ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันเชื่อว่าการปราบปราม Binance ของไนจีเรียและการกักขังผู้บริหาร รวมถึง Tigran Gambaryan ได้สร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายสำหรับการดำเนินการด้านกฎระเบียบต่อการแลกเปลี่ยน crypto ทั่วโลก เจ้าหน้าที่ไนจีเรียกล่าวหาว่าใช้อำนาจในทางที่ผิดและปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อผู้บริหาร Binance ตามรายละเอียดโดย CEO Richard Teng ที่น่ากังวลและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในกฎระเบียบและการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยน crypto
คำพูดล่าสุดจาก Richard Teng ซีอีโอของ Binance แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางที่ผิดของทางการไนจีเรียและการปฏิบัติที่รุนแรงต่อผู้บริหารของ Binance โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวถึงการจับกุม Tigran Gambaryan อย่างต่อเนื่อง
Teng เชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนธุรกิจที่จะต้องเข้าใจถึงผลที่ตามมาของข้อพิพาทที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกับหน่วยงานกำกับดูแลของไนจีเรีย
Binance’s Point Of View
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นว่าสถานการณ์ระหว่าง Binance และทางการไนจีเรียมีความตึงเครียดมากขึ้นหลังจากการจับกุม Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla เมื่อวันอังคาร ฉันแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปราบปรามที่รุนแรงขึ้นของไนจีเรียบนแพลตฟอร์มของเราและผู้บริหารระดับสูง ตามที่ Richard Teng แจ้งไว้
ในบล็อกโพสต์บน Binance ซีอีโอได้แบ่งปันเรื่องราวของ Binance เกี่ยวกับข้อพิพาท Binance-Nigeria โดยนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมทั่วโลกจะได้รับความเข้าใจที่ยุติธรรมและถูกต้อง
Tigran Gambaryan เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของฉันถูกทางการไนจีเรียควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายมานานกว่าสองเดือนแล้ว เราสนับสนุนอย่างไม่ลดละสำหรับการเปิดตัวของเขาภายใต้แคมเปญ #BringTigranHome
เป็นครั้งแรกที่ฉันจะแชร์บริบททั้งหมดของสถานการณ์นี้ต่อสาธารณะที่นี่
— Richard Teng (@_RichardTeng) วันที่ 7 พฤษภาคม 2024
ตามลำดับเหตุการณ์ที่ครอบคลุม เรื่องราวเริ่มต้นในปี 2022 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไนจีเรีย (SEC) เปิดเผยหลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ทำงานภายในประเทศเพื่อขอใบอนุญาตจากคณะกรรมาธิการและปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ
Binance ยืนยันว่าพวกเขาพยายามติดต่อการแลกเปลี่ยนหลายครั้งโดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวกันว่าหน่วยงานกำกับดูแลของไนจีเรียเพิกเฉยต่อคำถามของพวกเขา จากข้อมูลของ Teng ระบุว่า ไม่มีผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ใดที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎระเบียบใหม่จนถึงขณะนี้
ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2024 ตัวแทนของ Binance ได้จัดการเจรจาที่รอคอยมานานกับ Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) ในระหว่างการประชุมนี้ พวกเขาได้บรรลุฉันทามติที่จะเปิดเผยบันทึกความเข้าใจ (MoU) ซึ่งสรุปแนวทางที่เสนอสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ตัวแทนจากการแลกเปลี่ยนได้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการประชุมกับสมาชิกของคณะกรรมาธิการสภาว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงิน (HCFC) ตามบัญชีของ Teng ขณะที่พนักงานของ Binance ออกจากการชุมนุมนี้ พวกเขาได้รับการติดต่อจากบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อ ซึ่งเสนอให้พวกเขาจ่ายเงินเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหา
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ฉันลงทุน มีรายงานว่า CEO อ้างว่าพวกเขาไม่ได้เป็นความลับเฉพาะของข้อกล่าวหาต่อทีมของพวกเขา แม้ว่าจะขอข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตาม
