นนี้!
Sorry. No data so far.
2024-09-25 11:07