บุคคลสำคัญสองคนที่อยู่เบื้องหลัง Samourai Wallet คือผู้ร่วมก่อตั้ง Keonne Rodriguez และ William Lonergan Hill ได้ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาควบคุมตัวไว้แล้ว ในข้อกล่าวหาว่าใช้บริการโอนเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียนและสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
มีรายงานว่าทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำความสะอาดผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบางส่วนมาจากธุรกรรมของ Silk Road และ Hydra Market
กิจกรรมทางอาญาที่ถูกกล่าวหาของ Samourai Wallet
การสอบสวนอย่างเข้มข้นที่ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ร่วมกับกรมสรรพากร-การสืบสวนทางอาญา (IRS-CI) และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ส่งผลให้โรดริเกซและฮิลจับกุมตัวได้
คำฟ้องที่เปิดผนึกจากกระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า Samourai Wallet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่พังทลายลง อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ และได้รับค่าธรรมเนียมจำนวนมหาศาลซึ่งมีมูลค่านับล้านเป็นการตอบแทน
ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรม Samourai Wallet ได้นำเสนอฟีเจอร์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนหลายประการ ซึ่งดึงดูดอาชญากรที่ต้องการดำเนินการฟอกเงินอย่างกว้างขวางและหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทางการเงิน
คุณสมบัติ ‘Whirlpool’ และ ‘Ricochet’ ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามรายงาน แก้วน้ำสกุลเงินดิจิทัลของ Samourai Wallet เรียกว่า “Whirlpool” เชื่อกันว่าช่วยให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระหว่างกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมายบนบล็อกเชนได้ยากขึ้น
คุณลักษณะพิเศษใน Samourai Wallet มีชื่อว่า “Ricochet” ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมธุรกรรมตัวกลางส่วนเกินได้ ซึ่งดูเหมือนจะปกปิดแหล่งที่มาของกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล
ฟีเจอร์เหล่านี้ร่วมกันจัดการธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 80,000 BTC (ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์) นับตั้งแต่เปิดตัว ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรม Whirlpool ใน Samourai Wallet มีมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ธุรกรรม Ricochet สร้างรายได้ประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์ ตามการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรม
ในคดีทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ โรดริเกซถูกควบคุมตัวในสหรัฐอเมริกา และมีแนวโน้มว่าจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในเขตตะวันตกของรัฐเพนซิลวาเนีย ขณะเดียวกัน ฮิลล์ก็ถูกจับกุมในโปรตุเกส โดยสหรัฐฯ วางแผนที่จะขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อการพิจารณาคดี บุคคลทั้งสองอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุดห้าปี
Sorry. No data so far.
2024-04-24 23:11