ผู้ก่อตั้ง BTC-e รับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์
ในฐานะนักลงทุน crypto มาเป็นเวลานานซึ่งมีความสนใจอย่างมากในด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรม ฉันพบว่าการยอมรับความผิดของ Alexander Vinnik ผู้ร่วมก่อตั้ง BTC-e เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างกว้างขวางที่ถูกเปิดเผยบนแพลตฟอร์มของเขาตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2560 นั้นน่าตกใจและเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน crypto ฉันได้เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Alexander Vinnik ผู้ร่วมก่อตั้ง BTC-e ชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหา เขาสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของการแลกเปลี่ยนระหว่างปี 2554 ถึง 2560 การยอมรับนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใน BTC-e ในระหว่างที่ Vinnik ดำรงตำแหน่งหัวหน้า BTC-e การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลนี้จัดการธุรกรรมมูลค่ากว่า 9 พันล้านดอลลาร์ และดึงดูดผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก รวมถึงจำนวนมากจากสหรัฐอเมริกา ประโยคสำหรับ Vinnik จะถูกกำหนดโดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดยคำนึงถึงแนวทางการพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกาและการพิจารณาทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกใช้เพื่อล้างผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งได้มาจากการกระทำผิดทางอาญาหลายอย่าง เช่น การบุกรุกทางคอมพิวเตอร์ แผนการเรียกค่าไถ่แรนซัมแวร์ และการค้ายาเสพติด ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้ว่า BTC-e ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล … Read more