ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชอง ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของความท้าทายด้านกฎระเบียบในพื้นที่นี้ ค่าปรับล่าสุดที่ Binance เรียกเก็บจาก Financial Intelligence Unit (FIU) ของอินเดีย เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ แต่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการรักษาความสมบูรณ์และความไว้วางใจในตลาด crypto
Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ได้รับการปรับเป็นเงิน 18.82 สิบล้านรูปี (2.25 ล้านดอลลาร์) โดย Financial Intelligence Unit (FIU) ของอินเดีย เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เพื่อกลับมาดำเนินธุรกิจในอินเดียต่อ Binance จะต้องชำระค่าปรับนี้
หลังจากได้รับแจ้งสาเหตุการแสดงจาก FIU ในเดือนธันวาคม 2023 Binance ได้รับคำสั่งให้ลงทะเบียนกับหน่วยงานภายในเดือนพฤษภาคม จึงมีโทษเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนนี้
การแจ้งเตือนได้ถูกส่งไปยัง Binance และแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศอีก 8 แห่ง ได้แก่ KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global และ Bitfinex เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น
การละเมิดค่าปรับและกฎระเบียบ
ผู้อำนวยการของ FIU-อินเดีย พบว่า Binance ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ในขณะที่ดำเนินงานในอินเดีย จากการตรวจสอบข้อเสนอของ Binance อย่างรอบคอบ พบว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎต่อต้านการฟอกเงินในท้องถิ่น
ดังนั้นการแลกเปลี่ยนจะถูกลงโทษด้วยค่าปรับ 18.82 สิบล้านรูปี (ประมาณ 2.25 ล้านดอลลาร์) เพื่อกลับมาดำเนินการในอินเดียอีกครั้ง
ในฐานะนักวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฉันขอแนะนำให้ Binance ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 4 ของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ปี 2545 และการปฏิบัติตามกฎการบันทึก PMLA ปี 2548 อย่างเคร่งครัด ความสำคัญของกฎเหล่านี้ไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้เนื่องจาก พวกเขาเป็นเครื่องมือในการขัดขวางกิจกรรมการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ความพยายามด้านกฎระเบียบของอินเดีย
“ค่าปรับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างในการนำแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น”
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันตื่นเต้นที่จะแบ่งปันว่า Binance และ KuCoin ได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยการกลายเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนอกชายฝั่งแห่งแรกที่ลงทะเบียนกับ Financial Intelligence Unit (FIU) ของอินเดีย ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงิน (AML) อย่างเข้มงวด ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการอินเดีย
ปัญหาด้านกฎระเบียบทั่วโลกของ Binance
Binance ก็เหมือนกับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Changpeng Zhao ซีอีโอคนก่อนของ Binance เพิ่งถูกตัดสินให้จำคุกสี่เดือนในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากละเมิดกฎป้องกันการฟอกเงิน
Binance กำลังท้าทายการลงโทษ 5.8 ล้าน CAD ในแคนาดา เนื่องจากการไม่ลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ และไม่รายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือนที่สำคัญ สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการชำระหนี้ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิดที่เทียบเคียงได้ ส่งผลให้ Binance ออกจากตลาดแคนาดาในปีที่แล้ว
Sorry. No data so far.
2024-06-20 11:22