ลิทัวเนียเรียกเก็บค่าปรับ 10 ล้านเหรียญสหรัฐต่อบริษัท Crypto สำหรับการละเมิดการคว่ำบาตร
ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยง ฉันเชื่อว่าการปรับเงินล่าสุดที่หน่วยงานทางการเงินของลิทัวเนียเรียกเก็บจาก Payeer ถือเป็นก้าวเชิงบวกต่อการรับรองความโปร่งใสและความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล การเพิกเฉยต่อมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินโดย Payeer อย่างโจ่งแจ้งนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และได้สร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายสำหรับบริษัทอื่นๆ ในภาคส่วนนี้ ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมของเรา น่าเสียดายที่ฉันเพิ่งพบข่าวว่าบริษัท crypto ชื่อ Payeer ซึ่งตั้งอยู่ในลิทัวเนียถูกปรับหนัก ทางการลิทัวเนียได้กำหนดบทลงโทษจำนวน 9.3 ล้านยูโร ซึ่งเท่ากับประมาณ 10.1 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินของฉัน ค่าปรับนี้ถูกเรียกเก็บเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินภายในเขตอำนาจศาลของพวกเขา จากประกาศล่าสุดจาก Financial Crimes Investigation Service (FNTT) ของลิทัวเนีย มีรายงานว่า Payeer ได้ให้บริการแก่ลูกค้าชาวรัสเซียโดยขัดขืนการที่รัสเซียรวมอยู่ในรายการคว่ำบาตรของลิทัวเนีย บริษัทถูกกล่าวหาว่าเปิดใช้งานธุรกรรมทางการเงินให้กับธนาคารรัสเซีย ดังนั้นจึงข้ามข้อจำกัดที่กำหนด การดำเนินงานและการละเมิดของผู้ชำระเงิน ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ FNTT และ Payeer จากการเปิดเผยล่าสุดของ FNTT ผู้ใช้ของ Payeer ประมาณ 213,000 รายอยู่ในรัสเซีย แม้ว่าบริษัทจะพยายามไม่เปิดเผยตัวตนให้กับลูกค้า แต่ดูเหมือนว่าธุรกรรมรูเบิลรัสเซียได้รับการอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้านอกลิทัวเนีย ซึ่งหน่วยงานชั้นนำในการเปิดเผยข้อมูลนี้ นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทได้นำเสนอกระเป๋าเงินดิจิทัลสำหรับผู้อยู่อาศัยและธุรกิจในรัสเซีย … Read more