Binance มีบทบาทสำคัญในการจับกุมผู้ต้องสงสัยหลอกลวง ZKasino อย่างไร

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์หลายปีในด้านนี้ ฉันคอยมองหาการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของฉันอยู่เสมอ การจับกุมผู้ต้องสงสัยหลอกลวง Zkasino เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยทางการเนเธอร์แลนด์ ด้วยความช่วยเหลือจากทีมสอบสวนของ Binance ถือเป็นพัฒนาการที่น่ายินดีในการต่อสู้กับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะสมาชิกของทีมสืบสวน On-Chain ของ Binance ฉันได้รับสิทธิพิเศษในการมีส่วนสำคัญในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายล่าสุด ซึ่งส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกลโกง Zkasino ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของการวิเคราะห์บล็อกเชน เราสามารถให้ข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถจับกุมอาชญากรเหล่านี้ได้สำเร็จ

ทีม FCC และทีมสอบสวนของ Binance ถูกย้ายไปสอบสวนแพลตฟอร์มการพนันที่ต้องสงสัย หลังจากเกิดความโกลาหลในที่สาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา

ในฐานะนักวิจัยของทีม Binance Investigations ฉันสามารถแบ่งปันได้ว่าเราใช้แนวทางที่หลากหลายเพื่อติดตามผู้โจมตีที่เข้าใจยาก ด้วยการผสานพลังของการวิเคราะห์ออนไลน์เข้ากับข้อมูลข่าวกรองโอเพ่นซอร์ส (OSINT) เราจึงสามารถเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและระบุตัวผู้กระทำความผิดได้ในที่สุด

“เราได้ตรวจสอบสัญญาอันชาญฉลาดทั้งหมดสำหรับ ZKasino ในการศึกษาเครือข่ายพฤติกรรมประเภทหนึ่ง เพื่อค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังสัญญา แต่ยังรวมถึงใครเป็นผู้ลงนามที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่เหล่านั้นด้วย”

เมื่อค้นพบบุคคลที่รับผิดชอบต่อการละเมิดสัญญาอัจฉริยะ Binance ได้แจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกง

สำนักงานข้อมูลการคลังและการสอบสวน (FIOD) ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยวัย 26 ปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน ในระหว่างการโจมตี FIOD ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 11.4 ล้านยูโร (12.2 ล้านดอลลาร์) ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ และรถยนต์หรูหรา ตามที่รายงานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมโดย FIOD

ในการจับกุมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ZKasino เจ้าหน้าที่ชาวดัตช์เปิดเผยว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 33 ล้านดอลลาร์ถูกฉ้อโกงจากนักลงทุน ตรงกันข้ามกับคำมั่นสัญญาเดิมที่จะคืนเงินให้กับการลงทุนภายในหนึ่งเดือน แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าใช้สัญญาอัจฉริยะที่หลอกลวงเพื่อหลีกเลี่ยงการคืนเงิน

หมายจับของผู้บังคับใช้กฎหมายอนุญาตให้ Binance อายัดกองทุน cryptocurrency จำนวนมาก ซึ่งประเมินว่ามีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ที่ถูกขโมยไปในระหว่างเหตุการณ์ดึงพรม ZKasino ตามที่ทีมสืบสวนของ Binance ระบุว่า การดำเนินการนี้เกิดขึ้นกับบัญชีของผู้ต้องสงสัย

เราร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบบัญชีของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง เราสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เมื่อพวกเขาส่งหมายยึดมาให้เรา… เพื่อที่พวกเขาจะสามารถกู้คืนเงินทุนได้ แต่ส่วนหลักของคดี ZKasino นี้ยังคงมีขนาดใหญ่

ทีมสืบสวนของ Binance ยังคงให้การสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ในการสอบสวนโดยจัดให้มีการวิเคราะห์แบบออนไลน์ กระบวนการนี้ได้ช่วยในการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทุนและเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกแบบสัญญาอัจฉริยะ ZKasino ที่หลอกลวง

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันโชคไม่ดีที่ได้พบกับโครงการที่หลอกลวง ตัวอย่างหนึ่งคือการดึงพรม Zkasino โดยที่ Ethereum (ETH) มากกว่า 35 ล้านดอลลาร์ถูกพรากไปจากนักลงทุนประมาณ 10,000 ราย รวมถึงตัวฉันด้วย ผู้ปรับใช้สัญญาอัจฉริยะของโปรเจ็กต์เริ่มแอบระบายเงินทุนของผู้ใช้ก่อนที่การหลอกลวงทางออกจะเป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ

ชุมชน Crypto มีบทบาทสำคัญในการจับกุม ZKasino

ทีมสืบสวนของ Binance รับทราบถึงส่วนสำคัญของชุมชนในการระบุและจับกุมผู้ต้องสงสัย ZKasino

ผู้ที่ชื่นชอบ Crypto เช่น FatMan นักวิเคราะห์ crypto ที่มีชื่อเสียง ได้สร้างความสงสัยว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกลโกงการดึงพรมอาจเป็น Derivatives Ape ผู้สร้างนามแฝงของ ZKasino ซึ่งเป็นข้อสงสัยที่ได้รับการตรวจสอบโดย Binance ในเวลาต่อมา

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชอง ฉันได้ติดตามการอภิปรายเกี่ยวกับโครงการ X อย่างใกล้ชิด ข้อมูลเชิงลึกที่ผู้ต้องสงสัยแบ่งปันในการสนทนาที่ผ่านมามีส่วนช่วยในการให้ความกระจ่างแก่นักต้มตุ๋นในชุมชนของเรา โดยอิงจากการสืบสวนอย่างละเอียดของ Binance

ความคิดเห็นบางส่วนที่บุคคลนี้แสดงโดยใช้ชื่อเล่นของเขาบน Twitter ย้อนหลังนั้นค่อนข้างแปลก… [แสดง] ความปรารถนาของเขาที่จะรับโทษจำคุกหนึ่งถึงสองปีเพียงเพื่อประสบการณ์นั้น

ในฐานะนักวิจัยที่กำลังสืบสวนคดีนี้ ฉันสังเกตเห็นการพัฒนาที่น่าสนใจ แม้ว่าจะมีการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลบนบล็อกเชนก็ยังคงมีอยู่ การสังเกตนี้บ่งบอกถึงการมีอยู่ของบุคคลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการดึงพรม

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเข้าใจถึงความสำคัญของความโปร่งใสและความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของกองทุน ฉันต้องการรับรองกับคุณทุกคนว่าทีมสืบสวนที่ขยันขันแข็งของ Binance ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่สุดของเราคือการปกป้องทรัพย์สินของนักลงทุนและฟื้นฟูความอุ่นใจภายในชุมชนของเรา

Sorry. No data so far.

2024-05-08 14:13