ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์หลายปีในการสำรวจโลกแห่งการเงินและสกุลเงินดิจิทัลที่ผันผวนและมักคาดเดาไม่ได้ ฉันพบว่าการพัฒนานี้ทั้งน่าพอใจและน่ากังวล น่าพึงพอใจเพราะความยุติธรรมได้มอบให้กับ William Koo Ichioka ชายผู้ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจของนักลงทุนที่ไม่สงสัยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงปัญหาการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในแวดวง crypto
หน่วยงานของสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบในการควบคุมการซื้อขายล่วงหน้าคือ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้สั่งปรับเงิน 36 ล้านดอลลาร์จากนักต้มตุ๋น William Koo Ichioka ซึ่งดำเนินงานในตลาดฟอเร็กซ์และสินทรัพย์ดิจิทัล การดำเนินการนี้เป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของการสูญเสียการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่สังเกตได้ในปีที่ผ่านมา
นักหลอกลวงการลงทุน Crypto ได้รับโทษจำคุกและปรับ
ในเดือนมิถุนายน 2023 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ William Ichioka โดยอ้างถึงข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงทางธนาคาร การประกาศภาษีเงินได้อันเป็นเท็จ และการละเมิดทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ คดีนี้เกิดจากการร้องเรียนเบื้องต้นที่ยื่นโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เกี่ยวกับ Ichioka
ตามที่รายงานโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ Ichioka ได้ริเริ่มโครงการการลงทุนในสินทรัพย์เสมือนที่หลอกลวงในปี 2018 เขาดึงดูดนักลงทุนภายใต้การเสแสร้งเท็จในการรับประกันผลตอบแทน 10% จากการลงทุนทุกๆ 30 วันทำการ จากการสอบสวนของ CFTC พบว่า Ichioka ลงทุนในกองทุนเหล่านี้บางส่วนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าอิชิโอกะนำเงินทุนจากนักลงทุนมาผสมผสานกับการเงินส่วนตัวของเขาเอง
นอกจากนี้ ผู้อาศัยอยู่ในนิวยอร์กรายนี้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไม่เพียงแต่สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังเพื่อเติมเต็มความปรารถนาส่วนตัวด้วย เช่น การจ่ายค่าเช่า การซื้อเครื่องประดับ และการซื้อยานพาหนะหรูหรา เพื่อรักษาการดำเนินการที่หลอกลวง Ichioka จึงกล่าวเกินจริงถึงมูลค่าของทรัพย์สินของเขาและใบแจ้งยอดบัญชีปลอมที่ปลอมแปลงอยู่เสมอ
ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม 2023 ศาลสหรัฐฯ ได้สั่งให้มีคำสั่งห้ามเบื้องต้นต่อบุคคลที่ชื่อ Ichioka โดยห้ามไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมในตลาดใดๆ ที่ควบคุมโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) คำสั่งนี้ยังป้องกันการละเมิดกฎที่บังคับใช้โดย Commodity Exchange Act (CEA) หรือ CFTC ในฐานะนักลงทุน crypto สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ระมัดระวังและให้แน่ใจว่าฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดทั้งหมดเสมอเพื่อปกป้องการลงทุนของฉัน
หนึ่งปีหลังจากการฟ้องร้องของ Ichioka ผู้พิพากษา Vince Chhabria จากศาลแขวงสหรัฐในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือได้สั่งปรับเงิน 36 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้หลอกลวง crypto ในจำนวนนี้ เขาจะต้องจ่ายเงิน 31 ล้านดอลลาร์เพื่อชดใช้ให้กับเหยื่อ และ 5 ล้านดอลลาร์เป็นค่าปรับทางแพ่ง นอกจากนี้ อิชิโอกะยังได้รับคำสั่งให้รับโทษจำคุก 48 เดือน ตามมาด้วยการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเพิ่มเติมอีก 5 ปี
การฉ้อโกง Crypto ยังคงเป็นข้อกังวลหลัก
แม้จะมีการเติบโตและการพัฒนาที่น่าประทับใจของระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การมีอยู่ของการแฮ็ก การหลอกลวง และการฉ้อโกงยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักลงทุนในอนาคต
สถิติในปี 2023 แสดงให้เห็นว่าการสูญเสียการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto เพิ่มขึ้นเป็น 5.6 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 71% ของการสูญเสียที่รายงานเหล่านี้เกิดจากการหลอกลวงด้านการลงทุนคล้ายกับที่อิจิโอกะเป็นผู้บงการ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงและความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะที่ฉันอ่านการวิเคราะห์นี้ มูลค่ารวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin ซึ่งเป็นผู้นำที่ไม่มีปัญหาในโดเมนนี้ ปัจจุบันซื้อขายที่ประมาณ 63,136 ดอลลาร์ต่อหน่วย
Sorry. No data so far.
2024-09-21 18:11