ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากมายในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวงและกิจกรรมฉ้อโกง ความร่วมมือล่าสุดระหว่าง Binance และ FBI San Diego ในการสืบสวนและปราบปรามการหลอกลวง “การแล่เนื้อหมู” ถือเป็นความพยายามที่น่ายกย่องในการต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญาดังกล่าว
Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง เปิดเผยความร่วมมือกับสำนักงาน FBI ในซานดิเอโกในการสอบสวนคดีฉ้อโกง “การฆ่าหมู”
บทบาทของ Binance ในการกำจัดกลโกงการฆ่าหมู
ตามคำแถลงของ Binance ทีมสืบสวนและคดีของบริษัทได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดเผยเบาะแสและยึดเงินมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปจากการหลอกลวง เงินที่จับได้ซึ่งเทียบเท่ากับ 2,546,415.01 USDT Coin (USDT) ถูกติดตามกลับไปยังสองบัญชีที่จัดการโดยนักต้มตุ๋นที่อยู่ในประเทศไทย
ในฐานะสมาชิกที่น่าภาคภูมิใจของชุมชน Binance ฉันตื่นเต้นที่จะแบ่งปันว่าเราได้ร่วมมือกับทีม FBI San Diego ในความพยายามที่จะเปิดเผย ตรวจสอบ และริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง crypto ที่โด่งดังที่เรียกว่า “pig” การฆ่าสัตว์” แพลตฟอร์มของเรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล
การทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยสืบสวนและคดีของเราระบุเบาะแสได้สำเร็จ และอำนวยความสะดวกในการยึดเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
— Binance (@binance) วันที่ 19 กรกฎาคม 2024
ในโลกของ crypto แฮกเกอร์ได้นำแนวทางปฏิบัติที่หลอกลวงของการฆ่าหมูหรือการฆ่าเพื่อฉ้อโกงเหยื่อที่ไม่สงสัยออกจากเงินทุนของพวกเขา ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา นักต้มตุ๋นเหล่านี้ใช้เทคนิคที่หลอกลวงและบิดเบือน ในตอนแรกพวกเขาได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อผ่านการโต้ตอบออนไลน์
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษากลโกงออนไลน์ ฉันได้พบกลวิธีร้ายกาจที่นักต้มตุ๋นใช้เรียกว่า “การแล่เนื้อหมู” หรือ “กลโกงเรื่องโรแมนติก” ในโครงการนี้ นักต้มตุ๋นล่อเหยื่อที่ไม่สงสัยให้ลงทุนในกิจการร่วมค้าสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกง พวกเขาอาจไปไกลถึงขั้นขอการชำระเงินเพิ่มเติมก่อนที่เหยื่อจะรู้ตัวว่าถูกฉ้อโกง นักต้มตุ๋นสร้างเครือข่ายแห่งการหลอกลวงอย่างเชี่ยวชาญ โดยสวมรอยเป็นคู่หูโรแมนติกในอุดมคติของใครบางคนเพื่อใช้ประโยชน์จากอารมณ์และความไว้วางใจของเหยื่อที่เป็นเป้าหมาย
นักต้มตุ๋นหลอกลวงเป้าหมายของตนอย่างชำนาญโดยแสร้งทำเป็นปรารถนาอย่างลึกซึ้งสำหรับการเชื่อมต่อที่น่ารักและสำคัญ เมื่อได้รับความไว้วางใจแล้ว นักต้มตุ๋นโรแมนติกเหล่านี้จะใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อเกลี้ยกล่อมเหยื่อให้โอนเงินจำนวนมหาศาล
โดยทั่วไป ผู้คนมักถูกหลอกให้นำเงินไปบริจาคให้กับโอกาสทางธุรกิจที่ทำกำไรได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการลงทุนนี้ นักต้มตุ๋นแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยก่อน ในตอนแรก พวกเขาอนุญาตให้เหยื่อถอนกำไรเล็กน้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพวกเขากำลังปฏิบัติโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการลงทุนจำนวนมาก ความสามารถในการถอนเงินก็จะหายไป
US DoJ ยื่นฟ้องคดีแพ่งในคดีฆ่าหมู
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้พบพัฒนาการที่น่าสนใจในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบีย พวกเขาได้เริ่มดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดไปก่อนหน้านี้ การดำเนินการทางกฎหมายนี้ช่วยให้ทางการสหรัฐฯ สามารถเรียกคืนทรัพย์สินจากอาชญากรที่อยู่นอกขอบเขตของเราได้ โดยการทำเช่นนี้ เรามุ่งหวังที่จะริบเอาผู้กระทำผิดออกจากผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง และขัดขวางความสามารถในการทำกำไรจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นเครื่องป้องปรามพฤติกรรมทางอาญาในอนาคต
นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น ชนเผ่า และระหว่างประเทศ ดังที่แสดงในความร่วมมือของ Binance-FBI ช่วยเสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลและความพยายามในการประสานงานเพื่อต่อต้านกิจกรรมทางอาญา ในบางกรณี ทรัพย์สินที่ถูกยึดอาจถูกนำมาใช้เพื่อชดใช้ให้กับเหยื่อภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่บังคับใช้
Sorry. No data so far.
2024-07-19 18:35