ตามรายงาน Tigran Gambaryan ซึ่งทำงานให้กับ Binance ถูกควบคุมตัวในการควบคุมตัวของไนจีเรียตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ว่ากันว่าเขาจะไม่ได้รับการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดีประกันตัวในวันที่ 17 พฤษภาคม
จากบทความข่าวตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน Gambaryan คาดว่าจะอยู่ในเรือนจำ Kuje ของไนจีเรีย จนกว่าผู้พิพากษาจะมีคำตัดสินเกี่ยวกับการยื่นขอประกันตัวซึ่งมีกำหนดในวันที่ 17 พฤษภาคม ผู้บริหาร Binance เดินทางไปไนจีเรียพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน Nadeem Anjarwalla ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อจัดการกับข้อกล่าวหาที่ว่า การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้จัดการ naira เจ้าหน้าที่ไนจีเรียจับกุมผู้บริหาร Binance ทั้งสองคน เนื่องจากบริษัท Exchange ประกาศว่าจะไม่ประมวลผลธุรกรรม naira อีกต่อไป
Gambaryan ควรจะปรากฏตัวในศาลอีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน หลังจากการเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้ ส่วนประเด็นการให้ประกันตัวจะมีการหารือกันในวันที่ 22 นี้ เขาปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ ในการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินตามข้อกล่าวหาของคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย โดยการพิจารณาคดีของเขาจะเริ่มในวันที่ 2 พฤษภาคม
ตามรายงาน Anjarwalla ถูกกล่าวหาว่าสามารถออกจากการควบคุมตัวของไนจีเรียได้ในเดือนมีนาคม โดยใช้หนังสือเดินทางเคนยาของเขาในฐานะพลเมืองสองสัญชาติอังกฤษ-เคนยา อย่างไรก็ตาม ข่าวตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนระบุว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเคนยาได้ควบคุมตัวอันจาร์วัลลาแล้ว และกำลังพิจารณาส่งตัวเขากลับไนจีเรียเพื่อตอบข้อกล่าวหาทางอาญา
นักวิจารณ์ได้หยิบยกข้อกังวลว่าข้อกล่าวหาของรัฐบาลต่อ Binance และ Tigran Gambaryan นั้นไม่มีมูลความจริง จากข้อมูลของ Binance นั้น Gambaryan ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม Yuki Gambaryan ภรรยาของ Tigran ได้เริ่มยื่นคำร้องที่ส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย หน่วยงานของไนจีเรีย และประธานาธิบดี Joe Biden เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาเข้ามาแทรกแซงเพื่อนำ Tigran กลับไปยังสหรัฐอเมริกา คำร้องดังกล่าวได้รับลายเซ็นแล้ว 3,960 ลายเซ็น ณ วันที่ 23 เมษายน
ในคดีอื่นในศาลของสหรัฐฯ Changpeng Zhao อดีตซีอีโอของ Binance จะถูกตัดสินลงโทษในวันที่ 30 เมษายน หลังจากยอมรับความผิดที่ไม่ได้ใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเพียงพอในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งในการแลกเปลี่ยน ผลที่ตามมาอาจรวมถึงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
Sorry. No data so far.
2024-04-24 00:51