CFTC กล่าวหาศิษยาภิบาลว่าให้ Ponzi crypto มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์แก่ผู้มาร่วมงาน

by

ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์หลายปีในตลาดการเงิน ฉันพบว่าตัวเองกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างศาสนาและการเงินที่เลือนลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบ กรณีของ Francier Obando Pinillo บาทหลวงที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ crypto Ponzi เป็นตัวอย่างสำคัญของแนวโน้มที่น่าหนักใจนี้

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีนี้คือ Commodity Futures Trading Commission) ได้ยื่นฟ้องบาทหลวงรายหนึ่ง โดยอ้างว่าเขาหลอกลวงบุคคลประมาณ 1,500 รายโดยเร่ขายโครงการปิรามิดสกุลเงินดิจิทัล มีรายงานว่ากลุ่มนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมคริสตจักรแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และคณะกรรมการกล่าวหาว่าพวกเขาร่วมกันบริจาคเงินประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ในการดำเนินการฉ้อโกงนี้

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศว่าพวกเขาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ Francier Obando Pinillo โดยกล่าวหาว่าเขามีกิจกรรมฉ้อโกงและการใช้เงินในทางที่ผิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่าเป็นกลโกงทางการตลาดหลายระดับ

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเมื่อฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิษยาภิบาลชื่อ Pinillo ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ควรจะเป็น เห็นได้ชัดว่าแพลตฟอร์มนี้สัญญาว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ใช้ผ่านการซื้อขาย crypto ที่ยอดเยี่ยม ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดขึ้นในการร้องเรียนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ศาลรัฐบาลกลางสโปแคนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)

ตามข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2023 Pinillo อ้างสิทธิ์ในตำแหน่ง CEO ของ Solanofi, Solano Partners Ltd. และ Solano Capital Investments เขาระบุว่าบริษัทเหล่านี้สร้าง “ระบบนิเวศ Solano” และเขาจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ในนามของลูกค้า

จากข้อมูลของ CFTC นั้น Pinillo ให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 34.9% ในแต่ละเดือนผ่าน Solanofi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้บอทซื้อขายและซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับธุรกรรม cryptocurrency

ผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Solanofi 2.0 ลูกค้าจะได้รับบริการสำหรับการถือครอง Bitcoin, Ethereum, Solana (SOL), USDT และ Dogecoin (DOGE) ซึ่งสัญญาว่าจะส่งคืนให้กับผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในคดี

ในโครงการที่ถูกกล่าวหาโดย CFTC ผู้ใช้ได้รับการนำเสนอด้วยอินเทอร์เฟซออนไลน์ที่แสดงรายละเอียดบัญชีเช่นยอดคงเหลือรายได้และยังให้แรงจูงใจ 15% สำหรับการอ้างอิงผู้อื่นเพื่อลงทะเบียนโดยเสนอค่าธรรมเนียมการอ้างอิง 15%

“การรับรองและใบแจ้งยอดบัญชีเหล่านี้เป็นเท็จ” CFTC กล่าวในการร้องเรียน

ในสถานการณ์นี้ ไม่มีซอฟต์แวร์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมที่ใช้งานอยู่ ไม่มีบัญชีลูกค้า และไม่มีการซื้อขายหรือสร้างรายได้จริง ผู้ถูกกล่าวหากลับใช้เงินดิจิทัลและเงินสดทั้งหมดที่ลูกค้าโอนไปให้อย่างผิดกฎหมาย

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าอ้างว่าลูกค้าเหล่านี้ซึ่งมีความรู้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเกี่ยวกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล การซื้อขายดอกเบี้ยสินค้าโภคภัณฑ์ และการวางเดิมพันสินทรัพย์ดิจิทัล ถูกเลือกโดยเจตนาให้เป็นเป้าหมาย

ในการวิเคราะห์ของฉัน ฉันพบว่าคำอุทธรณ์ของจำเลยส่วนใหญ่เป็นภาษาสเปน ซึ่งทำให้เขาใช้บทบาทที่เขาไว้วางใจในฐานะศิษยาภิบาลในทางที่ผิด

หน่วยงานกำกับดูแลตั้งใจที่จะกู้คืนเงินทุนสำหรับผู้บริโภคที่ถูกหลอกลวง ยึดรายได้ทั้งหมดจากแผน กำหนดห้ามการซื้อขาย และขอคำสั่งศาลที่ยั่งยืนเพื่อป้องกันกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนทางกฎหมายของ Pinillo ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ไม่ได้รับการตอบกลับจาก Pinillo หลังจากส่งคำขอแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

2024-12-11 09:21