- ผู้ก่อตั้ง BitMEX ต้องเผชิญกับบทลงโทษจากการเพิกเฉยกฎหมาย AML ซึ่งกระทบต่อความสมบูรณ์ทางการเงินของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2015-2020
- แม้ว่าจะมีการระงับข้อพิพาทในอดีต BitMEX ก็สารภาพว่ามีการละเมิด BSA โดยเน้นถึงปัญหาการปฏิบัติตาม AML ที่ยังคงมีอยู่
ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์กว้างขวางในด้านอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฉันพบว่าคำสารภาพผิดของ BitMEX เมื่อเร็ว ๆ นี้ในการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก คดีนี้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา John G. Koeltl เน้นย้ำถึงปัญหาการปฏิบัติตาม AML ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งรบกวน BitMEX ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2563
BitMEX ยอมรับในศาลต่อหน้าผู้พิพากษา John G. Koeltl ว่าละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act (BSA) โดยไม่จัดตั้งระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2020 BitMEX ทำงานได้โดยไม่มีระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดตามที่อัยการของรัฐบาลกลางระบุ
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าการกระทำของ BitMEX ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อระบบการเงิน โดยการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งอาจบ่อนทำลายเสถียรภาพของระบบ
Christie M. Curtis ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรักษาการกำกับดูแลที่ BitMEX เน้นย้ำว่าบริษัทจงใจเพิกเฉยต่อโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เพื่อเพิ่มรายได้ ส่งผลให้ตลาดการเงินสหรัฐฯ ตกอยู่ในความเสี่ยงจากธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
ผู้สร้าง BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed และพนักงานคนแรก Gregory Dwyer – ถูกค้นพบว่าจงใจเพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงิน (AML) และ Know Your Customer (KYC)
เพื่อเข้าถึงบริการได้ สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือที่อยู่อีเมลจากลูกค้าในสหรัฐฯ ในขณะที่พวกเขาให้บริการลูกค้าชาวอเมริกันอย่างซื่อสัตย์แม้ว่าจะมีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบก็ตาม
อัยการเปิดเผยว่าผู้บริหาร BitMEX ดำเนินขั้นตอนโดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ผู้ค้าในสหรัฐฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มของตน ในขณะที่พวกเขาหลอกลวงธนาคารเกี่ยวกับความตั้งใจที่แท้จริงของบริษัทลูก ซึ่งก็คือการส่งเงินจำนวนมากผ่านระบบการเงินของอเมริกา
การดำเนินการทางกฎหมายครั้งก่อนและการตอบกลับของ BitMEX
ฉันวิเคราะห์สถานการณ์และพบว่าในปี 2021 BitMEX ต้องเผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมายก่อนหน้านี้ซึ่งนำไปสู่การรับสารภาพ ในช่วงเวลานั้น พวกเขาได้ทำข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา โดยยอมรับการกระทำผิดและตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์
ในปี 2022 ผู้ก่อตั้งทั้งสามคนรับสารภาพในข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ โดยแต่ละคนตกลงที่จะปรับ 10 ล้านดอลลาร์
BitMEX เรียกการเรียกเก็บเงินล่าสุดว่าเป็น “ข่าวเก่า” บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X โดยระบุว่า
“ข้อกล่าวหาเดียวกันนี้เรียกเก็บจากผู้นำบริษัทของเราในปี 2020 เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ BitMEX ก่อนเดือนกันยายนของปีนั้น”
บริษัทยอมรับว่าได้ยอมรับข้อกล่าวหาของบีเอสเอแล้ว
นอกจากนี้ เราจะขอให้มีการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและยืนยันว่าไม่ควรมีการลงโทษเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ก่อตั้งบริษัทได้จ่ายค่าปรับจำนวนมากก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมติก่อนหน้านี้
การแลกเปลี่ยนเน้นย้ำว่ามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับการปรับปรุงตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีปัญหา
อัยการชี้ให้เห็นว่า BitMEX ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเซเชลส์ ยอมรับลูกค้าชาวอเมริกันเพื่อเพิ่มผลกำไร แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาที่มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องระบบการเงินจากการใช้ในทางที่ผิด
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันจะพูดแบบนี้: BitMEX ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2014 อย่างไรก็ตาม พวกเขาอ้างว่าได้ออกจากตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2015 แต่น่าเสียดายที่ความพยายามของพวกเขาในการกีดกันชาวอเมริกันให้อยู่ห่างจากแพลตฟอร์มนั้นยังไม่แข็งแกร่งพอ .
ผู้บริหารยังคงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในการประชุมที่สหรัฐอเมริกา
ตัวแทนอัยการเปิดเผยว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้ง BitMEX ซื้อบริษัทในฮ่องกงโดยเฉพาะเพื่อจัดการธุรกรรมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม พวกเขาหลอกลวงธนาคารท้องถิ่นในฮ่องกงเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่แท้จริงเบื้องหลังธุรกิจนี้
การประพฤติมิชอบนี้ดำเนินต่อไปจนถึงปี 2020
อัยการสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์ กล่าวว่า
การสารภาพผิดในวันนี้เน้นย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หากพวกเขาแสวงหาผลกำไรจากตลาดสหรัฐฯ
Sorry. No data so far.
2024-07-15 14:47