ในฐานะนักวิเคราะห์มากประสบการณ์และมีประสบการณ์กว้างขวางในภาคการเงิน ฉันพบว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่ได้เห็นภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสกุลเงินดิจิทัลและความท้าทายด้านกฎระเบียบทั่วโลก ในบริบทของอินเดีย การปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างต่อเนื่องโดยการแลกเปลี่ยน crypto ต่างๆ ถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในกฎระเบียบที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่นี้
ในฐานะนักวิจัยที่เจาะลึกเรื่องการเงิน ฉันได้พบกับการเปิดเผยที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของอินเดีย ปรากฏว่ามีคดีเลี่ยงภาษีที่ถูกกล่าวหาซึ่งมีมูลค่าประมาณ 99.1 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลไม่น้อยกว่า 17 แห่งที่ทำงานภายในพรมแดนของประเทศ
ในบรรดาผู้กระทำผิดที่มีชื่อเสียง Nest Services Limited ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Binance Group ได้ดึงดูดความสนใจจากการถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงการชำระภาษีสินค้าและบริการ (GST) ประมาณ 86.8 ล้านดอลลาร์
อินเดียกู้คืน $14.7M ในการปราบปรามภาษี Crypto
ตามที่รายงานโดย Economic Times รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Pankjay Chaudhary เปิดเผยในแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึง Lok Sabha ว่าขณะนี้การสอบสวนกำลังดำเนินการเกี่ยวกับบริษัทเหล่านี้
การสอบสวนได้นำไปสู่การเรียกคืนภาษี บทลงโทษ และดอกเบี้ยจำนวน 14.7 ล้านดอลลาร์แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถกู้คืนเพิ่มเติมได้ในขณะที่ทางการสอบสวนต่อไป ท่ามกลางการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง Zanmai Labs Pvt (WazirX) เผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการหลบเลี่ยงมูลค่า 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ CoinDCX ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงมูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ CoinSwitch Kuber เชื่อมโยงกับมูลค่า 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐในการหลีกเลี่ยง GST
หน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองหานักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลสี่รายที่ต้องสงสัยในการหลีกเลี่ยงภาษีสินค้าและบริการ (GST) มูลค่า 210,000 ดอลลาร์ จนถึงตอนนี้ เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินประมาณ 290,000 ดอลลาร์จากบุคคลเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงภาษีที่ค้างชำระ ค่าปรับ และดอกเบี้ยค้างรับ
นอกจากนี้ Chaudhary ยังเน้นย้ำถึงการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลในการควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยระบุว่าผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDA SP) 47 รายได้รับการลงทะเบียนเป็นหน่วยงานรายงานกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินในอินเดีย ภายใต้การป้องกันเงิน พระราชบัญญัติการฟอกเงิน พ.ศ. 2545
ในโอกาสก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ดำเนินการกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี 2021 และ 2022 มีแพลตฟอร์มทั้งหมด 11 แพลตฟอร์มที่ต้องเผชิญกับบทลงโทษสำหรับการฉ้อโกงภาษี โดยมีการระบุภาษีที่ยังไม่ได้ชำระประมาณ 1.08 ล้านดอลลาร์ โชคดีที่ทางการสามารถกู้คืนเงินได้ประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงค่าปรับด้วย
การปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีของ Binance
ในเดือนสิงหาคม Binance ถูกทางการอินเดียถามเกี่ยวกับภาษีย้อนหลังประมาณ 86 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเมื่อหลายเดือนก่อนในรายงานนี้
ในเดือนมกราคมปี 2024 Binance และแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศบางแห่งถูกห้ามในอินเดียเนื่องจากละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ต่อมาในเดือนเมษายน ตลาดแลกเปลี่ยนได้ประกาศแผนการที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจภายในประเทศอีกครั้งเมื่อพวกเขาแก้ไขปัญหาภาษีที่ค้างอยู่แล้ว
ในเดือนสิงหาคม 2024 Binance ถูกขอเงินจำนวน 86 ล้านดอลลาร์จาก Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence (DGGI) เนื่องจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ GST
ตามรายงานของ The Times of India ดูเหมือนว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมประมาณ 480 ล้านดอลลาร์จากผู้ใช้ชาวอินเดีย การสืบสวนในเวลาต่อมาพบว่ารายได้เหล่านี้ฝากเข้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Nest Services Ltd.
การสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกส่งทางอีเมลไปยังสาขาของ Binance ที่ตั้งอยู่ในเซเชลส์ หมู่เกาะเคย์แมน และสวิตเซอร์แลนด์ ในตอนแรก ข้อความเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกละเลยโดย Binance อย่างไรก็ตาม การดำเนินการที่ตามมาแสดงให้เห็นว่าในที่สุด Binance ก็จ้างตัวแทนทางกฎหมายในท้องถิ่นเพื่อจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีของพวกเขา
กล่าวง่ายๆ ก็คือ อินเดียกำหนดว่าบุคคลหรือธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลจะต้องหักภาษี 1% จากธุรกรรมแต่ละรายการ โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของธุรกรรม นอกจากนี้ กำไรใดๆ ที่ได้รับจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลจะถูกหักภาษีในอัตรา 30%
- เหตุการณ์สำคัญที่ $38B ของ Uniswap – นี่คือความหมายสำหรับการดำเนินการด้านราคาของ UNI
- Sutton Foster แฟนสาวของ Hugh Jackman ทิ้งแหวนแต่งงานท่ามกลางการหย่าร้างของนักแสดงจาก Deborra-Lee Furness
- เจ้าหญิงอังเดร วัย 17 ปี ทรงล้อเลียนการย้ายอาชีพอย่างเซอร์ไพรส์ ขณะที่เธอเดินตามรอยเท้าพ่อปีเตอร์ผู้โด่งดัง หนึ่งปีหลังจากลงจอดในตำแหน่งนางแบบเหมือนแม่ เคธี ไพรซ์
- Kylie Baker ดาราบล็อกผู้โต้เถียงเปลี่ยนประวัติ Instagram เพื่อลบร่องรอยของสามีแบรดที่บอกเป็นนัยว่าพวกเขาแยกทางกันอีกครั้ง ในขณะที่แฟน ๆ ลากเธอเพื่อโพสต์ภาพชุดชั้นในสีสัน
- ลูกสาวฝาแฝดของดิดดี วัย 17 ปี สวมชุดเชียร์ลีดเดอร์และมงกุฏสำหรับคืนอาวุโส หลังจากการพิจารณาคดีประกันตัวครั้งที่สาม
- Teddi Mellencamp กล่าวว่าเธอ ‘ขอโทษสำหรับสิ่งต่าง ๆ ‘ เธอทำ ‘ผิด’ ในโพสต์ที่ท้าทายท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวเรื่องชู้สาว
- หน้าเหมือน Heath Ledger สวมมงกุฎที่ซิดนีย์ในขณะที่กระแสการแข่งขันคนดังดังกระหึ่มในออสเตรเลีย… แต่แฟน ๆ ต่างตกตะลึงกับรองชนะเลิศอันแปลกประหลาดนี้
- Brooke Warne ผงกหัวในขณะที่เธอเข้าร่วมงานเปิดตัว Soda x Rozalia ในเมลเบิร์น
- ภาพยนตร์ Batiak ของสเปน ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องการย้ายถิ่นฐานของ Elora Post House Board ‘ผู้เช่า’ มุ่งหน้าสู่ Proyecta ของ Ventana Sur (พิเศษ)
- ครูซ เบ็คแฮม วัย 19 ปี โชว์รอยสักใหม่สุดหวาน ‘แม่และพ่อ’ เพื่อไว้อาลัยพ่อแม่ของเขา วิกตอเรีย และเดวิด
2024-12-09 00:52