ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความซับซ้อนของอุตสาหกรรม ฉันพบว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มล่าสุดกับ Binance และ CEO Changpeng Zhao ที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงิน การละเมิดกฎหมายโดยเจตนา และการไม่คำนึงถึงกฎ KYC ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ
มีการยื่นฟ้อง Binance และ CEO คนก่อน Changpeng Zhao ในศาลรัฐบาลกลางเมืองซีแอตเทิล คดีนี้อ้างว่าผู้บริโภคได้รับอันตรายเนื่องจาก Binance มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมฟอกเงิน จำเลยถูกกล่าวหาว่าจัดลำดับความสำคัญของผลกำไรเหนือกฎหมายโดยการอำนวยความสะดวกด้วยเงินทุนจำนวนมากที่ไม่สามารถติดตามได้สำหรับนักแสดงที่มีชื่อเสียง ซึ่งทำให้เกิดรายได้จำนวนมาก
โจทก์เน้นย้ำถึงการละเมิดโดยเจตนาของ Binance
ในการฟ้องร้องเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันตกของกรุงวอชิงตัน เมืองซีแอตเทิล โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยจงใจไม่จดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการด้านการเงิน และจงใจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความลับของธนาคารโดยละเลยที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเพียงพอ โปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน นอกจากนี้ พวกเขาอ้างว่าจำเลยเพิกเฉยต่อกฎการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่สำคัญ และจงใจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดอเมริกา
‘อาณาจักร Crypto-Wash’
คำฟ้องยังเน้นย้ำว่าการจงใจไม่คำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่สำคัญเหล่านี้ของจำเลยทำให้ Binance.com กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดและศูนย์กลางของอาชญากร ผู้ก่อการร้าย และผู้กระทำผิดอื่น ๆ และ Binance.com ก็กลายเป็นตัวเลือกที่ต้องการในฐานะ “ตัวขับเคลื่อนการหลบหนี” สำหรับนักแสดงที่ไม่ดีจำนวนมาก คดีดังกล่าวเรียก Binance ว่าเป็น “อาณาจักร Crypto-Wash”
โจทก์โต้แย้งว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลคือบันทึกธุรกรรมเหล่านั้นบนบล็อกเชนที่ลบไม่ออก ทำให้ “ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงและเชื่อถือได้” ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากไม่มีสถานที่สำหรับทำความสะอาด crypto เช่น Binance.com หากอาชญากรได้รับ crypto ของผู้อื่น มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะสามารถระบุและจับกุมพวกเขาได้ในที่สุดโดยติดตามร่องรอยของพวกเขาในบล็อกเชน
แต่ข้อกล่าวหาสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ติดตามการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มกับบริษัทบางแห่งในพื้นที่นี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ บิล ฮิวจ์ ทนายความของคอนเซนซิสส์ อธิบายว่าการกระทำดังกล่าวเป็น “การดำเนินการทางแพ่งที่เป็นธรรมชาติและคาดการณ์ได้” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการดำเนินคดีของรัฐบาลและการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม เขาแสดงความสงสัยว่าคดีดังกล่าวจะสามารถยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ในฐานะนักวิจัยที่เจาะลึกในหัวข้อนี้ ฉันอดไม่ได้ที่จะเน้นว่าหากกรณีนี้ดำเนินไปตามขั้นตอนของการค้นพบและไปถึงการเคลื่อนไหวเชิงบวกก่อนการพิจารณาคดี ก็อาจทำให้ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์บล็อคเชนและการกู้คืนสินทรัพย์ออนไลน์ในห่วงโซ่ทดสอบได้ .
Sorry. No data so far.
2024-08-21 08:07