อัยการไต้หวันฟ้องผู้ก่อตั้ง ACE Exchange ฐานฉ้อโกง Crypto มูลค่า 10.6 ล้านเหรียญ
ทางการไต้หวันได้ฟ้องร้อง David Pan ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไต้หวัน ACE Exchange ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ จำเลยพร้อมด้วยผู้ต้องสงสัยอีก 6 คนกำลังเผชิญข้อหาฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกิดจากการสูญเสียเงินจำนวน 340 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ มูลค่าประมาณ 10.6 ล้านดอลลาร์ ตามประกาศล่าสุด กลุ่มนักสำรวจแร่ได้ยื่นฟ้องแพนเมื่อวันที่ 8 เมษายน หลังจากการจับกุมของเขาในเดือนมกราคม 2024 ผู้ก่อตั้ง ACE Exchange ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม ในระหว่างปฏิบัติการของตำรวจทั่วประเทศที่นำโดยเจ้าหน้าที่เมืองไทเป ผู้ก่อตั้ง ACE เป็นหนึ่งใน 15 คนที่ถูกจับในระหว่างการบุกโจมตีสถานที่ต่างๆ พร้อมๆ กัน รวมถึงสำนักงานใหญ่ของ ACE ก่อนที่จะดำเนินการค้นหา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลชื่อ “Alfred” หรือ “กระเป๋าเงิน Afu” ซึ่งสร้างขึ้นโดย Pan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาโดยเฉพาะเพื่อหลอกลวงนักลงทุนผ่านธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ในระหว่างการสอบสวน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไต้หวันพบว่ากลุ่มเฉพาะนี้ให้บริการตามข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจผ่านการทำธุรกรรมด้วยตนเองแบบดั้งเดิมและเครือข่ายการลงทุนปลอม ปันและผู้สมรู้ร่วมคิดใช้ข้อเสนอการลงทุนที่หลอกลวง โดยฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การฟอกเงินในประเทศอย่างผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้คนกว่า 160 คนตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี้โดยไม่รู้ตัว นักลงทุนได้เรียนรู้ด้วยความตกใจว่าพวกเขาถูกฉ้อโกงเมื่อแพลตฟอร์มการลงทุนปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งถอนเงิน นอกจากนี้ ตามการบังคับใช้กฎหมาย … Read more