ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีความสามารถพิเศษในการฝ่าฟันฝ่าพายุแห่งการเงินดิจิทัล ฉันพบว่าตัวเองได้รับการสนับสนุนและไม่มั่นใจจากการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Binance เพื่อเพิ่มความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในด้านการเงินแบบดั้งเดิมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Binance ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างจริงจัง
Binance กำลังเพิ่มความพยายามทั่วโลกเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามที่รายงานโดย Bloomberg การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำนี้ตั้งใจที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเป้าหมายในการสรรหาพนักงานใหม่ประมาณ 1,000 คนภายในสิ้นปี 2567 ที่น่าสังเกตคือ ตำแหน่งประมาณ 200 ตำแหน่งเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนโดยเฉพาะ
จากการค้นพบล่าสุด Binance ตั้งใจที่จะลงทุนมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ในระหว่างปีนี้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปตามความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Binance ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ในหลายประเทศ
ปัญหาทางกฎหมาย
Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง ประสบปัญหาทางกฎหมายอย่างมากในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการถูกกล่าวหาโดยทางการว่าไม่ป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม ในปี 2023 บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม (DOJ) โดยตกลงที่จะจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาล 4.3 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Binance ยังคงต่อสู้กับการต่อสู้ทางกฎหมายอีกครั้งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เนื่องจากพวกเขากล่าวหาว่า Binance ได้เสนอขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน
เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยตรง Binance ได้ขอความช่วยเหลือจากบริษัทตรวจสอบสองแห่ง ได้แก่ Forensic Risk Alliance และ Sullivan & Cromwell เพื่อตรวจสอบบันทึกทางการเงินและระบบติดตามธุรกรรมอย่างกว้างขวาง
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือข้อกังวลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสหรัฐอเมริกา เมื่อปีที่แล้ว บราซิลกล่าวหาว่า Binance เกี่ยวข้องกับโครงการปิรามิดที่ผิดกฎหมาย ในช่วงต้นปี 2020 หน่วยงานเฝ้าระวังหลักทรัพย์ของบราซิลได้ห้ามไม่ให้ Binance เสนอขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ตกลงที่จะยุติข้อตกลงมูลค่า 1.75 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานกำกับดูแลตามข้อกล่าวหาเหล่านี้
ในฐานะเทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลมาเป็นเวลานาน ฉันได้เห็นภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสินทรัพย์ดิจิทัลและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Binance หนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในพื้นที่นี้ กลายเป็นหัวข้อข่าวเนื่องจากปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาคต่างๆ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Binance ได้ตกลงค่าปรับจำนวน 2.25 ล้านดอลลาร์กับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย ทำให้พวกเขากลับมาดำเนินการที่นั่นได้อีกครั้งหลังจากหายไปช่วงสั้นๆ
ความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance
ปัจจุบัน ทีมงานของ Binance ที่อุทิศตนเพื่อรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การฉ้อโกง และการให้ทุนแก่องค์กรก่อการร้าย มีสมาชิกประมาณ 500 คน ในปี 2023 พวกเขาจัดการกับคำขอมากกว่า 58,000 รายการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในภารกิจในการควบคุมการประพฤติมิชอบทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Richard Teng ซีอีโอของ Binance บอกกับ Bloomberg ว่าในปีนี้มีการร้องขอดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมียอดรวมสูงถึง 63,000 คำขอในปี 2024
นอกจากนี้ ทีมงานเฉพาะของ Binance ที่มุ่งเน้นไปที่การคว่ำบาตร การต่อต้านการทุจริต และการต่อต้านการติดสินบน (ABC) ยังระมัดระวังในการติดตามการอัปเดตด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายยังคงเป็นปัจจุบันและไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ไร้ศีลธรรม ทีมเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินทั่วโลก (GMLRO) ร่วมกับทีมลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง บังคับใช้การตรวจสอบและการเฝ้าระวังที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่า Teng เองก็มีประสบการณ์มากมายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้กำกับดูแลอาวุโสที่ Monetary Authority of Singapore และเป็น CEO ของ Financial Services Regulatory Authority ที่ Abu Dhabi Global Market
ภายใต้การแนะนำของ Teng Binance ได้ปรับแนวทางสู่โบรกเกอร์ชั้นนำ เข้มงวดมาตรฐานในการลงรายการสกุลเงินดิจิทัลใหม่ และแยกแผนกกิจการออกเป็นกิจการเดี่ยว
Sorry. No data so far.
2024-08-22 12:09