เมื่อไม่นานมานี้ Richard Teng ซีอีโอของ Binance ประกาศว่าบริษัทกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ชาวไนจีเรีย หลังจากการจับกุม Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน Gambaryan และตัวแทน Binance อีกคนกำลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงินประมาณ 35 ล้านดอลลาร์
จากบทความของรอยเตอร์ ศาลไนจีเรียได้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม ซึ่งเรื่องนี้ได้รับแจ้งโดยคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของไนจีเรีย
ผู้บริหาร Binance เผชิญกับปัญหาทางกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ Bitcoinist ได้ประกาศว่าบุคคลทั้งสองที่ถูกจับกุมคือ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ได้เดินทางไปยังไนจีเรีย หลังจากที่ประเทศมีคำสั่งห้ามใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ของไนจีเรีย ได้จับกุม Gambaryan และ Anjarwalla แม้ว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายของ Gambaryan จะยังคงดำเนินอยู่ แต่ Anjarwalla ผู้จัดการประจำภูมิภาคแอฟริกาซึ่งมีสัญชาติอังกฤษ-เคนยา ได้ออกจากไนจีเรียเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของเคนยาได้ค้นพบตัวเขาแล้ว
จากรายงานจากแหล่งข่าวท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ไนจีเรีย พร้อมด้วยทางการเคนยาและตำรวจสากล สามารถติดตามตัวนาดีม อันจาร์วัลลาในเคนยาได้สำเร็จ หลังจากที่เขาพยายามหลบหนีการควบคุมตัว ขณะนี้รัฐบาลไนจีเรียกำลังเตรียมการสำหรับเขาที่จะเดินทางกลับไนจีเรียเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีตามข้อกล่าวหาที่มีข้อกล่าวหากับเขา
EFCC ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลก รวมถึง INTERPOL และ FBI กำลังเป็นหัวหอกในการริเริ่มนำ Anjarwalla กลับมา
หลังจากเหตุการณ์ล่าสุด Richard Teng ซีอีโอของ Binance ซึ่งรับช่วงต่อจาก Changpeng Zhao (CZ) ในตำแหน่งซีอีโอหลังจากข้อตกลงปี 2023 กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา แสดงความคิดเห็นในการประชุม crypto ในดูไบว่า “เรากำลังร่วมมืออย่างแข็งขันกับทางการไนจีเรียเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ ”
เพิ่มค่าธรรมเนียมการหลีกเลี่ยงภาษีให้กับปัญหาการควบคุมตัว
Vishal Sachendran หัวหน้าฝ่ายตลาดระดับภูมิภาคของ Binance ยอมรับว่าการจับกุมครั้งล่าสุดของบริษัทนั้นผิดปกติ แต่เขาเลือกที่จะไม่หารือกับ Reuters เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเฉพาะที่มีต่อ Binance เอง
Ola Olukoyede ประธาน EFCC เน้นย้ำว่าบทบาทของ EFCC ในการดำเนินคดีกับผู้บริหาร Binance ส่งข้อความที่ทรงพลังเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการจัดการกับการทุจริตและความไม่มั่นคงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไนจีเรีย
EFCC กำลังทำงานร่วมกับตำรวจสากล, FBI และรัฐบาลของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือ และเคนยา เพื่อจัดเตรียมการโอนผู้ต้องสงสัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีในประเทศของตน
นอกเหนือจากการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) แล้ว Binance และเจ้าหน้าที่ระดับสูงยังถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีโดย Federal Inland Revenue Service (FIRS) ของไนจีเรีย การพิจารณาคดีการหลีกเลี่ยงภาษีนี้มีกำหนดจะเริ่มในศาลในวันศุกร์
การพิจารณาคดีทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ทำให้โลกของสกุลเงินดิจิทัลตกต่ำในขณะที่เราคาดหวังการพัฒนาใหม่เกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อผู้นำระดับสูงของ Binance และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกิจกรรมของบริษัทในไนจีเรียและทั่วโลก
โทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยนคือ BNB ซื้อขายที่ 556 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1% เล็กน้อยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sorry. No data so far.
2024-04-20 04:11