ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์กว้างขวางในการสำรวจโลกที่ซับซ้อนของสินทรัพย์ดิจิทัลและภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบ ฉันพบว่าตัวเองติดตามเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่อย่างใกล้ชิดระหว่าง Binance และ Directorate General of GST Intelligence (DGGI) ของอินเดีย เมื่อได้เห็นสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นในหลายเขตอำนาจศาล ฉันก็อดไม่ได้ที่จะดึงความคล้ายคลึงระหว่างคดีนี้กับเกมหมากรุก โดยแต่ละการเคลื่อนไหวที่ทำโดยทั้งสองฝ่ายมีอิทธิพลต่อการเล่าเรื่องในวงกว้าง
Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ระดับโลก อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านกฎระเบียบอีกครั้ง ล่าสุด ได้รับคำเตือนจาก Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI) ของอินเดีย ประมาณสองเดือนหลังจากจ่ายค่าปรับ 2 ล้านดอลลาร์ให้กับ Financial Intelligence Unit (FIU) คำเตือนดังกล่าวกำหนดให้ Binance จ่ายเงินประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับภาษี
Binance ต้องเผชิญกับการเรียกเก็บภาษี GST มูลค่า 86 ล้านดอลลาร์
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สาขา Ahmedabad ของ DGGI ได้ให้บริการ Binance โดยมีการแจ้งเตือนเพื่อขอให้พวกเขาอธิบายว่าทำไมพวกเขาไม่ควรจ่ายเงินประมาณ 7,220 ล้านรูปีหรือประมาณ 86 ล้านดอลลาร์ อันเป็นผลมาจากการไม่จ่ายภาษีสินค้าและบริการ (GST) อย่างเหมาะสมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2017 ถึงมีนาคม 2024
ในฐานะนักวิจัย ตามรายงานจากแหล่งข่าวท้องถิ่น ETCFO ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ภาษีอ้างว่าฉันได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าชาวอินเดียที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDA) บนแพลตฟอร์มของฉัน แต่ฉันไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องภายในสินค้าและบริการของอินเดีย กรอบภาษี (GST)
การละเลยการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำให้หน่วยงานด้านภาษีของอินเดียให้ความสนใจ Binance เพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดว่าการสอบสวนของ DGGI เปิดเผยว่า Binance สร้างรายได้มากกว่า 4,000 ล้านรูปี (ประมาณ 476.7 ล้านดอลลาร์) จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมภายในอินเดีย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฝากเข้าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ของ Binance ที่ตั้งอยู่ในเซเชลส์
ตามรายงาน DGGI ส่งอีเมลไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตั้งอยู่ในเซเชลส์ หมู่เกาะเคย์แมน และสวิตเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของ Binance อย่างไรก็ตามไม่มีการตอบกลับจากพวกเขา
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายของเราดูเหมือนจะว่าจ้างตัวแทนทางกฎหมายในท้องถิ่นเพื่อประสานงานกับหน่วยงานด้านภาษีของอินเดีย การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการประเด็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีที่สำคัญ
ความพยายามด้านกฎระเบียบของอินเดียดำเนินต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านภาษีสินค้าและบริการของอินเดีย บริษัทต่างชาติที่นำเสนอบริการต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์และการเรียกค้นข้อมูลภายในประเทศมีหน้าที่ต้องชำระ GST สำหรับบริการของตนที่มอบให้กับลูกค้าในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่จัดอยู่ภายใต้การเข้าถึงและเรียกค้นฐานข้อมูลข้อมูลออนไลน์ (OIDAR) บริการ
1. มีการระบุไว้ในรายงานว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto เพิ่มเติมที่อยู่ต่างประเทศและในอินเดียอาจอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดย DGGI ในระหว่างการตรวจสอบที่กำลังดำเนินอยู่ นอกจากนี้ มีการกล่าวกันว่าเจ้าหน้าที่ภาษีกำลังเฝ้าดูธุรกรรมภายในตลาดและแพลตฟอร์มเกมอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจจับสัญญาณของการฉ้อโกงภาษีที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยเหตุนี้ Binance จึงได้รับการสอบสวนอย่างเป็นทางการจาก DGGI ทำให้กลายเป็นบริษัทสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกรายแรกที่ได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของประเทศในการเสริมสร้างการกำกับดูแลอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อต่อสู้กับการประพฤติมิชอบทางการเงินและปกป้องสิทธิของนักลงทุน
ก่อนหน้านี้ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ได้ส่งการแจ้งเตือนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศเก้าแห่ง โดยตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาถึงถูกกล่าวหาว่าทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ ย้อนกลับไปในเดือนมกราคม FIU ได้ขอให้แพลตฟอร์มเหล่านี้พิสูจน์ว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนที่จะถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการในอินเดีย
ในเดือนมิถุนายน Binance ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 2 ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่อินเดียเพื่อกลับมาดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายในประเทศอีกครั้ง การแลกเปลี่ยนถูกลงโทษสำหรับการให้บริการในประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT)
Sorry. No data so far.
2024-08-07 10:15