ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมนี้ ฉันกังวลอย่างมากเกี่ยวกับคำสารภาพผิดล่าสุดจาก BitMEX เกี่ยวกับความล้มเหลวโดยเจตนาของพวกเขาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน นี่เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับบริษัท crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการเจาะตลาดอเมริกาที่มีกำไร
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า BitMEX ยอมรับในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) คำสารภาพนี้เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายอย่างต่อเนื่องของ BitMEX กับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา และรับทราบถึงความล้มเหลวของพวกเขาในการจัดตั้ง นำไปใช้ และรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เหมาะสม
Williams ยืนยันว่า BitMEX ละเลยที่จะสร้างโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลานี้ ประมาณปี 2015 ถึง 2020 ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจึงยังคงดำเนินการต่อไปในสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบของรัฐบาลกลางที่มีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางกิจกรรมการฟอกเงิน
BitMEX ยอมรับการผ่านมาตรการ AML
ในปี 2022 BitMEX ประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ประการแรก Arthur Hayes หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม ได้รับโทษจำคุกที่บ้านเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากยอมรับผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ (BSA) ต่อมา Greg Dwyer อดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ BitMEX ถูกตัดสินจำคุก 12 เดือนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เทียบเคียงได้
จากคำยืนยันของทนายความ Williams แนวทางที่ไม่เข้มงวดของ BitMEX ส่งผลให้กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับการฟอกเงินครั้งใหญ่และการหลีกเลี่ยงคว่ำบาตร แม้ว่าจะเป็นอันตรายต่อการแลกเปลี่ยน แต่พฤติกรรมนี้ยังเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของระบบการเงินในวงกว้างอีกด้วย
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษาจุดตัดกันของสกุลเงินดิจิทัลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกทึ่งกับคำสารภาพความผิดล่าสุดจาก BitMEX การรับสมัครครั้งนี้เน้นย้ำถึงบทบาทที่ขาดไม่ได้ที่ธุรกิจคริปโตต้องแสดงในการรักษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนทางการเงินจากตลาดที่เจริญรุ่งเรืองของอเมริกา
ประวัติโดยย่อของแพลตฟอร์ม
BitMEX ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ได้รับความสนใจและดึงดูดลูกค้าชาวอเมริกัน โดยจัดการธุรกรรมผ่านสำนักงานในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาดสหรัฐฯ รายนี้ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทละเลยที่จะลงทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ครอบคลุม ด้วยเหตุนี้ BitMEX จึงได้สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) หนึ่งกระทง ความผิดนี้มีโทษจำคุกสูงสุดห้าปีและปรับ
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่า BitMEX ไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในความเป็นจริง นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยน crypto ที่โดดเด่นอื่น ๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น อดีต CEO ของ Binance, Changpeng Zhao ได้รับโทษจำคุกสี่เดือนจากความผิดที่คล้ายกันในช่วงปลายปี 2023 คำสารภาพผิดของเขาที่ล้มเหลวในการใช้โปรโตคอล AML ที่เหมาะสมที่ Binance มีความคล้ายคลึงกับความท้าทายที่ BitMEX เผชิญอยู่ในปัจจุบัน
Sorry. No data so far.
2024-07-11 11:24