ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ที่มีความสนใจในการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและอาชญากรรมทางการเงิน ฉันพบว่าความร่วมมือล่าสุดระหว่าง Binance และ Enforcement Directorate (ED) ของอินเดีย ถือเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมอาชญากรรมในโลกไซเบอร์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยบทบาทในการช่วยเหลือทางการอินเดียในการรื้อแอปเกมออนไลน์ที่ถูกกฎหมายที่ถูกกล่าวหาว่าโกงผู้ใช้จากเงินกว่า 400 ล้านรูปีอินเดีย (ประมาณ 47.6 ล้านดอลลาร์)
ตามที่รายงานในบล็อกโพสต์ Binance Financial Intelligence Unit (FIU) ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นซึ่งอนุญาตให้ Indian Enforcement Directorate (ED) ติดตามเงินทุนที่ผู้ดูแลระบบของแอปเกม Fiewin โอนไป และเปิดเผยผู้ร่วมงานของพวกเขา
Binance ช่วยเหลือ ED ในคดีฉ้อโกง
ผู้ให้บริการ Fiewin โปรโมตแอปนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมเล็กๆ ผู้ใช้สามารถลงทะเบียน โต้ตอบกับฟีเจอร์ของแอป และเพิ่มเงินเข้าบัญชีโดยใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย น่าเสียดายที่เมื่อผู้ใช้สะสมยอดคงเหลือจำนวนมาก พวกเขาไม่สามารถถอนรายได้ได้ และเงินก็ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสจำนวนมากอย่างลับๆ แทน
กรมเศรษฐกิจได้เริ่มการสอบสวนในแอป Fiewin หลังจากการร้องเรียนจำนวนมากจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งได้รับความสูญเสียทางการเงินเนื่องจากโครงการนี้ ในระหว่างการสอบสวน พบว่า Fiewin มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อซ่อนการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย กลยุทธ์เหล่านี้รวมถึงการใช้บัญชีธนาคารของล่อเงินและกระเป๋าเงินดิจิตอลหลายใบ
หน่วยงานสืบสวนของอินเดียพบว่าโครงการดังกล่าวยักยอกเงินหลายล้านรูปีของอินเดียจากผู้ใช้ โดยสร้างธุรกรรมทางการเงินอย่างประณีตเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับและติดตามกองทุน การทำงานร่วมกับ Binance พวกเขาติดตามร่องรอยการฟอกเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆ และเปิดเผยเว็บขนาดใหญ่ของการดำเนินการหลอกลวงนี้
ในฐานะนักวิจัยที่เจาะลึกความซับซ้อนของการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ฉันไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนได้มากพอ ภาพประกอบที่โดดเด่นของการทำงานร่วมกันนี้เห็นได้ชัดจากการทำงานของทีมสืบสวนที่ทุ่มเทของ Binance ในกรณีเฉพาะของเรา พวกเขาขยายความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตรวจสอบของเรา ดังนั้นจึงมีส่วนสนับสนุนที่มีคุณค่า
มีผู้ถูกจับกุมสี่ราย
นอกเหนือจากการเปิดเผยเครือข่ายที่ฉ้อโกงแล้ว การสอบสวนของ ED ยังส่งผลให้สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยหลักสี่คนที่ช่วยเหลือการหลอกลวงและร่วมมือกับผู้ให้บริการแอป Fiewin พบว่านักต้มตุ๋นเหล่านี้ใช้แอปส่งข้อความที่ปลอดภัยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในขณะที่ดำเนินการจากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก
Binance ระบุว่าการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และคณะกรรมการบังคับใช้คาดว่าจะติดตามองค์กรอาชญากรรมที่รับผิดชอบต่อแผนการฉ้อโกง และเปิดเผยการดำเนินงานของ Fiewin ทุกด้าน
Sorry. No data so far.
2024-09-30 00:24