ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการจับกุม Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ผู้บริหารสำคัญจาก Binance ในไนจีเรีย ได้สร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายสำหรับธุรกิจทั่วโลก การกระทำของทางการไนจีเรียต่อบุคคลเหล่านี้ แม้จะรับประกันความปลอดภัยและการหารือร่วมกัน อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความไม่ไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลและบริษัทที่ดำเนินงานในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล
Richard Teng ซีอีโอของ Binance ได้เรียกร้องให้มีเสรีภาพของ Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของ Binance ซึ่งถูกควบคุมตัวในการควบคุมตัวของไนจีเรียมานานกว่าสองเดือน
ตามรายงาน Gambaryan เดินทางไปไนจีเรียในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการประชุมทางการเมืองร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาเขาถูกทางการไนจีเรียควบคุมตัวไว้ การดำเนินการจากรัฐบาลไนจีเรียนี้ทำให้เกิดข้อกังวลและสร้างมาตรฐานใหม่ที่น่าหนักใจสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศทุกที่ ดังที่ Teng แสดงไว้ในแถลงการณ์ของเขา
การจับกุมผู้บริหารถือเป็นแบบอย่างที่เป็นอันตราย
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษาการพัฒนาล่าสุดที่ Binance ฉันได้พบกับบล็อกโพสต์ล่าสุดจาก CEO ซึ่งเขาชี้แจงบทบาทของ Gambaryan ระหว่างการเยือนไนจีเรีย ตรงกันข้ามกับการคาดเดาใดๆ Gambaryan ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อตัดสินใจหรือเจรจา แต่เขาไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินเพื่อมีส่วนร่วมในการอภิปรายนโยบายและเพิ่มขีดความสามารถ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางการไนจีเรียจะสัญญาว่าจะผ่านการประชุมอย่างปลอดภัย แต่การจับกุมก็เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
นอกจาก Gambaryan หัวหน้าการแลกเปลี่ยนสาขาแอฟริกาแล้ว Nadeem Anjarwalla ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกุมในเดือนกุมภาพันธ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมตามกำหนดการ โดยมีซีอีโอ ก.ล.ต. รองผู้ว่าการธนาคารกลาง และที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ คาดว่าจะเข้าร่วมการประชุม ตามรายงานของเถิง
“อนุญาตให้ Tigran กลับบ้านไปหาครอบครัวของเขาก่อน หลังจากนั้น Binance จะดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันแบบเดียวกับที่เราเคยทำกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกมากกว่า 600 ครั้งในอดีต สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือการปกป้องผู้ใช้ที่ไร้เดียงสา ในขณะที่ไม่ได้รับการต้อนรับ ผู้ที่เป็นอันตรายจะไม่ได้รับการยอมรับบนแพลตฟอร์มของเรา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกำจัดพวกเขาออกไป”
Binance ยืนยันความตั้งใจที่จะร่วมมือกับ Federal Inland Revenue Service (FIRS) ของไนจีเรีย เพื่อจัดการกับภาระผูกพันทางภาษีในอดีตที่อาจเกิดขึ้น
การจับกุมเปิดเผยได้อย่างไร?
ในปี 2022 ฉันในฐานะ Binance มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของไนจีเรีย โดยติดต่อพวกเขาหลายครั้งเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบ และแสดงความกระตือรือร้นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษา
ในปีหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ดำเนินการกับหน่วยงานเฉพาะที่เรียกว่า “Binance Nigeria Limited” เอนทิตีนี้แตกต่างจาก Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่รู้จักกันดี น่าแปลกที่ Binance เลือกที่จะหยุดความพยายามชักชวนทั้งหมดในไนจีเรียเพื่อเป็นการตอบสนอง แม้ว่า Binance จะพยายามร่วมมือกับ SEC หลายครั้ง แต่พวกเขาไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานกำกับดูแล
ในฐานะนักลงทุนคริปโตที่ติดตามกิจกรรมของ Binance อย่างใกล้ชิด ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าตัวแทนของ Binance ซึ่งนำโดย Gambaryan เดินทางไปไนจีเรียเพื่อเลื่อนการประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 มกราคม ในการประชุมเตรียมการก่อนการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ พวกเขาได้ร่วมงานกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของไนจีเรีย (NFIU) และคณะกรรมาธิการสภาว่าด้วยอาชญากรรมทางการเงิน (HCFC) การโต้ตอบเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขข้อกังวลและข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับ Binance
ในฐานะนักวิจัยที่พิจารณาเรื่องนี้ ฉันสามารถแบ่งปันได้ว่า Binance ยังไม่ถูกนำเสนอพร้อมกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ และการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรของพวกเขาที่เสนอปฏิเสธข้อตกลงที่เสนอโดยไม่มีเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน การไม่มีการประชาพิจารณ์ และข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยของพนักงาน
ในระหว่างการประชาพิจารณ์เมื่อเร็วๆ นี้ Gambaryan และ Anjarwalla ถูกนำตัวเข้าห้องขังและเผชิญข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจของไนจีเรียและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หลังจากนั้น หนังสือเดินทางของพวกเขาก็ถูกยึด ซึ่งนำไปสู่การย้ายไปยังสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา แม้ว่า Binance จะตกลงที่จะลบ naira ออกจากแพลตฟอร์มเพื่อเป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัว แต่ Gambaryan ก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในปัจจุบัน
CEO ของ Binance บอกเป็นนัยว่าพฤติกรรมของรัฐบาลไนจีเรียทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับแผนการบิดเบือน Binance ผ่านการจับกุมของ Gambaryan แม้ว่า Binance จะหยุดการซื้อขาย naira ของไนจีเรียและธุรกรรม P2P พร้อมกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
อันจาร์วัลลาได้รับอิสรภาพเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ขณะที่กัมบารยันยังคงถูกควบคุมตัว ทั้งสองได้ริเริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ NSA และ EFCC โดยกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
Sorry. No data so far.
2024-05-09 01:12