Совместно с испанскими правоохранительными органами Трон, Тетер и TRM Labs заморозили более 26 миллионов долларов в криптовалютах, связанных с сетью отмывания денег по всей Европе.
Операция была проведена подразделением Т3 по борьбе с финансовыми преступлениями, инициативой, созданной в августе 2024 года тремя компаниями для борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Операция подразделения Т3 по борьбе с финансовыми преступлениями
Джастин Сан признал в посте X, что операция показывает, что “Криминальные элементы привлекаются к тем же особенностям, которые делают блокчейн революционным – скорости, эффективности и бесконечным транзакциям”.
Однако он подчеркнул, что заморозив более 26 миллионов долларов в результате координированных усилий с правоохранительными органами, прозрачность Трон, наоборот, делает отмывание денег более сложным, а не более легким.
PO данным пресс-релиза, расследование по отмыванию денег опиралось на полицейское наблюдение, чтобы выявить преступную организацию. Также были использованы различные методы расследования и записи Know Your Customer (KYC) โดย поставщиков услуг виртуальных активов для успешной связи нескольких крипто-кошельков с незаконной деятельностью.
«Эта организация перемещала миллионы через границы, используя как наличные деньги, так и криптовалюту для помощи преступным группам в отмывании их доходов», – заявил представитель испанской Guardia Civil.
Это последнее действие, которое является крупнейшим арестом активов, проведенным подразделением Т3 по борьбе с финансовыми преступлениями, добавляя к 100 миллионам долларов, замороженных средств с момента его создания.
Трон сократил незаконные транзакции ที่ 6 миллиардов долларов
С другой стороны, меры безопасности на сети Трон сообщают о сокращении объема незаконных транзакций на сети на 6 มิลเลียร์ดอร์ฟ โดลลาร์รอฟ. นักวิเคราะห์จาก TRM Labs ถือหุ้นอยู่ 49% ผู้ซื้อและผู้ขาย 32% – с заблокированными средствами.
Несмотря на эти сокращения, сеть остается самой используемой для незаконных транзакций, составляя 58% криминальной деятельности в секторе. Стабильный токер Тетер остается предпочтительным активом для нелегальных финансовых операций.
Паоло Ардоино, генеральный директор Тетера, заявил, что операция подчеркивает роль блокчейна в борьбе с незаконными ความเห็นชอบ Он подтвердил свое обязательство защиты финансовой системы, работая с правоохранительными органами по всему миру для разрушения преступных сетей.
“Пусть это служит ясным предупреждением – преступникам, пытающимся злоупотреблять Тетером, их поймают”, – он สกาซาล.
Ардоино добавил, что стабильный токер-эмитент сотрудничал с более чем
- Priscilla Presley Exposes Major Inaccuracy in Sofia Coppola’s Elvis Biopic!
- สิ่งที่ไม่รู้จักอย่างสมบูรณ์
- การผจญภัย AI ของ Tether: จาก Stablecoin สู่ความเป็นอัจฉริยะด้านปัญญาประดิษฐ์? 🤖
- เจค บราวน์ จาก The Traitors และแชนนอน ภรรยาของเขา พิสูจน์ให้เห็นว่าแข็งแกร่งกว่าข่าวลือที่งานวันเกิดของนักแสดงร่วม
- บทวิจารณ์ ‘Obex’: แฟนตาซี Lo-Fi ที่หลงใหลในเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเสนอคำเตือนที่จริงจัง
- 🚀 21Shares เปิดตัว Polkadot ETF ในอเมริกา! 🌐
- รางวัลแกรมมี่เพิ่มผู้แสดง 12 คน ได้แก่ Stevie Wonder, Cynthia Erivo, Chris Martin, Lainey Wilson และอีกมากมาย
- ความผิดพลาด 4 พันล้านเหรียญของ KuCoin: ผู้ก่อตั้งร่วมตัดสินใจออกจากตลาดอย่างรีบเร่ง!
- ไขความลับของเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้: สิ่งที่คุณไม่รู้! 🤖💍
- รายชื่อนักแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจในงาน Sundance: เจนนิเฟอร์ โลเปซ ขึ้นนำ
2025-02-02 07:24