ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผู้ช่ำชองและมีความสนใจในการพัฒนาของอุตสาหกรรม ฉันมักจะมองหาข่าวเชิงบวกที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายของพวกเขา ความร่วมมือล่าสุดระหว่าง Binance และทางการไต้หวันเพื่อจัดการกับการฟอกเงินมูลค่าเกือบ 6.5 ล้านดอลลาร์ เป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าการแลกเปลี่ยนสามารถเป็นผู้พิทักษ์ที่สำคัญของระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไร
ด้วยความร่วมมือกับทางการไต้หวัน Binance กำลังทำงานเพื่อรื้อโครงการฟอกเงินจำนวนมากซึ่งมีมูลค่าประมาณ NT$200 ล้าน เทียบเท่ากับประมาณ 6.5 ล้านดอลลาร์
ในสถานการณ์เช่นนี้ องค์กรอาชญากรรมกำลังอยู่ภายใต้การสืบสวนฐานฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบผ่านสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาใช้กลยุทธ์ที่หลอกลวง เช่น การพูดคุยกับลูกค้าที่ปลอมแปลง หลักฐานการโอนเงิน และข้อมูลการยืนยันตัวตนเพื่อให้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมของไต้หวันและสำนักงานอัยการไทเปรับทราบถึงความซับซ้อนของคดีฟอกเงินนี้ และขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากทีมกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของ Binance
เพื่อตอบสนองต่อคำขอดังกล่าว การแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการยอมรับในด้านความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทีมงานของพวกเขาให้รายละเอียดที่จำเป็น รวมถึงการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ การดำเนินการอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้สามารถระบุตัวตนและจับกุมบุคคลเก้ารายที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง ละเมิดการฟอกเงิน และกลุ่มอาชญากร ตามที่รายงานในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ Binance:
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล ฉันมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่าง Binance และทีมสืบสวน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อคำขอของพวกเขา Binance จึงดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนิติวิทยาศาสตร์ (FCC) ของเรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่ได้มาจากการวิเคราะห์โฟลว์สกุลเงินดิจิทัลของเรา ความพยายามในการทำงานร่วมกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนได้อย่างมากโดยช่วยระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ความร่วมมือของ Binance กับหน่วยงานกำกับดูแล
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นว่าการกระทำล่าสุดของ Binance ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี่ยวๆ ในอดีต Exchange ได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ และอินเดีย เพื่อสนับสนุนการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดโดยทีมงานนี้ตอกย้ำถึงความทุ่มเทของ Binance ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ และทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์คนสำคัญของระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียประกาศว่า Binance ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย ซึ่งบ่งชี้ว่า Binance กลับเข้าสู่ตลาดอินเดียอีกครั้งหลังจากแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านกฎระเบียบบางประการ
แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนประสบความสำเร็จในการรับมือกับความท้าทายด้านกฎระเบียบในอินเดีย และยังได้รับใบอนุญาตการดำเนินงานในดูไบอีกด้วย ใบอนุญาตใหม่นี้ช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถรองรับลูกค้ารายย่อยและนักลงทุนที่มีสิทธิ์ได้
การปราบปรามด้านกฎระเบียบและปัญหาทางกฎหมาย
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันได้ติดตามปฏิสัมพันธ์ของ Binance กับหน่วยงานกำกับดูแลและประเด็นทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด ปีที่แล้วนำมาซึ่งความท้าทายที่สำคัญสำหรับ Binance รวมถึงการกล่าวหาจาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และผู้ก่อตั้ง CFTC เรียกเก็บข้อกล่าวหาจากทั้งสองฝ่ายเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายของรัฐบาลกลางและจัดการกับทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ Changpeng Zhao อดีต CEO และผู้ก่อตั้ง Binance เริ่มจำคุกสี่เดือนหลังจากการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 30 เมษายน Zhao สารภาพข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่า Binance ไม่ได้บังคับใช้การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพียงพอในขณะที่เขายังคงเป็นผู้นำบริษัท
ในฐานะนักวิจัย ฉันค้นพบว่า Binance กำลังเผชิญกับปัญหาด้านกฎระเบียบในไนจีเรีย ทางการได้ห้ามไม่ให้บริการแลกเปลี่ยนบางอย่าง รวมถึงการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์ ทำงานภายในขอบเขตของประเทศ รัฐบาลได้กล่าวหาว่า Binance ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บนแพลตฟอร์มในการมีส่วนร่วมในการฉ้อโกง เช่น การฟอกเงิน
แม้ว่า Binance จะทุ่มเทในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเสริมสร้างกฎระเบียบและเพิ่มความร่วมมือระหว่างการแลกเปลี่ยนและหน่วยงานกำกับดูแล กรณีของ Binance Taiwan เป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าพันธมิตรเหล่านี้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยปูทางให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ปฏิบัติตาม
Sorry. No data so far.
2024-05-17 13:18