ในฐานะนักลงทุนคริปโต ฉันพบสถานการณ์ที่ทีมกฎหมายของ Binance ได้รับการร้องขอให้ชำระเงินจำนวนมากเป็นสกุลเงินดิจิทัลภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า คำขอนี้มาพร้อมกับการรับประกันว่าเมื่อได้รับข้อยุติแล้ว ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขและยุติลง
ฉันในฐานะตัวแทนของ Binance เลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในการชำระเงินและเดินทางออกนอกประเทศแทน เรามองว่าการชำระเงินนี้เป็นข้อเสนอข้อตกลงที่ไม่สมเหตุสมผล และได้ชี้แจงผ่านที่ปรึกษากฎหมายของเราอย่างชัดเจนว่าเราจะเข้าสู่การเจรจาภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะเท่านั้น
ในขณะที่เขียนบทความนี้ ไนจีเรียได้ปฏิเสธการเรียกร้องสินบนของ Binance
ตามรายงานของ Bloomberg Richard Teng ซีอีโอของ Binance กล่าวหาว่าทางการไนจีเรียร้องขอการจ่ายเงิน cryptocurrency มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติการสอบสวนทางอาญาต่อ Binance อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไนจีเรียได้หักล้างข้อเรียกร้องเหล่านี้ โดยยืนยันว่าไม่มีการเรียกร้องสินบนจาก Binance
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) วันที่ 8 พฤษภาคม 2024
การปราบปรามของไนจีเรียเป็นแบบอย่างที่เป็นอันตรายหรือไม่?
ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ปรึกษาท้องถิ่นของตลาดแลกเปลี่ยนเสนอให้จัดการประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ (ONSA) การรวมตัวครั้งนี้มีการวางแผนไว้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และรับประกันความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน
แม้จะมีการกลับมาพบกันอย่างสนุกสนาน Gambaryan และ Anjarwalla พบว่าตัวเองถูกเจ้าหน้าที่ไนจีเรียควบคุมตัวโดยไม่คาดคิด พวกเขาถูกตั้งข้อหาด้วยข้อกล่าวหาร้ายแรง รวมถึงการกำกับดูแลสภาพที่ย่ำแย่ของไนราและเศรษฐกิจโดยรวมเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ พวกเขายังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการฟอกเงิน
ในโพสต์นี้ CEO รับทราบถึงบทบาทสำคัญของ Gambaryan ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินตลอดอาชีพของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดเผยว่าผู้บริหารรายนี้ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่นั้นมาได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่ออายัดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์โดยใช้ทีมปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินในช่วงปี 2565 และ 2566
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินและการสร้างขีดความสามารถที่ Binance ฉันเดินทางไปไนจีเรียโดยตระหนักถึงความเสี่ยงและความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจหรือเจรจาต่อรอง บทบาทของฉันคือนำความเชี่ยวชาญของฉันไปใช้เพื่อการอภิปรายเรื่องนโยบาย (เต็งชี้แจงเรื่องนี้)
จากบทความดังกล่าว สถานการณ์ของ Tigran Gambaryan ย่ำแย่ลงอย่างมากหลังจากที่ Anjarwalla สามารถหลบหนีการกักขังชาวไนจีเรียได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเมื่อวันที่ 25 เมษายน อัยการ EFCC เปิดเผยว่าเนื่องจาก “Binance ซึ่งเป็นจำเลยคนแรกเป็นองค์กรออนไลน์ การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวของเราคือจำเลยคนนี้ Tigran”
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะตีความคำพูดของ Teng ดังต่อไปนี้: รัฐบาลไนจีเรียตั้งใจที่จะจับกุมพนักงานผู้บริสุทธิ์และจำคุกเขาในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือพยายามควบคุม Binance
ท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจของ CEO ที่จะหลอกลวงพนักงานระดับกลางให้เข้ามาโดยอ้างว่าตนมีจุดประสงค์เพื่อกักขังพวกเขา ได้สร้างมาตรฐานใหม่ที่มีความเสี่ยงสำหรับธุรกิจทุกแห่ง
Sorry. No data so far.
2024-05-09 06:12